Código dos títulos: Genbyte Technology Inc(003028) abreviatura dos títulos: Genbyte Technology Inc(003028) Anúncio n.o: 2022002 Genbyte Technology Inc(003028)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião (provisória) do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Genbyte Technology Inc(003028) (doravante denominada “a empresa”) a 18ª reunião (Interina) do segundo conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada em 4 de março de 2022 por meio de votação no local e votação de comunicação. O aviso desta reunião foi enviado por correio, telefone e entrega pessoal em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Zhijie, presidente da empresa. Havia 5 diretores que deveriam estar presentes e 5 realmente presentes. Entre eles, o Sr. Shi Chunhe votou por comunicação, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à alteração do conteúdo da execução e da localização de alguns projectos de investimento com fundos angariados foi deliberada e adoptada
O conteúdo de implementação e localização de alguns projetos de investimento com recursos captados estão alinhados com o plano de desenvolvimento da empresa e a demanda do mercado, analisando e demonstrando totalmente os novos projetos de investimento, o que é útil para melhorar a eficiência de uso dos recursos captados; A mudança do conteúdo de implementação e localização de alguns projetos de investimento com fundos levantados está em conformidade com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas As disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes estão em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E o anúncio sobre a mudança do conteúdo de implementação e localização de alguns projetos de investimento de capital levantado divulgados na China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. Os supervisores e diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito a esta proposta, e a instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) não emitiu pareceres de verificação de objeções sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o conteúdo publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio. Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta relativa à utilização de fundos angariados para aquisição de direitos de utilização do solo foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar ainda mais a I & D e a capacidade de fabricação dos produtos da série de controladores inteligentes high-end da empresa e otimizar o layout industrial da empresa, propõe-se autorizar a empresa a usar os fundos levantados de no máximo 80 milhões de RMB, O direito de uso da terra de terra industrial com uma área de cerca de 32700 metros quadrados localizado no distrito de Guangming, Shenzhen é comprado por transferência de listagem (a localização específica, área e preço de compra do direito de uso da terra final estão sujeitos à confirmação da transação), eo período de transferência é de 30 anos.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E o anúncio sobre o uso de fundos levantados para comprar direitos de uso da terra divulgado na China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. Os supervisores e diretores independentes da empresa deram consentimento claro à proposta, e o patrocinador da empresa China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à prorrogação do período de gestão de numerário utilizando alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios.
Está acordado que a empresa prolongará o período de utilização de alguns fundos angariados ociosos e dos seus fundos próprios para a gestão de caixa e continuará a utilizar fundos angariados ociosos de no máximo 350 milhões de RMB, na condição de garantir que a construção de projetos de investimento com fundos angariados e a utilização normal dos fundos angariados não serão afectados Os principais produtos financeiros garantidos com acordos garantidos principais e fundos próprios ociosos de no máximo 400 milhões de RMB devem adquirir produtos financeiros não garantidos principais com baixo risco e alta liquidez para utilização contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação desta assembleia geral de acionistas. Ao mesmo tempo, o presidente do conselho de administração e a direção da empresa estão autorizados a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar documentos legais relevantes (incluindo, mas não limitado a: selecionar o emissor qualificado de produtos financeiros, esclarecer o valor financeiro, selecionar a variedade de produtos financeiros, assinar contratos, etc.), e o departamento financeiro da empresa está autorizado a implementar assuntos relevantes.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E o anúncio sobre a extensão do período de gerenciamento de caixa usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios divulgados na China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. Os supervisores e diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento explícito à proposta, e a instituição de recomendação da empresa China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia que este anúncio. Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta de anulação de algumas opções de acções e de recompra de algumas acções restritas concedidas mas ainda não levantadas foi deliberada e adoptada
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Plano de Incentivo às Ações Limitadas e às Opções de Ações 2021 (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo”) e as disposições pertinentes das leis e regulamentos pertinentes, tendo em vista que os seis Objetos de Incentivo que foram concedidos, mas ainda não foram levantados, licença por motivos pessoais, Não cumpriu as disposições relativas aos objetos de incentivo constantes do plano de incentivo às ações da empresa. Serão canceladas 10000 opções de ações concedidas mas ainda não exercidas e 39000 ações restritas concedidas mas ainda não levantadas.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E o anúncio de cancelar algumas opções de ações e recompra de algumas ações restritas que foram concedidas, mas não foram levantadas, que foi divulgado no China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. Os diretores independentes deram consentimento claro à proposta, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado em http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia que este anúncio. Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) foi deliberada e aprovada a proposta de concessão de algumas ações restritas reservadas no plano de incentivo 2021 a objetos de incentivo.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e demais disposições pertinentes, bem como a autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da companhia, após deliberação da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração, o Conselho de Administração da empresa considera que foram cumpridas as condições para concessão de algumas ações Restritas reservadas no Plano de Incentivos 2021, É acordado conceder 434800 ações restritas a 94 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão ao preço de 21,16 yuan / ação em 4 de março de 2022.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E o anúncio da concessão de algumas ações restritas reservadas no plano de incentivo 2021 para objetos de incentivo divulgados na China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. Os diretores independentes deram um consentimento claro à proposta, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia que este anúncio. Anúncios relevantes ligados. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do capital social e do âmbito de actividade, alteração dos estatutos e tratamento da alteração do registo da indústria e do comércio.
O Genbyte Technology Inc(003028) estatutos é proposto para ser revisto de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o departamento funcional da empresa a tratar do registro de mudanças industriais e comerciais de acordo com as regulamentações aplicáveis, devendo o conteúdo específico da mudança estar sujeito ao registro de mudanças industriais e comerciais.
Para mais detalhes, consulte o anúncio no mesmo dia em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) E o anúncio sobre a mudança do capital social, escopo de negócios, alteração dos estatutos e manipulação do registro de mudança da indústria e comércio divulgado nas Notícias de Valores Mobiliários da China, Notícias de Valores Mobiliários de Xangai, títulos diários e horários de títulos. Os Genbyte Technology Inc(003028) estatutos foram publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 divulgado na China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e tempos de títulos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, autoridades de supervisão e gestores superiores foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre o esquema de remuneração de diretores, supervisores e gerentes seniores divulgado na China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line, às 15:00 horas do dia 24 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio da convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado na China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 18ª reunião (Provisória) do segundo conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 18ª reunião (provisória) do segundo conselho de administração;
3. Parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Huashang sobre questões relacionadas à concessão de ações restritas reservadas, cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo à ações restritas e opções de ações restritas da empresa em 2021;
4. Pareceres de verificação de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) sobre Genbyte Technology Inc(003028) alterando o conteúdo de implementação e localização de alguns projetos de investimento de capital levantado;
5. Pareceres de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) sobre Genbyte Technology Inc(003028) estendendo o período de gestão de caixa com alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios.
É por este meio anunciado.
Genbyte Technology Inc(003028) Conselho de Administração 9 de Março de 2022
