Código dos títulos: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) company abbreviation: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Anúncio n.o: 2022005 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A sétima reunião do 4º conselho de administração de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 8 de março de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A reunião no local foi realizada na sala de conferências no segundo andar de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Cidade de Liudu, distrito yun’an, cidade de Yunfu. A convocação da reunião será entregue por e-mail e entrega pessoal no dia 4 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião (incluindo Wang Bei, um diretor independente, que participou da reunião por meio de votação de comunicação). Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto, e a reunião foi presidida pelo Sr. Zhong Zhenguang, presidente do conselho. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de ajustar o plano da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados
A segunda reunião do Quarto Conselho de Administração e a segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores, realizada em 8 de junho de 2021, deliberaram e aprovaram as propostas pertinentes da sociedade sobre emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados, e submeteram-nas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade, em 2021, em 24 de junho de 2021, para deliberação e aprovação.
Atualmente, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja ajustar a finalidade dos fundos arrecadados pela emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados, e outros conteúdos do plano de emissão original permanecem inalterados. Os pormenores são os seguintes:
1. Finalidade dos fundos angariados
Antes do ajuste:
O montante total de fundos levantados nesta oferta não excede 490 milhões de yuans (incluindo 490 milhões de yuans), menos
Após a taxa de emissão, propõe-se que seja utilizada integralmente para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 50kt / ano a 80kt / ano ácido sulfúrico rutilo dióxido de titânio primário 27909502770000 produto projeto de transformação técnica
2 projeto de transformação de tecnologia de recursos de gesso de titânio 10935561090000
3 projeto de construção inteligente integrado do centro de armazenamento 596556590000
4. Capital de giro suplementar 45 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 0000
Total 49310624900000
Depois que os fundos levantados com a emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados estiverem no lugar, a empresa investirá os fundos levantados nos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto; Se o montante líquido real dos fundos captados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante dos fundos captados a investir, a parte insuficiente será captada pela própria empresa. Se a empresa investir o projeto com fundos auto-levantados antecipadamente de acordo com as condições operacionais e planos de desenvolvimento da empresa antes que os fundos levantados com a emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados estejam em vigor, a parte investida antecipadamente será substituída por fundos levantados após os fundos levantados com a emissão estiverem em vigor.
Após ajuste:
O montante total de fundos levantados nesta oferta não excede 490 milhões de yuans (incluindo 490 milhões de yuans). Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se ser usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 50kt / ano a 80kt / ano ácido sulfúrico rutilo dióxido de titânio primário 27909502770000 produto projeto de transformação técnica
2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) T / a projeto de transformação de tecnologia de concentração de ácido diluído de dióxido de titânio 10624981060000
3 projeto de construção inteligente integrado do centro de armazenamento 596556590000
4. Capital de giro suplementar 48 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 0000
Total 49 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 900000
Se o montante líquido real dos fundos captados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante dos fundos captados a investir, a parte insuficiente será captada pela própria empresa. Antes que os fundos angariados nesta oferta estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com seus próprios fundos ou fundos angariados de outras maneiras de acordo com a situação real do andamento do projeto, e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor.
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos captados, o conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente o montante dos recursos captados investidos nos projetos acima mencionados de acordo com a situação real, como o andamento e a demanda de capital do projeto.
Além do conteúdo acima, outros conteúdos do plano da empresa de emissão de títulos corporativos convertíveis para objetos não especificados não mudaram.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) Proposta relativa à emissão de obrigações convertíveis à sociedade
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente com a proposta sobre o plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Versão Revisada).
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Revised Draft).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de demonstração e análise sobre emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Versão Revisada)
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente com a proposta de relatório de demonstração e análise sobre emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Versão Revisada). Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o relatório de demonstração e análise da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Revised Draft).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de análise de viabilidade do projeto de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para captação de recursos (Versão Revisada).
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente com a proposta de relatório de análise de viabilidade do projeto de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para captação de recursos (Versão Revisada). Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o relatório de análise de viabilidade do projeto de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para captação de recursos (Projeto Revisado).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de ajustar o prompt de risco da empresa emissora de títulos societários conversíveis a objetos não especificados e diluir o retorno imediato, as medidas de preenchimento tomadas pela empresa e os compromissos dos sujeitos relevantes
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente com a proposta de ajustar o prompt de risco da empresa emissora de títulos societários conversíveis a objetos não especificados e diluir o retorno imediato, as medidas de preenchimento tomadas pela empresa e os compromissos dos sujeitos relevantes. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio no prompt de risco da empresa que emite obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados para diluir o retorno imediato, as medidas de preenchimento da empresa e os compromissos dos assuntos relevantes (Revised Draft).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A companhia planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 25 de março de 2022, que adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Passou.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 7ª Reunião do Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) conselho de administração 8 de março de 2022
