Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, situando-se no cruzamento histórico dos objetivos “dois centenários” e da linha de partida do primeiro ano do plano estratégico “14º plano quinquenal”, diante de profundas mudanças no ambiente externo e da nova situação de desenvolvimento econômico, todos os funcionários da empresa, sob a liderança do conselho de administração, responderam calmamente às mudanças centenárias e à epidemia do século, e responderam ativamente aos riscos e desafios da operação da empresa, Com base na nova fase de desenvolvimento da empresa, daremos constantemente novos passos no desenvolvimento e nos esforçaremos para alcançar novos resultados no desenvolvimento sustentável e de alta qualidade. O ano passado foi um ano crucial e extraordinário no processo de desenvolvimento da empresa. A empresa insiste em aumentar a força motriz da inovação, acelerar a velocidade da transformação, aumentar a profundidade da revitalização de ativos, fortalecer a precisão da integração empresarial, fortalecer a governança corporativa baseada no presente e olhando para o futuro, insistindo em progredir na estabilidade e visando melhorar continuamente a qualidade das empresas listadas, Promover firmemente o desenvolvimento sustentável da empresa.
1,Funcionamento da empresa
Durante o período de relatório, a gestão da empresa implementou seriamente o plano de negócios anual, ajustou oportunamente a estratégia de negócios, apreendeu as oportunidades da indústria, focou no desenvolvimento do principal negócio da empresa, continuou a promover a inovação tecnológica, fortaleceu o desenvolvimento do mercado, melhorou a eficiência da gestão e respondeu ativamente à complexa situação de desaceleração econômica global. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1,638 bilhões de yuans, um aumento de 32,37% em relação ao mesmo período do ano passado; O custo operacional foi de 1,278 bilhões de yuans, um aumento de 37,82% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi de 118 milhões de yuans, um aumento de 130,40% sobre o mesmo período do ano passado, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 90 milhões de yuans, um aumento de 124,14% sobre o mesmo período do ano passado.
2,Durante o período de relato, a empresa se concentrou nos seguintes aspectos:
1. Realizar recompra de ações e plano de propriedade de ações dos funcionários
Com base no reconhecimento do valor interno da empresa e confiança firme nas perspectivas de desenvolvimento futuro, a fim de salvaguardar eficazmente os interesses da maioria dos investidores, orientar o investimento de valor racional a longo prazo, estabelecer um mecanismo de incentivo e contenção perfeito a longo prazo, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Durante o período de relato, a empresa usou seus próprios recursos para recomprar 5 Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.Ltd(002067) ações da empresa na forma de transação de licitação centralizada para a implementação do plano de propriedade de ações de funcionários, e concluiu a transferência não transação do plano de propriedade de ações de funcionários em 2021 em 24 de novembro de 2021. Isto irá estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de partilha de benefícios entre trabalhadores e proprietários, melhorar o nível de governança corporativa, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, mobilizar plenamente o senso de responsabilidade dos funcionários para com a empresa e promover o desenvolvimento sustentável e saudável a longo prazo da empresa.
2. Venda de capital próprio parcial de filiais
Com foco na política estratégica formulada no início do ano, a fim de focar ainda mais nos negócios principais, melhorar a estrutura de ativos, otimizar a alocação de recursos e reduzir o risco operacional da empresa, a empresa vendeu e transferiu 50% do patrimônio líquido de sua subsidiária Zhongxu ambiente durante o período de relatório. Esta transferência de capital é uma medida importante para concentrar ainda mais recursos vantajosos para desenvolver o negócio principal e acelerar a transformação.Após a transferência de capital, o ambiente Zhongxu deixará de ser incluído no escopo das demonstrações consolidadas, o que é propício para preencher o fluxo de caixa da empresa, melhorar a situação financeira, reduzir o risco de investimento e operação, ajustar a estrutura de ativos da empresa e destacar o principal negócio, Em consonância com as políticas e regulamentos relevantes, como os pareceres do Conselho de Estado sobre a melhoria da qualidade das empresas cotadas, a empresa se concentrará no desenvolvimento em áreas de negócios relativamente familiares.
3. Conversão de obrigações societárias convertíveis em ações
Durante o período de relato, as “obrigações convertíveis Qingshui (código bond: 123028)” acionaram termos de resgate condicional de 20 de outubro de 2021 a 9 de novembro de 2021. A empresa realizou a 9ª reunião do 5º conselho de administração e a 9ª reunião do 5º conselho de supervisores em 9 de novembro de 2021, e considerou e adotou a proposta de resgate antecipado das “obrigações convertíveis Qingshui”, Concordar em exercer o direito de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Qingshui”, interromper a negociação e conversão de ações a partir de 30 de novembro de 2021 e concluir o cancelamento da lista de acompanhamento. Após a conclusão da conversão “Qingshui convertible bond”, os passivos da empresa foram reduzidos ainda mais, seu próprio capital foi aumentado e a estrutura do passivo do ativo é mais estável, o que é propício para melhorar a capacidade anti risco da empresa.
4. o projeto de expansão do agente de tratamento de água com uma produção anual de 180000 toneladas atingiu a capacidade de produção sem problemas
A produção anual da empresa de 180000 toneladas de projeto de expansão do agente de tratamento de água, de acordo com as exigências da industrialização e integração da informação, visa a construção da automatização e da planta química inteligente, realiza o modo de produção de um botão da gestão da produção, o controle industrial inteligente e a ligação inteligente do equipamento, e esforça-se para criar uma fábrica inteligente provincial. Durante o período de relatório, o projeto de expansão da empresa com uma produção anual de 180000 toneladas de agente de tratamento de água concluiu com sucesso a produção experimental e obteve a licença de produção de segurança. Depois que o projeto é colocado em operação, consolidará a vantagem competitiva dos produtos tradicionais do agente de tratamento de água e continuará a explorar o mercado do agente de tratamento de água livre de fósforo. Após atingir a data de conclusão, a estrutura do produto será otimizada ainda mais e a produção será grandemente aumentada. O projeto ajudará a consolidar a posição de liderança do agente de tratamento de água de fosfina orgânica da empresa na indústria. Ao mesmo tempo, também ajudará a empresa a desenvolver ainda mais o mercado de agente de tratamento de água não fósforo, atender às necessidades dos clientes finais para produtos compostos e realizar a estratégia de desenvolvimento da empresa.
5. Continuar a promover o “rastreamento de nuvem de água” plataforma industrial da Internet
A plataforma industrial da Internet “traço da nuvem da água” usa o sistema de controle inteligente do tratamento da água da Internet e da plataforma de big data para aplicar a tecnologia avançada do sensor e a tecnologia da Internet ao campo do tratamento industrial da água, realizar a dosagem automática, o monitoramento on-line, a transmissão da rede e o controle remoto do sistema industrial do tratamento da água, e fornecer aos clientes serviços inteligentes e personalizados do valor agregado em todo o processo, A fim resolver as desvantagens do negócio tradicional do tratamento de água, tais como o tempo longo da detecção, a baixa eficiência, a aquisição de dados difícil, o grande erro, a descoberta atrasada do problema, o modo extensivo da dosagem, o desperdício sério e assim por diante. Durante o período de relatório, a empresa selecionou um número de provedores de canal com forte vontade e força para promover a plataforma.Ao mesmo tempo, de acordo com as necessidades dos clientes, a empresa desenvolveu um número de equipamentos terminais inteligentes líderes da China, tais como equipamentos de íon de alto cloreto, equipamentos de parâmetro único e mini rastreamento de nuvem baseado na plataforma industrial de Internet “rastreamento de nuvem de água”, e melhorou o desempenho do dispositivo de simulação dinâmica inteligente e equipamentos de três parâmetros de água de refrigeração, Melhorou a estrutura do produto da empresa, atendeu bem às necessidades de diferentes clientes e melhorou efetivamente a competitividade do mercado dos produtos.
3,Trabalho diário do conselho de administração durante o período de relato
1. Reuniões do Conselho de Administração
Durante o período analisado, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração, e a convocação, convocação, procedimentos de discussão, métodos de votação e conteúdo de resolução do conselho de administração foram operados em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e o regulamento interno do conselho de administração. Os pormenores são os seguintes:
Número de horas de reunião Conteúdo da sessão de deliberação
O 5º Conselho de Administração 1. Deliberar a proposta de regime de recompra de ações da sociedade
1. Segunda reunião da reunião de 202102.07 2. Deliberação sobre a proposta de realização de negócios de pool de ativos
Discussão 3. Revisar a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Deliberar a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
2. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do presidente da empresa em 2020
3. Deliberar a proposta do 5º Conselho de Administração sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
2. Terceira reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2021 4. Deliberação sobre a proposta de relatório final da conta financeira da empresa para 2020
5. Deliberar a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
6. Revisão da proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020
7. Revisão da proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados da empresa em 2020
8. Deliberar a proposta sobre a conclusão dos compromissos de desempenho para a reestruturação de ativos
9. Deliberar a proposta de previsão da linha de garantia fornecida pela empresa para que a subsidiária solicite crédito ao banco
10. Deliberando a proposta sobre a previsão da linha de garantia fornecida pela Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para que a empresa solicite crédito do banco
11. Deliberar a proposta de candidatura à linha de crédito bancária em Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 2021
12. Revisar a proposta de provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2020
13. Revisar a proposta sobre o padrão de remuneração ou subsídio dos diretores e executivos seniores da empresa em 2021
14. Deliberação da proposta relativa à realização de operações de liquidação cambial a prazo
15. Deliberar a proposta de formulação do sistema de gestão das operações de liquidação cambial a prazo
16. Deliberar a proposta de alteração do Estatuto Social e seus anexos 17. Deliberar a proposta de alteração de alguns sistemas de gestão da sociedade 18. Deliberar a proposta sobre o texto integral do relatório da sociedade referente ao primeiro trimestre de 2021
19. Deliberar a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade
A 5ª sessão do conselho de administração 1. Deliberar a proposta de venda de parte do patrimônio líquido da subsidiária holding e assinar o contrato de transferência de direitos na quarta reunião do conselho de administração em 11 de junho de 2021
Discussão 2. Revisar a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Revisar a proposta sobre o texto integral do relatório semestral da empresa em 2021 e o resumo da 5ª reunião do 4º Conselho de Administração em 23 de agosto de 2021
Discussão 2. Revisão da proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021
1. Deliberar a proposta sobre Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 2021 plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e seu resumo 2. Deliberar a proposta sobre Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 2021 medidas de gestão de ações de funcionários
3. Revisar a proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com o plano acionário dos empregados em 2021 na sexta reunião do 5º conselho de administração da companhia, em 12 de setembro de 2021
Discussão 4. Revisão da proposta de reemprego da instituição de auditoria da empresa em 2021
5. Deliberar a proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com os fundos captados excedentes de projetos de investimento captados
6. Revisão da proposta de convocação da terceira reunião intercalar da sociedade em 2021
