Abreviatura de stock: Yinyi Co.Ltd(000981) Código de stock: Yinyi Co.Ltd(000981) Número de anúncio: 2022010 Yinyi Co.Ltd(000981)
Sobre a empresa e o gerente de Zhidou Electric Vehicle Co., Ltd
Anúncio da assinatura do memorando
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. De acordo com o memorando assinado por Yinyi Co.Ltd(000981) (doravante referida como “a empresa”) e o gerente da Zhidou Electric Vehicle Co., Ltd. (doravante referida como “Zhidou automóvel”), a empresa planeja participar da reorganização da Zhidou automóvel e realizar diligências preliminares. Após a conclusão da due diligence, a empresa ou a parte designada relevante deve assinar formalmente um novo acordo de investimento de reestruturação com o gerente da Zhidou automobile, e deve executar os procedimentos de revisão correspondentes e obrigações de divulgação de informações da empresa, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Preste atenção aos riscos de investimento.
2. Se, depois que a empresa ou a parte designada relevante tiver assinado oficialmente o novo acordo de investimento de reorganização com o gerente do automóvel Zhidou, ainda houver um novo projeto de plano de reorganização da empresa ou da parte designada relevante como o novo investidor de reorganização que não tenha sido votado pela reunião de credores do automóvel Zhidou, Ou o risco de não obter a decisão e aprovação do Tribunal Popular do Condado de Ninghai, província de Zhejiang (doravante referido como “tribunal de Ninghai”) apesar do voto da assembleia de credores. Preste atenção aos riscos de investimento.
3. A assinatura deste memorando não terá impacto significativo no desempenho operacional da empresa em 2022. 1,Assinatura geral do memorando
A fim de acelerar a implantação estratégica da empresa no campo da fabricação de veículos de energia nova e melhorar a competitividade central da empresa e capacidade de desenvolvimento sustentável, a empresa planeja investir não mais do que RMB 40 milhões para participar nos procedimentos de mudança de plano de reorganização e reorganização automotiva Zhidou. Zhidou automóvel é as únicas 8 empresas com qualificação de produção independente e completa de veículos de energia novos que passaram a revisão da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. Em 2 de março de 2022, a empresa assinou um memorando com o gerente do automóvel Zhidou, ou seja, a empresa pretende atuar como o novo investidor de reorganização do automóvel Zhidou, obter o controle real e direitos de operação independente do automóvel Zhidou, e realizar a regeneração do automóvel Zhidou; Entretanto, a empresa pagará o pagamento da intenção de RMB 40 milhões no prazo de 3 dias úteis após a assinatura deste memorando.
A assinatura do memorando não constitui uma transação de partes relacionadas, nem constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, nem constitui uma reorganização e listagem. O memorando assinado desta vez é um acordo-quadro e não precisa ser submetido ao conselho de administração para deliberação. A empresa realizará oportunamente procedimentos de revisão relevantes e obrigações de divulgação de informações de acordo com o progresso do acompanhamento do assunto.
2,Introdução ao automóvel Zhidou
(I) Informações básicas sobre o automóvel Zhidou
Nome: Zhidou Electric Vehicle Co., Ltd
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (empresa com investimento estrangeiro e joint venture nacional)
Endereço: No. 1, estrada de chujiashan, cidade de Liyang, condado de Ninghai, cidade de Ningbo, província de Zhejiang
Data de estabelecimento: 6 de janeiro de 2015
Representante legal: Bao Wenguang
Capital social: 111,11 milhões de RMB
Âmbito de negócio: Venda por grosso e retalho de veículos eléctricos; Pesquisa e desenvolvimento tecnológico, consulta e transferência de veículos elétricos e peças sobressalentes.
Relacionamento afiliado: Zhidou automóvel não tem relação afiliada ou acordo de interesse com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais, acionistas que detêm mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores.
Estrutura de propriedade:
Rácio de participação dos accionistas
Xindayang Electromechanical group Co., Ltd. 31,45%
Geely Technology Group Co., Ltd. 26,44%
Shenzhen yuanfuhai nova energia No. 1 empresa de investimento (sociedade limitada) 7,56%
Empresa de capital de risco comum Jinshajiang 9,00%
Bao Wenguang 6,55%
Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 4.50%
Jiangxi Wenxin Industrial Co., Ltd. 2,70%
Prime power (Beijing) Investment Co., Ltd. 1,80%
Ninghai Yinshi investment fund partnership (sociedade limitada) 10.00%
Total 100%
Zhidou automóvel é uma joint venture estabelecida pelo grupo eletromecânico New Ocean, Geely Holding Group, Ninghai Yinshi fundo de investimento, Jinshajiang fundo de capital de risco, etc., cobrindo a P & D, produção, vendas, operação e outros negócios de veículos elétricos, e está comprometida em se tornar um defensor e promotor de novos veículos de energia. Atualmente, o automóvel Zhidou tem mais de 100 patentes fora da China, obteve a certificação E-MARK e CE da UE, entrou com sucesso na Itália, França, Espanha e outros países europeus e americanos, e foi amplamente reconhecido no mercado internacional.
A Zhidou automóvel tem sede no condado de Ninghai, Ningbo, província de Zhejiang. Os seus principais activos são a sua subsidiária a 100% Lanzhou Zhidou Electric Vehicle Co., Ltd. (a seguir designada “Lanzhou Zhidou”). A Lanzhou Zhidou tem qualificação independente de produção de veículos de passageiros de nova energia, Em 28 de fevereiro de 2017, obteve a resposta da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma sobre a aprovação do projeto de construção de Lanzhou Zhidou Electric Vehicle Co., Ltd. com uma produção anual de 40000 veículos de passageiros elétricos puros (fgy [2017] No. 377). A base de Lanzhou abrange uma área de mais de 800 mu, tem uma linha de produção de veículos de energia nova completa e equipamentos profissionais, e tem condições normais de produção e operação de veículos. A base de Ninghai cobre uma área de 563 Mu e tem a qualificação de produção de veículos de energia nova não independente. Atualmente, a oficina de montagem de veículos de energia nova construída na base foi concluída.
(II) reorganização do automóvel Zhidou
Em 28 de outubro de 2019, o tribunal de Ninghai decidiu pré-registrar Zhidou automóvel para falência, e Zhidou automóvel entrou no procedimento de pré-recuperação.
Após a aplicação do automóvel Zhidou, o tribunal de Ninghai decidiu aceitar a reorganização do automóvel Zhidou em 6 de maio de 2020, e nomeou o escritório de advocacia Zhejiang Jingheng e contadores públicos certificados Ningbo Kexin como o gerente do automóvel Zhidou no mesmo dia.
Em 25 de dezembro de 2020, o tribunal de Ninghai decidiu que o plano de reorganização do automóvel Zhidou foi aprovado e o procedimento de reorganização do automóvel Zhidou foi encerrado. Em 28 de dezembro de 2020, sob a supervisão do tribunal de Ninghai, Nanjing Zhidou New Energy Automobile Co., Ltd. (doravante referido como “Nanjing Zhidou”) foi selecionado como o investidor de reorganização do automóvel Zhidou. Desde então, durante a implementação do plano de reorganização, o investidor de reorganização original, Nanjing Zhidou, não pagou o investimento de reorganização na íntegra e não tinha intenção de continuar a executar, de modo que o plano de reorganização do automóvel Zhidou não poderia ser implementado.
Até agora, Zhidou automóvel é um executor desonesto, e seus ativos principais Lanzhou Zhidou e suas subsidiárias Zhidou Automobile Sales Co., Ltd. e Zhidou integração de tecnologia de veículos elétricos Co., Ltd. foram prometidos a Nanjing Zhidou, o investidor de reorganização original.
A empresa não teve transações semelhantes com a Zhidou automobile e seu gerente nos últimos três anos.
3,Conteúdo principal do memorando
Partido A: gerente de Zhidou Electric Vehicle Co., Ltd
Partido B: Yinyi Co.Ltd(000981)
Considerando que: 1. Em 6 de maio de 2020, o tribunal de Ninghai decidiu aceitar a reorganização da Zhidou Electric Vehicle Co., Ltd. e nomeou o gerente, ou seja, o Partido A. Em 25 de dezembro de 2020, o tribunal de Ninghai decidiu aprovar o plano de reorganização do automóvel Zhidou e encerrar o procedimento de reorganização do automóvel Zhidou. Durante a implementação do plano de reorganização, o investidor de reorganização original, Nanjing Zhidou, não pagou o investimento de reorganização na íntegra e não tinha intenção de continuar a executar, de modo que o plano de reorganização do automóvel Zhidou não poderia ser implementado.
2. Parte B e / ou sua entidade designada pretendem agir como um novo investidor de reorganização para obter o direito de controle real e direito de operação independente dos ativos alvo do automóvel Zhidou, participando do procedimento de mudança de plano de reorganização e reorganização do automóvel Zhidou, de modo a realizar a regeneração do automóvel Zhidou. Os termos contratuais específicos, tais como o método de reorganização, o escopo dos ativos subjacentes, a contrapartida de reorganização e o prazo de pagamento serão negociados e acordados pelas partes subsequentes e serão incluídos no acordo de investimento de reorganização assinado conjuntamente pelas partes no futuro (doravante denominado “novo acordo de investimento de reorganização”).
A fim de acelerar os trabalhos de reorganização, as partes alcançaram o seguinte consenso através de consultas amigáveis:
1. Parte B pretende participar no procedimento de reorganização do automóvel Zhidou, apresentar um novo plano de investimento de reorganização, e obter a aprovação da reunião de credores e a aprovação do tribunal através do procedimento de mudança de plano de reorganização, de modo a tornar-se o novo investidor de reorganização do automóvel Zhidou.
2. A Parte B está disposta a pagar um depósito de RMB 40 milhões na conta da Parte A por transferência bancária no prazo de 3 dias úteis após a assinatura deste memorando. Depois que o novo plano de reorganização é votado pela reunião de credores e aprovado pelo Tribunal Popular do Condado de Ninghai, o dinheiro da intenção acima será convertido em dinheiro de investimento. O dinheiro de intenção será supervisionado conjuntamente pela Parte B antes de ser convertido no dinheiro de investimento do novo acordo de investimento de reestruturação e não será utilizado sem o consentimento da Parte B.
3. A Parte A emitirá um documento escrito à Parte B no prazo de 3 dias úteis após receber o pagamento da intenção da Parte B, confirmando que, dentro do prazo razoável seguinte após a Parte B pagar o pagamento da intenção na íntegra, a Parte A não entrará em contato com terceiros que não a Parte B sobre o investimento de reestruturação automotiva da Zhidou ou confirmá-lo como a intenção do investidor de reestruturação. O período específico é organizado do seguinte modo:
(1) O período compreendido entre a data de pagamento da intenção de pagamento e 15 de abril de 2022 é o período de due diligence do investidor de reorganização pretendido, o período de comunicação e negociação do credor e o período de formulação do plano preliminar.
(2) De 16 de abril a 30 de abril de 2022, o investidor em reestruturação pretendido negociou e assinou com o gestor o novo contrato de investimento em reestruturação e outros documentos relevantes. Após assinatura, o administrador solicitará à assembleia de credores e ao tribunal que iniciem o procedimento de alteração do plano de recuperação.
(3) O procedimento de alteração do plano de reorganização é iniciado até 31 de julho de 2022, período de alteração do plano de reorganização. Após o término do período acima, se a Parte B não tiver sido determinada como investidora de reorganização, a Parte A poderá recrutar ou encontrar outros investidores de reorganização pretendidos.
4. Em caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias, mediante notificação por escrito da Parte B, a Parte A devolverá todo o dinheiro de intenção pago (sem juros) no prazo de 5 dias úteis a contar da data de recebimento da notificação por escrito da Parte B:
(1) O plano de reorganização não atende às condições de mudança porque a maioria dos credores da Companhia Zhidou expressa ou implicitamente não reconhece a Parte B como um novo investidor de reorganização e/ou plano de reorganização da Parte B;
(2) Durante o período de due diligence, a Parte B acredita que os principais ativos subjacentes da empresa Zhidou não atendem aos objetivos de investimento da Parte B e propõe por escrito desistir de participar na reorganização da empresa Zhidou;
(3) O novo projeto de plano de reorganização do Partido B como o novo investidor de reorganização não foi votado pela assembleia de credores, ou embora tenha sido votado pela assembleia de credores, não foi aprovado pelo Tribunal Popular do Condado de Ninghai;
(4) A finalidade do investimento da Parte B não pode ser realizada devido a força maior, ou o investimento não pode ser continuado devido à mudança de circunstâncias e falha da negociação dentro de um período de tempo razoável.
5. Se a Parte B abandonar o investimento não devido às circunstâncias acordadas neste memorando, a Parte A tem o direito de confiscar todo o dinheiro de intenção pago pela Parte B.
6. O presente Memorando produz efeitos jurídicos a partir da data de assinatura por ambas as partes. Se o novo acordo de investimento de reestruturação assinado por ambas as partes no futuro for incompatível com o conteúdo do presente memorando, prevalecerá o novo acordo de investimento de reestruturação.
4,Impacto nas empresas cotadas
1. O novo plano de desenvolvimento da indústria de veículos de energia (20212035) emitido pelo Conselho de Estado em 2 de novembro de 2020 aponta que o desenvolvimento de novos veículos de energia é a única maneira para a China passar de um grande país automóvel para um poderoso país automóvel e uma medida estratégica para lidar com as mudanças climáticas e promover o desenvolvimento verde. Após 15 anos de esforços contínuos, a tecnologia central da China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) automóvel atingiu o nível avançado internacional, a marca de qualidade tem forte competitividade internacional, e os veículos elétricos puros tornaram-se o mainstream de veículos recém-vendidos.
Atualmente, o principal negócio da empresa é o R & D, produção e vendas de autopeças, e está comprometida com a P & D e produção de sistemas híbridos e elétricos puros de powertrain. A P & D e nível técnico da empresa belga Bunge está entre os top do mundo em áreas afins, O grupo Bunch and strantis, uma das quatro maiores empresas de automóveis do mundo, estabeleceu sucessivamente duas joint ventures em 2019 e 2020 para desenvolver e produzir sistemas de powertrain híbridos para veículos novos de energia. Como o pioneiro e promotor da China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) automóvel, o automóvel de Zhidou tem qualificação independente e completa da produção de veículos novos da energia. A intenção da empresa de participar na reorganização do automóvel Zhidou é uma importante implantação estratégica feita pela empresa com base em suas próprias vantagens no campo de novos veículos de energia, formando uma sinergia óbvia com o negócio de fabricação de autopeças existentes da empresa, e uma medida importante do layout estratégico a longo prazo da empresa; A empresa tem se empenhado em se transformar em uma empresa de alta tecnologia e praticar e desenvolver incansavelmente a nova estratégia energética. Este investimento ajudará a melhorar a competitividade central da empresa e a capacidade de desenvolvimento sustentável, e está em linha com os interesses de desenvolvimento a longo prazo da empresa cotada e de todos os acionistas.
2. O desempenho deste memorando não terá impacto significativo nos resultados operacionais da empresa em 2022, devendo o impacto nos resultados operacionais anuais futuros ser determinado de acordo com a promoção e implementação subsequentes; A execução deste memorando não afetará a independência comercial da empresa; O dinheiro de intenção pago desta vez são fundos próprios da empresa. 5,Dicas de risco
1. Este memorando é um acordo de intenção, o que significa que a empresa pretende participar na reorganização do automóvel Zhidou e realizar due diligence preliminar. Após a devida diligência,
