Código dos títulos: Yang Guang Co.Ltd(000608) abreviatura dos títulos: Yang Guang Co.Ltd(000608) Anúncio n.o: 2022-l13 Yang Guang Co.Ltd(000608)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocação:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, 1 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 1 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de março de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 1 de março de 2022.
(3) Local de encontro: bloco a, edifício Jingji 100, No. 5016, estrada leste de Shennan, distrito de Luohu, Shenzhen
Unidade 690101a.
(4) Método de detenção: votação no local e votação em linha
(5) Convener: Conselho de Administração
(6) Presidente: Sr. Zhou Lei
(7) Esta reunião está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2. Acionistas presentes na reunião e 5 representantes autorizados dos acionistas, representando ações 305598538
Ações, representando 407512% do total de ações com direito a voto da empresa.
Entre eles, os acionistas presentes na assembleia presencial e um representante autorizado dos acionistas, representando 224771000 ações, representando 299729% do total de ações com direito a voto da companhia; Acionistas votando pela Internet e 4 representantes autorizados dos acionistas, representando 80827538 ações, representando 107783% do total de ações votantes da empresa.
Os acionistas minoritários presentes na reunião são:
Participaram da reunião 3 representantes autorizados de acionistas minoritários e acionistas, representando 29100 ações, representando 0,0039% do total de ações com direito a voto da empresa.
Entre eles, estão presentes 0 acionistas minoritários e representantes autorizados de acionistas presentes na assembleia presencial, representando 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto da empresa; Acionistas minoritários votando pela Internet e representantes autorizados dos acionistas
3 pessoas, representando 29100 ações, representando 0,0039% do total de ações com direito a voto da empresa.
3. A assembleia de acionistas foi realizada sob a forma de reunião in loco mais Tencent. Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados contratados pela empresa participaram ou participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A proposta da assembleia geral de acionistas adota votação in loco e votação on-line.
Proposta 1: proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à eleição dos administradores não independentes do nono Conselho de Administração
Como a taxa de participação dos acionistas controladores da empresa não excede 30%, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, Zhou Lei, Xiong Wei, Zhang Zhifei e Chang Liming são eleitos como diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa por votação direta. O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral extraordinária de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
1.1 eleger o Sr. Zhou Lei como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
① Votação:
Concordar com 305598538 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Acordou em 29100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
② Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
1.2 eleger o Sr. Xiong Wei como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
① Votação:
Concordar com 305598538 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Acordou em 29100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
② Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
1.3 eleger o Sr. Zhang Zhifei como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
① Votação:
Concordar com 305598538 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 20% das ações detidas pelos acionistas presentes na reunião
0 ％。
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Acordou em 29100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
② Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
1.4 eleger o Sr. Chang Liming como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
① Votação:
Concordar com 305598538 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Acordou em 29100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
② Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Proposta 2: proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à eleição dos administradores independentes do nono Conselho de Administração
Como o rácio acionário dos acionistas controladores da empresa não excede 30%, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, Liu Pingchun, Zhang Li e Guo Leiming são eleitos como diretores independentes do nono conselho de administração por votação direta. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral extraordinária de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
2.1 eleger o Sr. Liu Pingchun como diretor independente do nono conselho de administração da empresa
① Votação:
Concordar com 305598538 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Acordou em 29100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
② Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
2.2 eleger o Sr. Zhang Li como diretor independente do nono conselho de administração da empresa
① Votação:
Concordar com 305598538 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Acordou em 29100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
② Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
2.3 eleger o Sr. Guo Leiming como diretor independente do nono conselho de administração da empresa
① Votação:
Concordar com 305598538 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Acordou em 29100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 0 acções, contabilizando
0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
② Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no nono conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
Proposta 3: proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a eleição de supervisores não empregados do nono conselho de supervisores da empresa. Uma vez que a proporção de participação dos acionistas controladores da empresa não excede 30%, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, a Sra. Ma Zhixin e o Sr. Li Yunchang são eleitos como supervisores não empregados do nono conselho de supervisores da empresa por votação direta, O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação desta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, sendo as seguintes as condições específicas de votação:
3.1 eleger a Sra. Ma Zhixin como a supervisora não empregada do nono conselho de supervisores da empresa
① Votação:
Concordar com 305598538 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Acordou em 29100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
② Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
3.2 eleger o Sr. Li Yunchang como o supervisor não empregado do nono conselho de supervisores da empresa
① Votação:
Concordar com 305598538 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Acordou em 29100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
② Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun (Shenzhen) escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Li Lianguo, Wu Yao
3. Chefe do escritório de advocacia: Lai Jihong
4. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regras de assembleia geral e estatutos sociais; A qualificação do pessoal presente na assembleia geral e a qualificação do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico.
É por este meio anunciado.
Yang Guang Co.Ltd(000608) Conselho de Administração
1 de Março de 2002
