Código dos títulos: Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) securities abbreviation: Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) Anúncio n.o: 2022019
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
Anúncio de demissão de diretores e eleição de diretores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Renúncia dos administradores
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito do Sr. Qi Guoqing e do Sr. Liu Chengke. Devido ao ajuste do emprego, o Sr. Qi Guoqing e o Sr. Liu Chengke solicitaram demissão como diretores da empresa e não ocuparam mais outros cargos da empresa após a demissão. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Qi Guoqing e o Sr. Liu Chengke não detinham as ações da empresa.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, a renúncia do Sr. Qi Guoqing e do Sr. Liu Chengke do 5º conselho de administração da empresa não fará com que o número de membros do conselho de administração seja inferior ao mínimo legal, e seu relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data de entrega ao conselho de administração.
A empresa e o conselho de administração expressam seus sinceros agradecimentos ao Sr. Qi Guoqing e ao Sr. Liu Chengke por suas contribuições para a empresa durante seu mandato.
2,Descrição dos candidatos por eleição de directores
A empresa realizou a 17ª reunião do 5º conselho de administração em 27 de fevereiro de 2022, deliberando e adotando a proposta por eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração, e concordou em nomear o Sr. Sun Baowen e o Sr. Yan Dezhong como candidatos a diretores do 5º conselho de administração da empresa (ver o anexo para resumo). Os mandatos do Sr. Sun Baowen e do Sr. Yan Dezhong precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
As qualificações do Sr. Sun Baowen e do Sr. Yan Dezhong atendem às disposições relevantes da lei da empresa e das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen. Isso pela eleição de diretores não levará ao número total de diretores que simultaneamente servem como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração excedendo a metade do número total de diretores da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os candidatos a diretores nesta eleição.
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É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Fevereiro de 2002
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recinto:
Continuar
Yan Dezhong, homem, chinês, nacionalidade Han, sem residência permanente no exterior, nascido em 1968, membro do Partido Comunista da China, com bacharelado. Presidente do ramo de produtos à base de carne da Associação de Carnes de Shandong e deputado do 17º Congresso Popular Municipal de Yantai. Sucessivamente ganhou a honra de excelente deputado do Congresso Popular Municipal de Yantai e excelente trabalhador de assuntos partidários da holding comercial Yantai. Ele serviu sucessivamente como secretário e gerente geral da filial geral do Partido da Yantai Xiwang Meat Food Co., Ltd.
O Sr. Yan Dezhong não detém acções da empresa. O Sr. Yan Dezhong não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, diretores, outros supervisores e gerentes seniores. O Sr. Yan Dezhong não está sob nenhuma das seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Após consulta no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Yan Dezhong não é um “executor desonesto”, e sua qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Sun Baowen, homem, chinês, nacionalidade Han, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1971, um membro do Partido Comunista da China, com um diploma universitário. Ele serviu sucessivamente como secretário do partido da logística petroquímica Co. de Xinjiang Lantian, Ltd., secretário do partido e presidente da Xinjiang Zhongtai Products Co., Ltd. Ele é atualmente um membro do comitê do Partido, secretário e presidente do Grupo de Grãos e Petróleo de Xinjiang Co., Ltd., um diretor da Xinjiang Xintie Zhongtai Logistics Co., Ltd., e um membro do comitê do Partido, secretário adjunto e gerente geral da Xinjiang Zhongtai Agricultural Development Co., Ltd.
O Sr. Sun Baowen não detém acções da empresa. O Sr. Sun Baowen não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, diretores, outros supervisores e gerentes seniores. O Sr. Sun Baowen não está sob nenhuma das seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146 do direito das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Foi publicamente condenado pela bolsa nos últimos três anos
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Ou circular um aviso de crítica por mais de três vezes; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Após consulta no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Sun Baowen não é um “executor desonesto”, e sua qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
