Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202213 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Comunicado sobre a demissão do Secretário do Conselho de Administração e a nomeação de um novo secretário do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O conselho de administração de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante referido como “a empresa”) recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito do secretário do conselho de administração, Sr. Ye Wenguo, que renunciou ao cargo de secretário do conselho de administração da empresa devido ao seu foco na gestão financeira.
De acordo com os regulamentos relevantes, o relatório de renúncia entra em vigor a partir da data em que é entregue ao conselho de administração da empresa. Após sua renúncia, o Sr. Ye Wenguo continuará a atuar como diretor financeiro da empresa. Até agora, o Sr. Ye Wenguo não detinha diretamente as ações da empresa. Ele detém indiretamente as ações da empresa através do centro de gestão empresarial Ganzhou Zhongcheng Zhiyuan (sociedade limitada), plataforma de participação executiva da empresa.
A fim de assegurar o trabalho normal do conselho de administração, de acordo com as disposições da lei das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, a Sra. Li Yin (ver anexo para o seu currículo) foi nomeada Secretária do conselho de administração depois de ter sido nomeada pelo conselho de administração e examinada pelo comitê de nomeação do conselho de administração, que foi deliberada e adotada na 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, Concordar em nomear a Sra. Li Yin como Secretária do Conselho de Administração da empresa, e o mandato é o mesmo do segundo Conselho de Administração. A Sra. Li Yin obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen e tem o conhecimento profissional e a capacidade necessárias para executar suas funções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
As informações de contato da Sra. Li Yin são as seguintes:
Tel.: 075527289799
Caixa de correio: [email protected].
Endereço: unidade J, 20 / F, bloco C, edifício 9, Baoneng Science Park, No. 1, estrada de Qingxiang, rua de Longhua, distrito de Longhua, Shenzhen
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Conselho de Administração
3 de Março de 2022
recinto:
Currículo da Sra. Li Yin
Li Yin, mulher, nascida em outubro de 1991, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação, mestrado, bacharelado pela Universidade Fudan e estudante de pós-graduação pela Universidade Chinesa de Hong Kong. A Sra. Li Yin trabalhou uma vez em Johnson & Johnson (China) equipamentos médicos Co., Ltd. Huatai Securities Co.Ltd(601688) e outras empresas. A Sra. Li Yin juntou-se a Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
A Sra. Li Yin possui o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Até agora, a Sra. Li Yin não detém ações da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou bolsas de valores. Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos sociais para não servir como gerentes seniores da empresa, e não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.5 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Cumprir os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
