Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
As opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da nona reunião do terceiro conselho de administração estão de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação auto-regulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os estatutos e Como diretor independente da Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (doravante denominada sociedade), de acordo com as disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e sistemas de gestão relevantes da sociedade, e com base no princípio de julgamento independente e buscando a verdade dos fatos, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as questões relevantes consideradas na nona reunião do terceiro conselho de administração da sociedade:
1,Pareceres independentes sobre a recompra de acções da empresa
A empresa planeja usar seus próprios recursos para recomprar parte das ações da empresa na forma de transação de licitação centralizada, que será utilizada no plano de propriedade acionária de funcionários ou plano de incentivo de ações e nos títulos corporativos conversíveis emitidos pela empresa de conversão no futuro.
1. O plano de recompra de ações da empresa está em conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres sobre o apoio à recompra de ações por empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, e a reunião do conselho de administração para considerar o assunto O processo de votação é legal e conforme.
2. A recompra de ações da empresa é propícia para aumentar a confiança dos investidores públicos. As ações recompradas destinam-se a ser usadas para implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários ou plano de incentivo de ações, que é propício para melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizando plenamente o entusiasmo da equipe de administração central da empresa e dos funcionários da espinha dorsal do negócio, e propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
3. O capital da recompra de ações desta vez provém de fundos próprios da empresa. A empresa tem capacidade de pagamento de capital suficiente. A recompra de ações é viável e não terá um impacto adverso significativo sobre o funcionamento da empresa, finanças, capacidade de desempenho da dívida e desenvolvimento futuro.
4. A implementação deste plano de recompra não levará a mudanças no controle da empresa, afetará o status de listagem da empresa e fará com que a distribuição de capital da empresa não atenda às condições de listagem.
5. A recompra de ações é realizada sob a forma de licitação centralizada. O preço de recompra é justo e razoável, de acordo com a regulamentação pertinente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em suma, acreditamos que o plano de recompra de ações da empresa e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, e o plano de recompra é razoável e viável, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2,Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a directores independentes
Tendo em vista a renúncia dos três diretores independentes originais da empresa após seis anos de serviço, resultando no número de diretores independentes ser inferior a um terço do número do conselho de administração, o conselho de administração nomeou Mr. Jin Xiaobin, Mr. Li Lu e Ms. Yu feitao como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato desde a data de aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do terceiro conselho de administração. Após a verificação, acreditamos que:
1. A formação educacional, experiência de trabalho e trabalho a tempo parcial dos três candidatos a diretores independentes nomeados pelo conselho de administração estão em linha com a lei da empresa, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos administrativos e regras departamentais Não existem circunstâncias em que não seja permitido nomear diretor independente de acordo com as condições e qualificações especificadas nos documentos normativos e nos estatutos;
2. Os três candidatos a diretores independentes não detêm ações da empresa, e não têm relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e suas unidades afiliadas, bem como outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, por isso são independentes.
3. O método de nomeação, deliberação e votação do conselho de administração da empresa são padronizados e legais, e os resultados da nomeação estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Em conclusão, concordamos que o Sr. Jin Xiaobin, o Sr. Li Lu e a Sra. Yu feitao são candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e concordamos em relatar as qualificações dos três candidatos à bolsa de valores de Shenzhen para apresentação e revisão, e submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após não haver objeção.
3,Pareceres independentes sobre a utilização dos fundos angariados pela emissão de obrigações societárias convertíveis a objectos não especificados para substituir os fundos auto angariados que foram investidos nos projectos de investimento angariados antecipadamente
Após a verificação, antes dos fundos levantados estarem no lugar, a empresa primeiro investe com fundos auto levantados, a fim de garantir o progresso normal dos projetos de investimento levantados e atender às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa. Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, os fundos auto levantados que tenham sido investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente serão substituídos pelos fundos levantados, que devem cumprir as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, No prazo de 6 meses a contar da chegada dos fundos levantados, o esquema de substituição é consistente com o arranjo do prospecto para a emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados na gema e outros documentos de solicitação.
A substituição dos fundos angariados da empresa não afectará a execução normal dos projectos de investimento angariados relevantes, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, nem prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas.
Em conclusão, os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa usará os fundos levantados da emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) diretor independente: Tong Aiqin, Xie Zhilei, Liu Lijun 7 de março de 2022
