Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439) Anúncio n.o: 2022004 Venustech Group Inc(002439)
A 27ª (Interina) reunião do 4º Conselho de Administração anunciou que a empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Venustech Group Inc(002439) (doravante denominada “a empresa”) a 27ª reunião (Interina) do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 1º de março de 2022, sob a forma de reunião in loco e votação de comunicação. A convocação e os materiais da reunião desta reunião foram notificados a todos os diretores por e-mail e fax em 23 de fevereiro de 2022. Há sete diretores que devem participar da reunião do conselho de administração, e sete diretores realmente participaram da reunião. Todos os diretores participaram da reunião pessoalmente. Não houve nenhuma presença ou ausência confiada. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Jia, presidente da empresa. A convocação, a convocação e o número de diretores que participam na votação da reunião obedecem às leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes. Após cuidadoso exame e votação pelos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2022 e seu resumo foi considerada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a fim de estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos e mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe de gestão da empresa e dos principais funcionários, Combinar eficazmente os interesses dos accionistas, os interesses da sociedade e os interesses pessoais da equipa principal, de modo a que todas as partes possam prestar uma atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da sociedade. Com a premissa de proteger plenamente os interesses dos accionistas, a sociedade deve, de acordo com o princípio da igualdade de benefícios e contribuições, de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da sociedade, A empresa formulou o plano de incentivo às ações restritas de 2022 (Draft) e seu resumo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
O diretor Zhang Yuan é o objeto de incentivo deste plano de incentivo e evita votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Venustech Group Inc(002439) Plano de incentivo às ações restritas 2022 (Projeto)
Para mais detalhes sobre o caso e seu resumo, consulte o meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN).
2,A reunião adotou a proposta sobre as medidas da empresa para a avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022, com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos comerciais, de acordo com as leis relevantes De acordo com as disposições legislativas e regulamentares e a situação real da empresa, a empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
O diretor Zhang Yuan é o objeto de incentivo deste plano de incentivo e evita votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
O conteúdo específico das medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivo para as unidades populacionais restritas em Venustech Group Inc(002439) 2022 é detalhado no meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN).
3,A assembleia aprovou a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com questões relacionadas ao incentivo patrimonial com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e 1 diretor relacionado evitou o voto
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas em 2022:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para que seja responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo de ações: (1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo de ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas, quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão ou o preço de recompra de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas, incluindo a assinatura do contrato de concessão de incentivo à participação acionária com o objeto de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo e as condições para levantamento da restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode levantar a restrição de vendas;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários para que o objeto de incentivo levante a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas e solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação; (8) Autorizar o conselho de administração a lidar com as vendas restritas de ações que não tenham sido levantadas;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar dos procedimentos processuais, tais como a alteração e rescisão do plano de incentivo de acordo com o disposto no plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022, incluindo, mas não limitado a, anular a qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição à venda, recompra e anulação das ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido levantadas, e tratar da herança das ações restritas do objeto de incentivo falecido que não tenham sido levantadas, Encerrar o plano de incentivo às ações restritas da empresa; No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações e rescisões sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais resoluções do conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a tratar do registro de alterações de capital social e da alteração dos estatutos decorrentes de incentivos patrimoniais;
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
4. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que concorde que o prazo da autorização acima é consistente com a validade do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
O diretor Zhang Yuan é o objeto de incentivo deste plano de incentivo e evita votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação por mais de dois terços (incluindo) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
4,A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após deliberação dos diretores presentes na assembleia, fica acordado que o conselho de administração convocará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Para mais detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte o meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) E tempos de títulos, China Securities Journal e Securities Daily. É por este meio anunciado.
Venustech Group Inc(002439) conselho de administração 2 de março de 2022
