Código dos títulos: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) abreviatura dos títulos: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) Anúncio n.o: 2022008 Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião intercalar do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Hora e método de convocação da reunião
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da sexta reunião intercalar do nono conselho de administração foi notificada a todos os diretores por telefone, e-mail e entrega escrita em 1º de março de 2022.
2,Convocação e participação na reunião
A sexta reunião intercalar do nono conselho de administração da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 8 de março de 2022, com 9 diretores e 9 diretores. Os supervisores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião é presidida pelo presidente, Sr. Jin Wenping.
3,Deliberação da proposta
A proposta relativa à assinatura do contrato geral para os projectos de construção foi deliberada e adoptada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de assinatura do contrato geral para projetos de construção divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Documentos para referência futura
Resolução da sexta reunião extraordinária do nono conselho de administração da sociedade
É por este meio anunciado.
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) Conselho de Administração
8 de Março de 2022
