Código de Stock: Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) 200761 abreviatura de stock: Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) esta placa de aço B No.: 2022009
Bond Code: 127018 bond abbreviation: Benxi Steel convertible bond
Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há caso de rejeição da proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação da reunião:
1. Reuniões realizadas
(1) Tempo de encontro: 14:30 PM, 3 de março de 2022.
(2) Lugar da reunião: sala de conferências no terceiro andar do centro de gestão de energia de Benxi Ferro e Aço Co., Ltd.
(3) Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line.
(4) Convener: Conselho de Administração
(5) Moderador: Sr. Huo Gang, presidente da empresa
(6) A convocação da reunião obedecerá ao disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
2. Participação na reunião
(1) Presença geral dos acionistas:
Número de série: número de accionistas que representam a proporção das acções
Acionistas (agentes) presentes na reunião presencial 9259648278663,20%
I. dos quais: 22592470977 accionistas de acções 63,10%
Acionista B 740118090,10%
Votação online dos acionistas (proxies) 1785673970,21%
II. Incluindo: 14 acionistas A 27331970,07%
Acionistas de acções B 358342000,14%
Total de acionistas (agentes) presentes na reunião 262 Friend Co.Ltd(605050) 18363,41%
III. dos quais: 162595204174 accionistas de acções 63,17%
Acções B 1098460090,24%
Acionistas minoritários (agentes) 24125792060,31%
IV. incluindo: 14 acionistas A 27331970,07%
Acções B 1098460090,24%
(2) Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa participaram da reunião, e os advogados contratados pela empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto.
2,Análise e votação das propostas
1. Método de votação da proposta
A proposta desta assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
2. Votação das propostas
(1) Proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de acções Proporção de acções Proporção de acções
Acções A 2684797982292% 484001,7708% 0,0000%
Acções B 4011809407455% 5834200592545% 0,0000%
Total 6696606532355% 5882 Shandong Homey Aquatic Evelopment Co.Ltd(600467) 645% 0,0000%
Acionistas minoritários 6696606532355% 5882 Shandong Homey Aquatic Evelopment Co.Ltd(600467) 645% 0,0000%
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas. As partes relacionadas da empresa Benxi Iron and Steel (Group) Co., Ltd. e Benxi Iron and Steel Group Co., Ltd. detêm um total de 2592470977 ações da empresa, pelo que evitam votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: aprovado
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Deheng escritório de advocacia.
2. Nome do Advogado: Yin Shuxia, canção Jiani
3. Observações finais:
A qualificação da assembleia de acionistas, os procedimentos de votação da assembleia de acionistas e a validade dos documentos de votação da assembleia de acionistas estão de acordo com o disposto na lei da sociedade, nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos pertinentes.
4,Documentos para referência futura
1. Todas as propostas desta assembleia geral
2. Resoluções da assembleia geral de acionistas
3. Parecer jurídico emitido pela Beijing Deheng Law Firm
É por este meio anunciado.
Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) Conselho de Administração
4 de Março de 2002
