Código dos títulos: Yang Guang Co.Ltd(000608) abreviatura dos títulos: Yang Guang Co.Ltd(000608) Anúncio n.o: 2022-l14
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Yang Guang Co.Ltd(000608) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 foi enviada por escrito e por e-mail na sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, e realizada na sala de conferências da empresa na terça-feira, 1º de março de 2022, sob a forma de reunião presencial da Tencent. Mais da metade dos diretores elegeu conjuntamente o Sr. Zhou Lei como presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião. Entre eles, devido à epidemia de Shenzhen, o diretor da empresa Sr. Xiong Wei, o diretor independente Sr. Liu Pingchun, o diretor independente Sr. Zhang Li e o diretor independente Sr. Guo Leiming participaram da reunião na forma de reunião da Tencent. Membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa pelos diretores presentes na reunião, a reunião delibera e toma as seguintes resoluções:
(I) a proposta de eleição do presidente do nono conselho de administração da sociedade foi deliberada e aprovada
O conselho de administração da empresa concordou em eleger o Sr. Zhou Lei como presidente do nono conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do nono conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) a proposta de eleição dos membros dos comitês especiais do nono conselho de administração da sociedade foi deliberada e adotada
A fim de assegurar o funcionamento normal dos comitês especiais sob o conselho de administração, o conselho de administração da empresa elege os seguintes membros dos comitês especiais do nono conselho de administração:
1. Comité de Auditoria:
Presidente: Tensão
Membros: Liu Pingchun, Zhang Li
2. Comité estratégico:
Presidente: Zhou Lei
Membros: Zhou Lei, Xiong Wei, Zhang Zhifei, Chang Liming, Liu Pingchun
3. Comissão de nomeação e avaliação salarial:
Presidente: Tensão
Membros: Zhang Li, Guo Leiming, Zhou Lei
O mandato dos membros das comissões especiais acima referidas decorrerá da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do nono conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(III) a proposta de nomeação do presidente da empresa foi deliberada e aprovada
Nomeado pelo Sr. Zhou Lei, presidente da empresa, e revisto pelo comitê de nomeação e avaliação salarial do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Xiong Wei (anexado com currículo) como presidente da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do nono conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre o emprego de gerentes seniores pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) a proposta relativa à nomeação de outros quadros superiores da empresa foi deliberada e adoptada
Nomeado pelo Sr. Xiong Wei, o presidente da empresa, e revisto pelo comitê de nomeação e avaliação salarial do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Chang Liming (anexado com currículo) como vice-presidente, diretor financeiro e diretor financeiro da empresa; Concordar em nomear o Sr. Fu Jinlong (currículo em anexo) como vice-presidente da empresa. O mandato do pessoal acima será a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do nono conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre o emprego de gerentes seniores pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(V) a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
Nomeado pelo Sr. Zhou Lei, presidente da empresa, e revisado pelo comitê de nomeação e avaliação de remuneração do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. Wang Xiaolian (com currículo em anexo) como secretário do nono conselho de administração da empresa. O mandato é a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do nono conselho de administração.
Wang Xiaolian obteve o certificado de qualificação de secretária do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação foi revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen sem objeção.
Informações de contato da Sra. Wang Xiaolian, Secretária do Conselho de Administração:
Tel.: 075582220822
Fax: 075582222655
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: unidade 690101a, bloco a, edifício Jingji 100, No. 5016, estrada leste de Shennan, Shenzhen
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre o emprego de gerentes seniores pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VI) a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da sociedade foi deliberada e adoptada
Devido às necessidades de trabalho, a empresa concorda em empregar a Sra. Zhang Ru como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa (currículo em anexo) para auxiliar o secretário do conselho de administração no desempenho de suas funções. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do nono conselho de administração.
Informações de contacto da Sra. Zhang Ru:
Tel.: 075582220822
Fax: 075582222655
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: unidade 690101a, bloco a, edifício Jingji 100, No. 5016, estrada leste de Shennan, Shenzhen
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
Resoluções do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes na reunião e carimbadas com o selo do conselho de administração
É por este meio anunciado.
Yang Guang Co.Ltd(000608) Conselho de Administração
Anexo 1 de Março de 2002: resumo
1. Xiong Wei, homem, nascido em janeiro de 1978, nacionalidade chinesa, major em contabilidade, bacharelado. Ele uma vez serviu como vice-presidente da Shenzhen Jingji Real Estate Co., Ltd., vice-presidente executivo da Jingji Group Co., Ltd., presidente da Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd. e presidente da Shenzhen Jingji Property Management Co., Ltd; Diretor e Presidente do 8º Conselho de Administração da empresa.
Presidente do conselho de administração da Jingji Hotel Co., Ltd. e diretor da Jingji Hotel Management Co., Ltd. Diretor e Presidente do nono conselho de administração da empresa. Em junho de 2021, passou com sucesso o reconhecimento de “talentos de elite” no distrito de Luohu, Shenzhen.
O Sr. Xiong Wei não detém ações na empresa; Não há relação afiliada com outros acionistas que detenham mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, exceto Jingji Group Co., Ltd; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial apresente um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC apresente um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Não há circunstância no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, que estipula que eles não devem ser nomeados como gerentes seniores, e suas qualificações atendem às disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2. Chang Liming, masculino, nascido em dezembro de 1972, nacionalidade chinesa, major em auditoria, bacharelado. Ele costumava ser o diretor financeiro da Laimeng International Group Co., Ltd., o diretor financeiro da Shenzhen Xinhai Holding Co., Ltd. e o diretor do Shenzhen Xinhai urbano renovação Group Co., Ltd; Diretor, Presidente, Vice-Presidente, Diretor Financeiro e Diretor Financeiro do 8º Conselho de Administração da empresa. Diretor, vice-presidente, diretor financeiro e diretor financeiro do nono conselho de administração da empresa.
O Sr. Chang Liming não detém ações da empresa; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial apresente um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC apresente um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Não há circunstância no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, que estipula que eles não devem ser nomeados como gerentes seniores, e suas qualificações atendem às disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
3. Fu Jinlong, homem, nascido em setembro de 1982, formado em ciência da computação e tecnologia, com bacharelado. uma vez
Ele serviu sucessivamente como o gerente geral do projeto Nanshan Jingji Baina Plaza de Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd., o gerente geral do projeto kkone de Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd., o gerente geral do projeto kkmall de Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd., e o gerente geral da operação e centro de desenvolvimento de Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd, Vice-presidente de Shenzhen Jingji Baina Business Management Co., Ltd. Atuou como vice-presidente da empresa desde abril de 2021 e agora é vice-presidente da empresa.
O Sr. Fu Jinlong não detém ações da empresa; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial apresente um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC apresente um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Não há circunstância no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, que estipula que eles não devem ser nomeados como gerentes seniores, e suas qualificações atendem às disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Wang Xiaolian, mulher, 1983, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre de administração de empresas, Universidade Chinesa de Hong Kong. Ter a qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen. Ele já serviu como Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) representante de assuntos de valores mobiliários e secretário do conselho de administração, Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) secretário do conselho de administração e secretário do oitavo conselho de administração da empresa. Secretário do 9º Conselho de Administração da empresa.
A Sra. Wang Xiaolian não detém ações da empresa; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial apresente um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC apresente um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Não há circunstância no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, que estipula que eles não devem ser nomeados como gerentes seniores, e suas qualificações atendem às disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
5. Zhang Ru, mulher, nascido em 1983, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau de bacharel. Ter a qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen. Ele já serviu como representante de assuntos de valores mobiliários da Shenzhen Tiandi (Grupo) Co., Ltd. Atualmente, ele é o representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.
A Sra. Zhang Ru não detém ações da empresa; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial apresente um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC apresente um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Suas qualificações atendem às disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
