Código dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Anúncio n.o.: pro 2022010 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 7 de março de 2022 por votação no local e comunicação. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 15 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiong Jun, presidente do conselho. Havia 14 diretores que deveriam participar da reunião e 14 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) estatutos, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a empresa que preenche as condições para emissão de ações para objetos específicos
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro de emissão”) e as regras detalhadas para a implementação da emissão não pública de ações por empresas cotadas (doravante referidas como as “regras detalhadas”), e outras leis De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, através do auto-exame da situação real da empresa item a item, confirma-se que a empresa cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre emissão de ações para objetos específicos, e possui as qualificações e condições para emissão de ações para objetos específicos.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes não executivos expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados, e esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. (II) a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 foi deliberada e adotada item a item
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão e registro, e as regras detalhadas para a implementação do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão e registro, o plano de emissão de ações para objetos específicos (doravante denominada “emissão”) é o seguinte:
1. Tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Todas as ações emitidas neste momento são emitidas para objetos específicos e a empresa as emitirá em um momento apropriado dentro do período de validade do documento de registro aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos emissores desta oferta não são mais de 35 (incluindo 35) objetos específicos que atendam às condições estipuladas pela CSRC. O escopo de emissão de objetos é: no máximo 35 objetos específicos, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares, de acordo com o disposto na CSRC; As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e em combinação com os resultados do inquérito após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada para ser registrada pela CSRC. Se leis, regulamentos ou documentos normativos tiverem outras disposições sobre o objeto emissor no momento da emissão, tais disposições prevalecerão.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário RMB e ao mesmo preço.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Número de questões
O número de acções emitidas neste momento é determinado dividindo o montante total dos fundos angariados pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de acções emitidas neste momento não deve exceder 70 milhões de acções. O limite máximo do número final de acções emitidas fica sujeito ao limite máximo do número de acções aprovadas e registadas pela CSRC. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas por meio de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e em combinação com o preço final de emissão.
Se as ações da empresa tiverem questões ex-direitos como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, e outras questões levarem a mudanças no capital social total da empresa, o limite máximo do número de ações emitidas será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas para um objeto específico for alterado ou reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas para um objeto específico e o montante total de fundos levantados serão alterados ou reduzidos em conformidade.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão desta emissão. O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços). O preço médio de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços. Se o preço das ações for ajustado devido a questões ex direita e ex juros no prazo de 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após ajustes ex direita e ex juros correspondentes.
O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração da sociedade e suas pessoas autorizadas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e as exigências das autoridades reguladoras e os resultados da consulta, após solicitação do documento de registro da CSRC a partir do objeto específico, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período restrito
Após a conclusão desta emissão, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. Desde a conclusão desta emissão até o término da restrição à venda, as ações obtidas pelo objeto emissor a partir das ações emitidas para objetos específicos devido à oferta de ações da sociedade, à conversão de reserva de capital em capital social e outros motivos também devem cumprir a restrição acima mencionada aos acordos de venda. Após o término do período restrito de venda, a transferência e negociação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos em vigor naquele momento, bem como as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Escala e finalidade dos fundos levantados
O montante total de fundos angariados (incluindo despesas de emissão) nesta emissão não deve exceder RMB 3,980 mil milhões (incluindo este montante) O montante líquido do montante total de fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado nas seguintes direcções:
Unidade: RMB 10000
No. montante total do investimento do projeto e montante de investimento proposto dos fundos levantados
1 projecto inovador de I & D da droga 4 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 036822000
2 Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) sede da ciência e tecnologia e projeto base de P & D 120588 Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 000
Total 5808920039800000
Após a realização dos fundos angariados desta oferta, se o montante líquido efectivo dos fundos angariados for inferior ao montante acima referido dos fundos angariados a investir, o Conselho de Administração e as suas pessoas autorizadas da sociedade, de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados e com a premissa de cumprir as leis e regulamentos pertinentes, no âmbito dos projectos de investimento de fundos angariados acima referidos, de acordo com o andamento dos projectos de investimento dos fundos angariados e a situação real da procura de capital, Ajustar e, finalmente, determinar os projetos de investimento específicos e prioridades dos fundos angariados e o montante específico de investimento de cada projeto. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
A fim de garantir o bom andamento dos projetos de investimento com fundos levantados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, antes que os fundos levantados nesta emissão estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-levantados de acordo com a situação real dos projetos de investimento por fundos levantados, e substituí-los de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
Se o montante total de fundos angariados por esta emissão para objectos específicos for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Acordo de distribuição de lucros acumulados
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão desta emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão dessa emissão.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Período de validade da presente resolução de emissão
A deliberação desta emissão será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
O número máximo de ações emitidas neste período não deve exceder a data da Assembleia Geral Anual da Companhia 2020
Se a emissão não tiver sido aprovada, permitida ou registrada pela autoridade reguladora antes do término do prazo geral de autorização para a emissão de ações adicionais A concedido pela proposta de autorização geral para a emissão de ações adicionais A e/ou H aprovadas pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da companhia, a emissão não tiver sido aprovada, permitida ou registrada pela autoridade reguladora, antes do término do prazo geral de autorização geral para a emissão de ações adicionais A e/ou H aprovadas pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, Partindo do pressuposto de que o limite máximo do valor de emissão desta emissão não exceda o limite de autorização geral do próximo ano aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, esta emissão poderá continuar a ser implementada de acordo com o limite de autorização geral do próximo ano, não sendo necessária a realização de outra assembleia geral ou assembleia geral de classe de acionistas para reconsiderar as questões pertinentes desta emissão.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes não executivos expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados, e esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. (III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022, cujos resultados foram: 14 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os diretores independentes não executivos expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados, e esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. (IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes não executivos expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados, e esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. (V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes não executivos expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados, e esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. (VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes não executivos expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados, e esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. (VII) a proposta de diluir o retorno imediato de ações emitidas pela empresa a objetos específicos em 2022 e as medidas de preenchimento tomadas pela empresa e os compromissos dos sujeitos relevantes foram deliberados e adotados
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes não executivos expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados, e esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. (VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o planejamento do retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes não executivos expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados, e esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o mesmo documento da empresa
