Código dos títulos (A / h): Zte Corporation(000063) / 763 abreviatura dos títulos (A / h): Zte Corporation(000063) Anúncio n.o: 202222 Zte Corporation(000063)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zte Corporation(000063) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 45ª reunião do 8º conselho de administração da empresa em 8 de março de 2022. O conselho de administração da empresa decidiu realizar a primeira reunião extraordinária de acionistas da empresa em 2002 (doravante denominada “a reunião”), combinando votação in loco e votação on-line.
As informações pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2002
II) Tempo de reunião
1. A reunião no local começa às 15h30 de quarta-feira, 30 de março de 2022.
2. O tempo de votação online dos acionistas de ações A é o seguinte em 30 de março de 2022:
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 30 de março de 2022; Através do sistema de votação Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 30 de março de 2022.
III) Local
O local da reunião no local é a grande sala de conferências no quarto andar da sede da empresa em Shenzhen.
Endereço de Companhia: 4º andar, bloco a, bloco Zte Corporation(000063) edifício, Keji South Road, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: + 86 (755) 26770282
(IV) Convener
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa.
V) Legalidade e conformidade da reunião
O conselho de administração da empresa garante que a reunião será realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”).
VI) Método de convocação
A reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas de uma ação podem votar das seguintes formas:
1. Votação no local: incluindo votar pessoalmente e confiar a outros (que não precisam ser acionistas da empresa) para votar, preenchendo a procuração.
2. Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line para acionistas A-share através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas A-share votarão on-line através do sistema acima dentro do prazo relevante especificado neste aviso. O modo de funcionamento da votação em linha é indicado no anexo 2 da convocatória da assembleia geral de acionistas.
O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local ou em linha para a mesma proposta. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VII) data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 24 de março de 2022.
(VIII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
(1) Todos os acionistas de ” Zte Corporation(000063) ” ( Zte Corporation(000063) ) registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 24 de março de 2022 (ou seja, “Acionistas A-share”);
(2) Acionistas de ações H da empresa registrada no registro de acionistas da Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. (este aviso não é aplicável a avisos e anúncios enviados de acordo com os requisitos relevantes de Hong Kong).
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Representantes de agências intermediárias contratadas pela empresa e convidados pelo conselho de administração; e
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
Esta reunião analisará as seguintes questões:
1. Proposta de substituição do conselho de administração e eleição de diretores não independentes do nono conselho de administração;
De acordo com a resolução da 44ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2022, o 8º Conselho de Administração da empresa nomeou Li Zizi, Xu Ziyang, Li Buqing, Gu Junying, Zhu Weimin e Fang Rong como candidatos a diretores não independentes do 9º Conselho de Administração da empresa.
O mandato dos candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração é de três anos, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
2. Proposta de substituição do conselho de administração e eleição de diretores independentes não executivos do nono conselho de administração;
De acordo com a resolução da 44ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2022, o 8º Conselho de Administração da empresa nomeou Cai Manli, Wu Jundong e Zhuang Jiansheng como candidatos a diretores independentes não executivos do 9º Conselho de Administração da empresa.
As regras relativas aos administradores independentes de sociedades cotadas, emitidas pela CSRC, estipulam que “o mandato dos administradores independentes é igual ao dos demais diretores da sociedade cotada, podendo ser reeleitos após o termo do mandato, mas o prazo de reeleição não deve exceder seis anos”. A Sra. Cai Manli e o Sr. Wu Jundong começaram a atuar como diretores não executivos independentes da empresa em 29 de junho de 2018. O mandato da Sra. Cai Manli e do Sr. Wu Jundong, candidatos a diretores não executivos independentes do nono conselho de administração, começará a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até 28 de junho de 2024.
O mandato do Sr. Zhuang Jiansheng, candidato a diretor não executivo independente do nono conselho de administração, é de três anos e entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Consulte o anúncio relevante emitido pela empresa em 25 de fevereiro de 2022 para o currículo dos candidatos a diretores acima, a declaração de candidatos a diretores não executivos independentes e a declaração de indicados para diretores não executivos independentes.
As qualificações e independência dos candidatos de diretor não executivo independentes acima foram arquivados na Bolsa de Valores de Shenzhen e não têm objeção.
3. Proposta de substituição do conselho de fiscalização e eleição dos representantes dos acionistas como supervisores do nono conselho de fiscalização;
De acordo com a resolução da 35ª reunião do 8º conselho de supervisores realizada pela empresa em 24 de fevereiro de 2022, o 8º conselho de supervisores da empresa nomeou a Sra. Jiang Mihua e o Sr. Hao Bo como candidatos supervisores dos representantes dos acionistas do 9º conselho de supervisores da empresa.
O mandato do candidato supervisor detido pelo representante acionista do nono conselho de fiscalização é de três anos, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Consulte o anúncio sobre a resolução da 35ª reunião do 8º Conselho de Supervisores emitido pela empresa em 25 de fevereiro de 2022 para o currículo dos candidatos a Supervisores detido pelos representantes dos acionistas acima.
4. Proposta de adaptação do subsídio dos administradores não executivos;
Aprova-se que o padrão de subsídios para diretores não executivos seja ajustado de RMB 100000 antes do imposto pago pela empresa para RMB 200000 antes do imposto pago pela empresa todos os anos (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares será retido e pago pela empresa).
A sociedade ainda arcará com as despesas relacionadas com a administração e hospedagem, transporte e outras despesas incorridas com a participação da reunião do conselho de administração da empresa.
5. Proposta de adaptação do subsídio dos administradores não executivos independentes;
É aprovado que o padrão de subsídio para diretores não executivos independentes seja ajustado de 250000 yuans antes do imposto pago pela empresa para 400000 yuans antes do imposto pago pela empresa todos os anos (imposto de renda pessoal deve ser retido e pago pela empresa). A sociedade ainda arcará com as despesas relacionadas com a administração e hospedagem, transporte e outras despesas incorridas com a participação da reunião do conselho de administração da empresa.
Após ser eleito, o supervisor celebrará um contrato de serviço com a empresa. O mandato do supervisor é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e o supervisor não tem subsídio de supervisor.
Após a eleição dos diretores, eles celebrarão um contrato de serviço com a empresa. O mandato da Sra. Wu Jundong é aprovado pela assembleia geral de acionistas, e o mandato restante começa a partir de 28 de junho de 2024. Os diretores não independentes (ou seja, diretores não executivos) e diretores não executivos independentes que não exerçam funções na empresa recebem subsídio de diretor da empresa. O padrão de subsídio de diretores não executivos será pago pela empresa antes de impostos de RMB 200000 por ano, de acordo com o padrão a ser considerado pela assembleia geral de acionistas (assumindo que seja aprovada a resolução sobre o ajuste do subsídio de diretores não executivos); O padrão de subsídio de diretores independentes não executivos estará sujeito à consideração da assembleia geral de acionistas (assumindo que a resolução sobre o ajuste do subsídio de diretores independentes não executivos seja aprovada), a empresa pagará RMB 400000 antes de impostos todos os anos, e o imposto de renda pessoal do subsídio de diretor será retido e pago pela empresa. Outros administradores não independentes (ou seja, diretores executivos) recebem remuneração de acordo com as medidas de remuneração e gestão de desempenho da empresa e não recebem subsídio de diretor.
6. Proposta de apresentação à assembleia geral de acionistas para deliberação do plano de autorização da companhia para recompra de ações em 2002. A proposta submetida à Assembleia Geral Extraordinária para deliberação apenas confere ao Conselho de Administração o direito de tratar assuntos relacionados à recompra de ações de acordo com a lei. No momento, a empresa não formulou um plano específico de recompra de ações. Após deliberado e aprovado pela assembleia geral extraordinária de acionistas, a empresa determinará se deve recomprar ações de acordo com o mercado de capitais, a flutuação e a mudança do preço das ações da empresa e outros fatores.
O conteúdo específico da proposta está detalhado no anúncio de submissão à assembleia geral de acionistas para considerar o esquema de autorização da companhia para recompra de ações em 2002 emitidas pela companhia em 9 de março de 2022.
explicar:
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, as propostas 1, 2 e 3 acima referidas serão votadas uma a uma por votação cumulativa para cada candidato diretor e candidato supervisor detido pelo representante acionista.
As propostas 1-5 acima são deliberações ordinárias, que devem ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, e a proposta 6 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
A Proposta 3 foi deliberada e adotada na 35ª reunião do 8º Conselho de Supervisão realizada pela empresa em 24 de fevereiro de 2022, e as propostas 1, 2, 4 e 5 foram deliberadas e adotadas na 44ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada pela empresa em 24 de fevereiro de 2022. Para detalhes, consulte o comunicado relevante emitido pela empresa em 25 de fevereiro de 2022; A Proposta 6 foi deliberada e adotada na 45ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada pela empresa em 8 de março de 2022. Para detalhes, consulte o comunicado relevante emitido pela empresa em 9 de março de 2022.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação cumulativa (utilizando votação igual)
1.00 Proposta de substituição do conselho de administração e eleição de diretores não independentes do nono conselho de administração (6)
1.01 eleger o Sr. Li Zixue como diretor não independente do nono conselho de administração √
1.02 eleger o Sr. Xu Ziyang como diretor não independente do nono conselho de administração √
1.03 eleger o Sr. Li Buqing como diretor não independente do nono conselho de administração √
1.04 eleger o Sr. Gu Junying como diretor não independente do nono conselho de administração √
1.05 eleger o Sr. Zhu Weimin como diretor não independente do nono conselho de administração √
1.06 eleger a Sra. Fang Rong como diretora não independente do nono conselho de administração da empresa √
2.00 proposta sobre a substituição do conselho de administração e a eleição de diretores independentes não executivos do nono conselho de administração (3)
2.01 eleger Cai Manli como diretora não executiva independente do nono conselho de administração √
2.02 eleger o Sr. Wu Jundong como diretor não executivo independente do nono conselho de administração √
2.03 eleger o Sr. Zhuang Jiansheng como diretor não executivo independente do nono conselho de administração √
3.00 Proposta de substituição do conselho de supervisores e eleição dos representantes dos acionistas do nono conselho de supervisores (2)
3.01 eleger a Sra. Jiang Mihua como representante acionista do nono conselho de supervisores da empresa √
3.02 eleger o Sr. Hao Bo como supervisor do representante acionista do nono conselho de supervisores √
Proposta de votação não cumulativa
4.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores não executivos √
5.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores não executivos independentes √
6.00 proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para deliberação do plano de autorização da sociedade para recompra de ações em 2002 √
4,Registo de presença em reuniões no local
