Código dos títulos: Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) abreviatura dos títulos: St Aetna Anúncio n.o: 2022007 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora da reunião: 15:00 de 22 de março de 2022
Local: sala de reuniões (5) no terceiro andar do prédio de escritórios da empresa, sistema de votação online, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Hora de início e término da votação online: de 21 de março de 2022 a 22 de março de 2022
Tempo de votação: 15:00 em 21 de março de 2022 às 15:00 em 22 de março de 2022
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos na negociação de margens, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve estar de acordo com as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outros regulamentos relevantes
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série proposta nome acionista votante tipo acionista A
Voto não cumulativo
1 proposta sobre a empresa que fornece garantia para Shanxi Xintai ferro e aço Co., Ltd. √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
O conteúdo específico da proposta acima está detalhado nos anúncios relevantes e anexos divulgados pela empresa em 5 de março de 2022. A empresa também divulgará as informações da assembleia geral extraordinária de acionistas pelo menos cinco dias úteis antes da assembleia geral de acionistas. Os investidores são convidados a visitar www.sse.com no site da Bolsa de Valores de Xangai naquele momento. com. cn. Consultar.
2. Proposta de resolução especial: proposta 1
3) Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1
4. Proposta envolvendo a evasão de voto por parte dos acionistas coligados: proposta 1
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(2) Os acionistas da empresa votam sobre propostas relevantes através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da China Clearing Corporation, e os assuntos relevantes são os seguintes:
1. O horário de início e término da votação online na assembleia geral de acionistas é das 15h00 de 21 de março de 2022 às 15h00 de 22 de março de 2022. A fim de facilitar a submissão harmoniosa dos pareceres de votação, os investidores que pretendam participar na votação on-line são solicitados a entrar no salão de negócios on-line da China Clearing (site: inv.chinaclear. CN) o mais rapidamente possível dentro do prazo acima mencionado. Ou preste atenção à conta pública oficial do wechat da China settlement (“China settlement business hall”) para enviar opiniões de votação.
2. Os investidores que acessarem o site de liquidação da China pela primeira vez para votar precisam ser autenticados primeiro. Os investidores são convidados a visitar o salão de negócios on-line da China Clearing (site: inv.chinaclear. CN.) com antecedência Ou a conta pública oficial wechat da liquidação da China (“China settlement business hall”) para registrar e abrir a função de serviço de rede de liquidação da China para contas de títulos relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da China Clearing (site: www.chinaclear. CN.) “Investor Service Zone – votação online da reunião de detentores – como lidar – gestão de negócios de investidores” ou ligue para a linha direta 4008058058 para mais informações.
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) st Aetna 2022 / 3 / 15
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de pré-registo da reunião
1. Procedimentos de registro: os documentos a serem apresentados pelos acionistas individuais incluem: cartão de conta de valores mobiliários, certificado de participação acionária, cartão de identificação pessoal ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade. Caso um acionista confie a participação de outras pessoas na reunião, o cartão de identificação do agente e a procuração do acionista também devem ser fornecidos. Os documentos a apresentar pelos acionistas de pessoas coletivas incluem: cartão de conta de valores mobiliários, certificado de participação acionária, licença comercial da pessoa coletiva da empresa e cartão de identificação do representante legal. Se o representante legal confiar outros para participar da reunião, ele também deve fornecer o cartão de identificação do agente e a procuração do representante legal.
Se um accionista de uma pessoa colectiva confiar outra pessoa colectiva para participar na reunião como agente, o representante legal do agente assistirá à reunião. O acionista da pessoa coletiva deve apresentar a licença comercial da empresa pessoa jurídica do agente, o cartão de identificação do representante legal do agente e a procuração do acionista da pessoa coletiva.
2. Horário de inscrição: 9:00 a.m. – 23:00 p.m. e 14:00 a.m. na sexta-feira, 18 de março de 2022. Acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax antes de 18 de março de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de gestão de títulos e relações com investidores do grupo Antai, zona industrial de Antai, cidade de Jiexiu, província de Shanxi 4.
Endereço postal: Departamento de gestão de títulos e relações com investidores do grupo Antai, zona industrial de Antai, cidade de Jiexiu, província de Shanxi pessoa de contato: Liu Mingyan
Código Postal: 032002
Tel.: 03547531034
Fax: 03547536786
6,Outros assuntos
1. A duração da assembleia geral é de meio dia, e todas as despesas incorridas pelos participantes serão suportadas por eles mesmos;
2. Por favor, ajude a equipe a se inscrever e participar da reunião naquele momento.
É anunciado
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) Conselho de Administração
4 de Março de 2022
Anexo: procuração arquivar documento Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) a resolução da segunda reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022
recinto:
Procuração
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) ：
Confio o Sr. Sra. para participar da reunião em nome da minha unidade (ou de mim) em 22 de março de 2022
Realizou a primeira assembleia geral extraordinária da sua empresa em 2022 e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre a empresa que fornece garantia para Shanxi Xintai ferro e aço Co., Ltd
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o cliente deverá selecionar uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√” para
Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com seus próprios desejos.
