Código dos títulos: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) abreviatura dos títulos: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Anúncio n.o.: pro 2022021 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) (doravante referida como “a empresa”) a 17ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 2 de março de 2022. Três supervisores devem participar na reunião e três efetivamente participaram na reunião, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Zheng Junda, presidente do conselho de supervisores, e após deliberação dos supervisores participantes, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à adaptação da lista dos objectivos de incentivo e do número de concessões do quinto plano de incentivo às unidades populacionais restritas foi deliberada e adoptada
Considerando que, entre os objectivos de incentivo a conceder pela primeira vez na quinta fase do plano de incentivo às acções restritas da sociedade (a seguir designado “plano de incentivo”), 11 objectivos de incentivo renunciam voluntariamente às acções restritas a conceder pela sociedade por razões pessoais, O número de Planos de Incentivo Concedidos pela Companhia (doravante denominada primeira Assembleia Geral Provisória do Conselho de Administração) e as restrições pertinentes ao número de Planos de Incentivo Concedidos pela Companhia em 2022 serão ajustadas de acordo com o projeto de plano de incentivo e a primeira Assembleia Geral Provisória do Conselho de Administração.
Após esse ajustamento, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos é ajustado de 170 para 159; O número total de ações restritas a serem concedidas no plano de incentivos é ajustado de 9,9 milhões de ações para 9,522 milhões de ações, das quais o número de ações restritas a serem concedidas pela primeira vez é ajustado de 8 milhões de ações para 7,622 milhões de ações, o número de ações restritas reservadas permanece inalterado em 1,9 milhão de ações e a proporção das ações reservadas após ajuste é de 19,95% do número total de ações restritas a serem concedidas no plano de incentivos.
O conselho de supervisores considera que o ajuste da lista e do número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o plano de incentivo e as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas; A lista ajustada de objetos de incentivo cumpre o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo; Este ajustamento não prejudica os interesses dos accionistas. Por conseguinte, o conselho de supervisores concordou que a empresa deveria ajustar a lista e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no quinto plano de incentivo de ações restritas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai: http://www.sse.com.cn. ）
2,A proposta de concessão, pela primeira vez, de acções restritas aos objectivos de incentivo do quinto plano de incentivo às acções restritas da empresa foi deliberada e aprovada
O conselho de fiscalização da empresa, após verificar se o primeiro objeto de incentivo à concessão (a partir da data de concessão) determinado pelo plano de incentivo às ações restritas da empresa fase V (a seguir designado “plano de incentivo”) satisfaz as condições para a primeira concessão, considera que:
1. Os objetos de incentivo das ações restritas concedidas desta vez são os primeiros objetos de incentivo concedidos na quinta fase do plano de incentivo às ações restritas da companhia aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022.
2. Os objetos de incentivo concedidos com ações restritas desta vez possuem as qualificações especificadas no direito das sociedades, nos estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos, atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e demais documentos, sendo a qualificação do sujeito legal e efetiva, Não existem as seguintes circunstâncias que não possam tornar-se objecto de incentivo, tal como previsto no artigo 8.o das medidas de gestão:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades;
(5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
3. Os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez neste plano de incentivo não incluem os diretores independentes da empresa, supervisores, acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa ou os controladores efetivos da empresa e seus cônjuges, pais e filhos.
4. Nem a empresa nem os objetos de incentivo concedidos neste momento estão autorizados a conceder ações restritas, e as condições estabelecidas pelo plano de incentivo da empresa para que os objetos de incentivo sejam concedidos ações restritas foram cumpridas.
Em conclusão, o conselho de supervisores concordou em conceder 7,622 milhões de ações restritas a 159 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão pela primeira vez em 2 de março de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai: http://www.sse.com.cn. ）
Documento de arquivamento: é anunciada a resolução da 17ª reunião do Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) do 5º Conselho de Supervisores.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Conselho de Supervisores 3 de Março de 2002
