Código dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Anúncio n.o: 2022011 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 12ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por meio de mensagens instantâneas, e-mail e escrito em 25 de fevereiro de 2022, sendo realizada por meio de votação de comunicação em 2 de março de 2022. Há 9 diretores que deveriam votar e 9 diretores que realmente votam nesta reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após discussão, os diretores presentes deliberaram e adotaram as seguintes propostas:
1,A proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco em 2022 foi revisada e aprovada;
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados em 3 de março de 2022 Anúncio sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 (Anúncio nº: 2022013).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2,foi deliberada e adoptada a proposta relativa à empresa e às suas filiais que solicitam empréstimos confiados e transacções com partes coligadas;
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados em 3 de março de 2022 Anúncio sobre pedidos de empréstimo e transações com partes relacionadas da parte confiante e suas subsidiárias em 2014 (acima).
Esta transação não envolve diretores relacionados, e diretores não precisam evitar votar.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais sobre a convocação da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa planeja convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências administrativas da empresa na sexta-feira, 18 de março de 2022.
O texto integral do aviso sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022015) é detalhado em horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 3 de março de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Março de 2002
