Código dos títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) abreviatura dos títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Anúncio n.o: 2022017 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da 10ª reunião do 5º conselho de administração da Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (doravante denominada “a empresa”, Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) “) foi notificada a todos os diretores por e-mail em 21 de fevereiro de 2022. Devido à influência da epidemia de covid-19, a reunião foi realizada por comunicação às 8h30 do dia 3 de março de 2022. Cinco diretores deveriam participar da reunião e cinco efetivamente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo Sr. Niu Guofeng, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos da República Popular da China.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Os antigos diretores independentes da empresa, Sr. Xu Shijun e Sr. Xu Nianxing, bem como os atuais diretores independentes, Sr. Wang Jianwen e Sra. Wang Lixiang, respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Veja capítulos relevantes do relatório anual de 2021 da empresa para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o texto integral do relatório anual de 2021 e do relatório de 2021 sobre o trabalho dos administradores independentes.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de auditoria 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório de auditoria divulgado.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. O parecer de auditoria do contador é que as demonstrações financeiras da empresa são preparadas de acordo com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais em todos os aspectos principais, e refletem de forma justa a posição financeira consolidada e da empresa-mãe da empresa Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) em 31 de dezembro de 2021, e os resultados operacionais consolidados e da empresa-mãe e fluxo de caixa em 2021.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 48948858 milhões de yuans, um aumento de 96,05% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi 1926278300 yuan, um aumento anual de 177,93%; O lucro líquido foi 16249692 milhões de yuans, um aumento homólogo de 174,48%, dos quais o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 16249696 milhões de yuans, um aumento homólogo de 174,47%.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano orçamental financeiro para 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2022, a empresa planeja alcançar uma receita operacional de 4828698700 yuan, um lucro total de 1753842800 yuan, um lucro líquido de 147559200 yuan e um lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de 147559200 yuan.
O orçamento financeiro acima é o índice de avaliação do controle de gestão interno do plano de negócios da empresa para 2022, não representa a previsão de lucro da empresa para 2022, nem constitui um compromisso de desempenho. Se ela pode ser realizada depende das mudanças das condições de mercado, dos esforços da equipe de gestão e de outros fatores, e há grande incerteza. Os investidores devem prestar atenção aos riscos de investimento e investir com cautela.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria da Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de 1624969600 yuan, a reserva excedentária estatutária foi de 90645600 yuan, mais o lucro não distribuído de 591609300 yuan no início do ano, depois de deduzir o lucro de Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co.Ltd(603200) 000 yuan no ano anterior distribuído este ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi de 1522733300 yuan.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de capital monetário da empresa era de 660773600 yuan, e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em 2021 foi de 1918160700 yuan. Tendo em conta o planejamento estratégico da empresa e arranjo de uso de fundos, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos em dinheiro, sem ações de bônus e sem reserva de capital para aumentar o capital social.
Os lucros não distribuídos da empresa em 2021 são acumulados e revertidos para o ano seguinte para atender ao capital de giro exigido pela operação diária da empresa e construção de projetos. No futuro, a empresa continuará a cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, considerar de forma abrangente vários fatores do desenvolvimento futuro da empresa e distribuição de lucros, reembolsar ativamente os investidores, implementar rigorosamente sistemas de distribuição de lucros relevantes, compartilhar as conquistas do desenvolvimento da empresa com os investidores e garantir o desenvolvimento sustentável e as necessidades de capital da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
7. Deliberou e adotou a proposta de relatório anual 2021 e seu resumo
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022019) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diariamente.
Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. Deliberou e aprovou a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da sociedade
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. As instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) fundos não operacionais e outras operações de capital conexas divulgadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
9. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 para serem responsáveis pela auditoria do controle financeiro e interno da empresa em 2022. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar, determinar as despesas específicas de auditoria em 2022 e assinar contratos e documentos relevantes.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022020) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diárias.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta.
10. Deliberar a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
Esta proposta envolve a remuneração de todos os diretores e, com base no princípio da prudência, todos os diretores evitam votar.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre o esquema de remuneração de diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio nº: 2022027) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diárias.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre o esquema de remuneração de diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio nº: 2022027) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diárias.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
12. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto; Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre o assunto; Guodu Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre isso.
13. Foi deliberada e adotada a proposta de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre a alteração do escopo de negócios da empresa e a alteração dos artigos de associação divulgados pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diárias (Anúncio nº: 2022021). Os estatutos revistos estão detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgação dos estatutos.
14. A proposta de previsão do valor da garantia da empresa para suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre a previsão do valor da garantia da empresa para suas subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022022) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diárias.
15. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022023) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diariamente.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto; Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre o assunto; Guodu Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre isso.
(16) A proposta relativa ao relatório sobre o depósito e utilização dos fundos anteriormente angariados foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes dos documentos regulamentares, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e as disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos previamente levantados, a empresa preparou o relatório sobre o uso de fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021, e contratou Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para emitir o relatório de verificação sobre o uso de fundos anteriormente levantados.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o relatório sobre o depósito e uso dos fundos anteriormente levantados (Anúncio nº: 2022024) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diariamente.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto, e Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre o assunto.
17. Consideração do relatório anual sobre
