Código dos títulos: Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) abreviatura dos títulos: Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) Anúncio n.o: 2022007 Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada em 4 de março de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 28 de fevereiro de 2022.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Shuchun, presidente da empresa. 9 diretores deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. O secretário do conselho de administração, supervisores e outros gerentes seniores participaram da reunião do conselho como delegados sem voto. A reunião será realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano especial proposto para apoio aos ativos
Aprovar a empresa para realizar um plano especial de apoio a ativos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) sobre o plano especial de apoio a ativos proposto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) a resolução da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração; 2. Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) conselho de administração 4 de março de 2022
