Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Relatório dos diretores independentes sobre a 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as normas para a governança de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 2 – operação padrão de empresas cotadas GEM e os Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) estatutos, Como diretor independente de Beijing Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), depois de analisar cuidadosamente os materiais relevantes enviados a nós pelo conselho de administração da empresa e fazer as perguntas necessárias e exame preliminar aos diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa sobre a situação relevante, com base em julgamento objetivo e independente, Expressamos nossa aprovação prévia da seguinte forma:
1. Em 1º de março de 2022, a empresa assinou o acordo de rescisão do acordo de cooperação estratégica com as condições de entrada em vigor com o capital móvel da China. A assinatura do acordo é a verdadeira expressão de intenção de ambas as partes. O conteúdo e os procedimentos de assinatura do acordo estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e os estatutos, e não há danos aos interesses da empresa, acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
2. A empresa assinou o contrato de rescisão em Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) contrato de subscrição condicional de ações e acordo complementar com o Sr. Huang Yongjun em 1º de março de 2022. Uma vez que o Sr. Huang Yongjun é o acionista controlador e controlador real da empresa, os assuntos acima constituem transações de partes relacionadas, que estão em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos da Associação, Não há situação que prejudique os interesses da empresa, dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Por conseguinte, concordamos unanimemente nesta matéria.
3. Os planos e planos relevantes da empresa para a emissão de ações para objetos específicos estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro de empresas cotadas e outras leis De acordo com os regulamentos e documentos normativos, o mecanismo de precificação é justo, o esquema é razoável e viável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
4. Através do auto-exame do funcionamento real da empresa e assuntos relacionados, acreditamos que a empresa atende às atuais disposições relevantes sobre emissão de ações ordinárias de RMB nacionais listadas para objetos específicos e está qualificada para emitir ações para objetos específicos. 5. O relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa a objetos específicos e o relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados demonstram plenamente a necessidade e viabilidade desta emissão, que está em consonância com a situação atual do mercado e a situação real da empresa. Os projetos de investimento de recursos captados nesta emissão cumprem as disposições das políticas nacionais relevantes e a situação atual e tendência de desenvolvimento do setor da empresa, Em consonância com a situação real e os objetivos de desenvolvimento a longo prazo da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
6. O relatório sobre o uso de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) fundos previamente levantados preparado pela empresa é verdadeiro e completo, atende aos requisitos das disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos previamente levantados, reflete verdadeiramente o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa, e a empresa não tem violações relevantes de leis e regulamentos. A utilização dos fundos angariados anteriormente pela empresa está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre a utilização de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) fundos anteriormente levantados neste relatório.
7. De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [20131110] Vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31) e outras leis e regulamentos Os regulamentos e outros documentos normativos tornaram o risco célere de diluir o retorno imediato e formularam medidas específicas para o preenchimento do retorno. Os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa e outros assuntos relevantes assumiram compromissos relevantes sobre as medidas acima. As medidas e compromissos relevantes acima estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e são conducentes à proteção dos interesses dos acionistas da empresa.
8. A sociedade solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar plenamente das questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos, o que é propício para promover o tratamento eficiente da emissão de ações pela empresa para objetos específicos, e cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, da lei de valores mobiliários da República Popular da China e dos estatutos sociais, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
9. A proposta apresentada pela sociedade sobre o planeamento do retorno dos dividendos dos accionistas para os próximos três anos (20222024) está em conformidade com a comunicação relativa à prossecução da implementação das questões relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas e com os estatutos emitidos pela CSRC, que é propícia a reforçar ainda mais a transparência dos dividendos em numerário da sociedade e melhorar o mecanismo de tomada de decisão e supervisão dos dividendos da sociedade, Manter a continuidade e a estabilidade das políticas de distribuição de lucros, proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores e facilitar aos investidores a formação de expectativas de retorno estáveis.
Em conclusão, concordamos em submeter os assuntos acima à 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
Diretores independentes: Ding Yun, fã Guifu, Cheng Xianwan 1 de março de 2022
