Anúncio de títulos n.o Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
O anúncio da 14ª reunião do conselho de supervisores e a declaração da 5ª reunião do conselho de supervisores são imprecisos ou enganosos.
Às 11:30 da manhã de 27 de fevereiro de 2022, a 14ª reunião do 5º conselho de supervisores de Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa residente na cidade de Changcheng, cidade de Zhucheng, província de Shandong. A reunião foi temporariamente notificada a todos os supervisores por telefone e internet em 15 de fevereiro de 2022. A reunião é realizada combinando votação no local e votação por comunicação. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. Executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A reunião foi presidida pelo Sr. Zheng Qiankun, presidente do conselho de supervisores da empresa. A reunião será realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições pertinentes. Após cuidadosa deliberação de todos os supervisores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à utilização de fundos angariados para substituir o investimento precoce foi deliberada e adoptada.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que a utilização de fundos angariados pela empresa para substituir o investimento antecipado está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre a gestão de fundos angariados, não afeta o investimento normal dos projetos de investimento da empresa de fundos angariados, não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses de todos os acionistas, concordando que a empresa utilize fundos angariados para substituir o investimento antecipado desta vez.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de fevereiro de 2022 Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para substituir investimentos antecipados (Anúncio n.º 2022017).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do Quinto Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada.
Ms. Wu Xiaojun renunciou como supervisora do 5º conselho de supervisores devido a ajuste do trabalho
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O pedido entrará em vigor a partir da data de eleição de novos supervisores na assembleia geral de acionistas da empresa.
A fim de garantir o desempenho normal das funções pelo conselho de supervisores da empresa, o Sr. Zheng Zhenfeng é nomeado como supervisor representativo não empregado do quinto conselho de supervisores, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do quinto conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de fevereiro de 2022 Anúncio de demissão de supervisores e por eleição de supervisores (Anúncio nº: 2022020).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
28 de Fevereiro de 2002
