Código dos títulos: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) abreviatura dos títulos: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) Anúncio n.o: 2022004 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
A resolução da primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 anunciou que a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) (doravante referida como “a empresa”) realizou a primeira reunião intercalar do nono conselho de administração em 2022 em 1º de março de 2022 por comunicação combinada no local, e a convocação da reunião foi enviada por escrito e comunicação em 23 de fevereiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente, Sr. Xuan ruiguo. Havia 9 diretores da empresa e 9 diretores realmente participaram da reunião e participaram da votação. Entre eles, Sr. Shi Songshan, Sr. Tang Xiaoming, o diretor independente Sr. Wang Taiwen e o diretor independente Sr. Yuan Jiangang participaram da reunião e participaram da votação por meio de comunicação. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. A convocação desta reunião está em conformidade com as disposições dos estatutos e do direito das sociedades da República Popular da China.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
(I) a proposta de aquisição de 100% de capital próprio da Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd. foi deliberada e adotada.
O conselho de administração concordou que a empresa adquiriria 100% do capital próprio da Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd. (doravante referida como “Qingdao changyunsheng”) detido conjuntamente pela Shanghai huhao enterprise management partnership (sociedade limitada) e Shanghai Fuhai enterprise management partnership (sociedade limitada), com um preço de transação de 1,12 bilhão de yuans. Após a conclusão desta transação, a empresa deterá diretamente 100% de capital da Qingdao changyunsheng, e Shandong Jiatai equipamentos de transporte Co., Ltd. também se tornará uma subsidiária integral da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte o anúncio sobre a aquisição de 100% de capital próprio da Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022005) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar ao conselho de administração que autorizasse a administração da empresa a lidar com assuntos relacionados à aquisição.
O conselho de administração da empresa autoriza a operação e a gestão da empresa para lidar com as questões relacionadas com o acompanhamento desta aquisição, incluindo, mas não se limitando a:
1. Formular, ajustar e implementar planos específicos para outros assuntos, como tratar os procedimentos de entrega dos ativos objeto desta aquisição, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos e as deliberações do conselho de administração;
2. De acordo com o plano de aquisição deliberado e aprovado pelo Conselho de Administração, ser plenamente responsável pela gestão e decisão de assuntos específicos relacionados com esta aquisição;
3. Assinar, modificar, complementar, apresentar, reportar e executar todos os contratos e documentos relacionados à aquisição, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos e as resoluções do conselho de administração;
4. Decidir mudar o adquirente desta aquisição para uma subsidiária integral ou holding da empresa, de acordo com as condições de mercado e plano de projeto, e assinar um acordo de alteração com o cedente;
5. Em caso de alteração das leis, regulamentos ou regulamentos e políticas das autoridades reguladoras relevantes sobre a aquisição de ativos por sociedades cotadas, o plano dessa aquisição deve ser ajustado de acordo com os novos regulamentos e requisitos;
6. Lidar com todos os outros assuntos relacionados com esta aquisição sob a premissa permitida por leis e regulamentos. O prazo de autorização é desde a data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de conclusão desta transação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) a resolução da primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;
(II) outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) conselho de administração 1 de março de 2022
