Código de títulos: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) abreviatura de títulos: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Anúncio n.o: 2022010
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (doravante denominada “a sociedade”), é decidido realizar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e on-line, às 15h00 do dia 18 de março de 2022. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da reunião: o 4º Conselho de Administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi deliberada e adotada na 23ª Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração da sociedade. A convocação da assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes. 4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 18 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 9:15-15:00, 18 de março de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de março de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 18 de março de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Caso haja votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros por procuração; (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 14 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento das 15:00 horas do dia 14 de março de 2022 (segunda-feira), data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Reunião de advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências multimídia, 22/F, bloco a, edifício digital, nº 2 rua sul, distrito de Haidian, Pequim. 2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Aviso de rescisão da emissão anterior de ações para objetos específicos e retirada de aplicação √
Proposta de pedido de documentos e de re-declaração
2.00 rescisão de contrato de assinatura de contrato de subscrição de ações entre a empresa e objetos específicos √
Proposta de deliberação
3.00 Acordo de rescisão sobre assinatura de acordo de cooperação estratégica entre a empresa e objetos específicos √
Proposta de deliberação
4.00 questões relativas à emissão de ações para objetos específicos antes da cessação da sociedade e retirada de √
Resposta à proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas nos documentos de candidatura
5.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições de emissão de ações para objetos específicos √
6.00 discussão sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
Caso
6.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
6.02 método de emissão e tempo √
6.03 objeto de emissão e método de assinatura √
6.04 preço de emissão e princípio de preços √
6.05 quantidade de emissão √
6.06 período restrito √
6.07 arranjo de lucros não distribuídos √
6.08 local de listagem √
6.09 montante total e finalidade dos fundos levantados √
6.10 período de validade da resolução √
7.00 relatório sobre demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos √
Proposta de relatório
8.00 pre √ sobre a emissão de ações pela empresa para objetos específicos e listagem na gema
Proposta da moção
9.00 Pontuação de viabilidade para o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos √
Proposta de relatório de análise
10.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados √
11.00 provisão de risco para diluir o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos √
Proposta sobre a tomada de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
12.00 Proposta de Assembleia Geral para autorizar o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a ter plenos poderes √
Proposta relativa ao tratamento das questões específicas de emissão de ações para objetos específicos
13,00 retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Proposta de planeamento
14.00 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração e na 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no site de divulgação de informações das empresas listadas GEM designadas pela CSRC no mesmo dia do presente aviso.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no site de divulgação de informações das empresas listadas GEM designadas pela CSRC no mesmo dia do presente aviso.
O Sr. Huang Yongjun, diretor afiliado da empresa, se absterá de votar sobre as propostas 1 a 4.
De acordo com as disposições do Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) plano de propriedade de ações de funcionários fase I (Draft), as ações detidas pelo plano de propriedade de ações de funcionários fase I da empresa evitarão votar nas propostas 1 ~ 4.
De acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, as propostas acima são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes da reunião.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores (referindo-se a acionistas que não sejam aqueles que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores) e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(1) Registro de acionistas corporativos. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e seu próprio cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo I) e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral;
(2) Registo de accionistas individuais. Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo I), cartão de conta do accionista principal e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax e preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registro;
(4) Nota: a inscrição telefônica não é aceita para esta reunião. Os acionistas presentes na assembleia local e seus agentes a serem complementados devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
2. Horário de inscrição no local: 9:30-11:30, terça-feira, 15 de março de 2022; 13:00-15:00。 Se os acionistas não locais se registrarem por carta ou fax, eles devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 15:00 da terça-feira, 15 de março de 2022.
3. lugar de registro: 22 / F, bloco a, edifício digital, nº 2 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) South Street, Haidian District, Pequim. Se você se registrar por carta, marque “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” no envelope.
4. Informações de contato da reunião:
Endereço: 22 / F, bloco a, edifício digital, nº 2, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) South Street, Haidian District, Pequim
Código postal: 100080
Contacto: Han Jing
Tel.: 01082652668
Fax: 01082652226
5. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo da assembleia geral será realizado de acordo com o aviso do dia. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 23ª Reunião do Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) do 4º Conselho de Administração Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) conselho de administração 1 de março de 2022
Anexo I: procuração
Anexo II: Formulário de inscrição da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo III: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo I
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 2022 em nome de mim / da minha empresa. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados nesta reunião de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião em seu nome.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
Observações da proposta e pareceres de votação
Nome da proposta de código verifique esta coluna
A coluna de Maio concorda em abster-se na votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 por rescisão da emissão anterior de ações para objetos específicos √
E a moção de retirada dos documentos do pedido e de re-declaração
