Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439) Anúncio n.o: 2022005 Venustech Group Inc(002439)
A resolução da 23ª reunião (Interina) do 4º Conselho de Supervisores anunciou que a empresa e todos os membros do Conselho de Supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Venustech Group Inc(002439) (doravante referida como “a empresa”) a 23ª reunião (temporária) do 4º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 1º de março de 2022. O aviso e os materiais da reunião desta reunião foram notificados a todos os supervisores por e-mail e fax em 23 de fevereiro de 2022. Havia três supervisores que deveriam participar da reunião do conselho de supervisores, e três supervisores realmente participaram da reunião. Todos os supervisores participaram da reunião pessoalmente, sem atribuição ou ausência. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Haiying, presidente do conselho de supervisores da empresa. A convocação, convocação e o número de supervisores participantes na votação da reunião obedecem às leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes. Após cuidadoso exame e votação pelos supervisores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
1,A reunião delibera e adota a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2022 e seu resumo com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo deste plano de incentivo está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes sobre o Venustech Group Inc(002439) 2022 plano de incentivo às ações restritas (Projeto) e seu resumo, consulte o meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.).
2,A reunião delibera e adota a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que as medidas da empresa para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022 estão em conformidade com as regulamentações nacionais relevantes e a situação real da empresa, podem garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivos, e irão melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, O estabelecimento de um mecanismo de partilha e contenção de benefícios entre acionistas e funcionários da empresa é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
O conteúdo específico das medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivo para as unidades populacionais restritas em Venustech Group Inc(002439) 2022 é detalhado no meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN).
3,A reunião delibera e adota a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após a revisão preliminar da lista de objetos de incentivo a serem concedidos pela primeira vez, o conselho de supervisores acredita que:
(1) O pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo patrimonial da empresa tem as qualificações especificadas no direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos e estatutos.
(2) O objeto de incentivo não tem a situação de não ser autorizado a ser objeto de incentivo, conforme previsto no artigo 8.o das medidas de administração do incentivo patrimonial de sociedades cotadas:
① Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
② Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
① Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
① Aqueles que não estão autorizados a servir como diretores ou gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China;
⑤ Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos;
⑥ Outras circunstâncias reconhecidas pelo CSRC.
(3) As pessoas listadas na lista de objetos de incentivo deste plano de incentivo atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de administração do incentivo patrimonial de sociedades cotadas e demais documentos, atendem ao escopo do objeto de incentivo especificado no Plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) 2022 e seu resumo, e sua qualificação temática como objeto de incentivo deste plano de incentivo às ações restritas da empresa é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de auditoria na lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade cinco dias antes da reunião de acionistas considerar o plano de incentivo patrimonial.
É por este meio anunciado.
Venustech Group Inc(002439) Conselho de Supervisores 2 de Março de 2022
