Código dos títulos: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) abreviatura dos títulos: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Anúncio n.o: 2022008 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, alteração ou rejeição da proposta durante a assembleia geral.
2. Não houve alteração na deliberação da anterior assembleia geral de acionistas durante a convocação desta assembleia geral de acionistas.
3. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de assembléia in loco e votação on-line.
1,Reuniões realizadas
1. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Segunda-feira, 7 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: Segunda-feira, 7 de Março de 2022
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 7 de março de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 7 de março de 2022.
2. Local da reunião no local: sala 306, piso 3, bloco h, nº 5, Shuguang Sili, distrito de Chaoyang, Pequim
3. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line
5. Moderador: Diretor Huang Xia (Liu Xi, presidente da empresa, não compareceu à assembleia geral de acionistas devido a negócios, e mais da metade dos diretores elegeu o diretor Huang Xia como moderador da assembleia geral de acionistas)
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Participação na reunião
1. Presença global
Na assembleia geral de acionistas votam 3 acionistas e representantes de acionistas, sendo que o número total de ações com direito a voto representadas é de 116913209, representando 250015% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participação em reuniões no local
Um acionista e representante dos acionistas compareceu à reunião presencial, representando 116906309 ações com direito a voto, representando 25,00% do total de ações com direito a voto da empresa.
3. Votação online
Há 2 Acionistas Votando online, representando 6900 ações com direito a voto, representando 0,0015% do total de ações com direito a voto da empresa.
4. Alguns diretores, supervisores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3,Deliberação e votação das propostas
(I) a assembleia geral de acionistas realizou votação aberta combinando votação in loco e votação on-line.
II) resultado da votação da proposta
1.00 foi deliberada e adotada a proposta de eleição geral de diretores não independentes do nono conselho de administração da sociedade
Na reunião, Liu Xi, dirigente Geng, Tu Kaixiang, Xu Bing, Yang Zhaoyu e Wang Bailang foram eleitos como diretores não independentes do nono conselho de administração por votação cumulativa. O mandato dos diretores não independentes é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação na assembleia de acionistas. As votações são as seguintes:
1.01 proposta de eleger Liu Xi como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
O número de votos eleitorais foi de 116906309, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O número de votos excedeu a metade das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Liu Xi foi eleito diretor não independente do nono conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral extraordinária são: o número de votos eleitorais é de 0, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
1.02 proposta de eleição correu Geng como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
O número de votos eleitorais foi de 11690639, representando metade do total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas. Ran Geng foi eleito como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral extraordinária são: o número de votos eleitorais é de 0, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
1.03 proposta de eleger Tu Kaixiang como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
O número de votos eleitorais foi de 116906309, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O número de votos excedeu a metade das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes participantes da assembleia geral de acionistas. Tu Kaixiang foi eleito diretor não independente do nono conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral extraordinária são: o número de votos eleitorais é de 0, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
1.04 proposta de eleição de Xu Bing como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
O número de votos eleitorais foi de 116906309, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O número de votos excedeu a metade das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes participantes da assembleia geral de acionistas. Xu Bing foi eleito diretor não independente do nono conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral extraordinária são: o número de votos eleitorais é de 0, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
1.05 proposta de eleger Yang Zhaoyu como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
O número de votos eleitorais foi de 116906309, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O número de votos excedeu a metade das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Yang Zhaoyu foi eleito como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral extraordinária são: o número de votos eleitorais é de 0, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
1.06 proposta de eleger Wang Bailang como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa
O número de votos eleitorais foi de 116906309, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O número de votos excedeu a metade das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Wang Bailang foi eleito como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral extraordinária são: o número de votos eleitorais é de 0, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
2.00 foi deliberada e adotada a proposta de eleição geral dos diretores independentes do nono conselho de administração da empresa
Na reunião, Gong Zhizhong, Yang Fan e Hu Xiaolong foram eleitos como diretores independentes do nono conselho de administração por votação cumulativa. Mandato do director independente
2.01 proposta de eleger Gong Zhizhong como diretor independente do nono conselho de administração da empresa
O número de votos eleitorais foi de 116906309, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O número de votos excedeu a metade das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Gong Zhizhong foi eleito diretor independente do nono conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral extraordinária são: o número de votos eleitorais é de 0, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
2.02 proposta de eleger Yang Fan como diretor independente do nono conselho de administração da empresa
O número de votos eleitorais foi de 116906309, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O número de votos excedeu a metade das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes participantes da assembleia geral de acionistas. Yang Fan foi eleito diretor independente do nono conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral extraordinária são: o número de votos eleitorais é de 0, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
2.03 proposta sobre a eleição de Hu Xiaolong como diretor independente do nono conselho de administração da empresa
O número de votos eleitorais foi de 116906309, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O número de votos excedeu a metade das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Hu Xiaolong foi eleito diretor independente do nono conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral extraordinária são: o número de votos eleitorais é de 0, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3.00 foi deliberada e adotada a proposta de eleição geral dos supervisores representativos não empregados do nono conselho de supervisores da empresa. Guo Xiaobin e Liang Xiaowei foram eleitos como supervisores representativos não empregados do nono conselho de supervisores da empresa por votação cumulativa. O mandato dos supervisores representativos não empregados é de três anos a contar da data da deliberação e adoção desta assembleia geral de acionistas. As votações são as seguintes:
3.01 proposta de eleger Guo Xiaobin como supervisor representativo não empregado do nono conselho de supervisores da empresa
O número de votos eleitorais foi de 116906309, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O número de votos excedeu a metade das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Guo Xiaobin foi eleito como supervisor representativo não empregado do nono conselho de supervisores da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral extraordinária são: o número de votos eleitorais é de 0, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3.02 proposta de eleger Liang Xiaowei como supervisor representativo não empregado do nono conselho de supervisores da empresa
O número de votos eleitorais foi de 11690639, representando metade do total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas. Liang Xiaowei foi eleito como supervisor representativo não empregado do nono conselho de supervisores da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral extraordinária são: o número de votos eleitorais é de 0, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
4.00 a proposta relativa à redução de capital das filiais holding foi deliberada e adoptada
Resultados da votação:
116906309 ações foram aprovadas, representando 999941% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
6200 ações contrárias, representando 0,0053% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
700 ações abstiveram-se, representando 0,0006% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral extraordinária são: 0 ações, representando 0% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 6200 ações contrárias, representando 898551% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Participaram 700 ações, representando 101449% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Zhu Xiaona e o advogado Yi Chao do Beijing Deheng Law Firm testemunharam a reunião extraordinária de acionistas e emitiram pareceres legais sobre os procedimentos de convocação e convocação da reunião da empresa, as principais qualificações do pessoal presente na reunião e o convocador da reunião, a proposta e os procedimentos de votação da reunião Os resultados das votações estão em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, sendo as deliberações adotadas nesta assembleia legais e efetivas.
5,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico da Sociedade de Advogados Beijing Deheng sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 2022.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) conselho de administração 7 de março de 2022
