Código dos títulos: Genbyte Technology Inc(003028) abreviatura dos títulos: Genbyte Technology Inc(003028) Anúncio n.o: 2022003 Genbyte Technology Inc(003028)
Anúncio das deliberações da 17ª reunião (provisória) do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Genbyte Technology Inc(003028) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião (Interina) do segundo conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada por votação no local em 4 de março de 2022. A convocação da reunião do conselho de supervisores foi enviada por correio, telefone e entrega pessoal em 25 de fevereiro de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três realmente presentes. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Liu Fanglan, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta relativa à alteração do conteúdo da execução e da localização de alguns projectos de investimento com fundos angariados foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que a mudança do conteúdo de implementação e localização de alguns projetos de investimento dos fundos levantados está em conformidade com o plano de desenvolvimento da empresa e demanda do mercado, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, e está em consonância com o princípio de maximizar os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão desta mudança estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, os requisitos de documentos normativos e as disposições relevantes da empresa. Fica acordado que a empresa irá alterar o conteúdo de implementação e localização de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados desta vez.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre a mudança do modo de implementação e localização de alguns projetos de investimento de capital levantado publicados pela mídia Phi legal designada da empresa, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta relativa à utilização de fundos angariados para aquisição de direitos de utilização do solo foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o uso da empresa dos fundos levantados para comprar o direito de uso da terra industrial é propício para o desenvolvimento e planejamento a longo prazo da empresa, aumentar a competitividade central da empresa, promover o desenvolvimento sustentável de alta qualidade da empresa, cumprir o layout de desenvolvimento estratégico da empresa, não terá um impacto significativo nas condições financeiras e operacionais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com os regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E o anúncio sobre o uso de fundos levantados para comprar direitos de uso da terra divulgado na China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta relativa à prorrogação do período de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para financiamento em numerário foi deliberada e adoptada
O Conselho de Supervisores considera que a prorrogação do período de gestão de caixa da utilização pela empresa de alguns fundos angariados ociosos desta vez está em conformidade com as disposições pertinentes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e não afetará a construção de projetos angariados e a utilização dos fundos angariados, Não há comportamento de alterar a finalidade dos recursos captados de forma disfarçada, o que não terá impacto adverso no funcionamento da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos da empresa. Concorda-se que a empresa prolongará o período de gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios sem afetar a construção de projetos de investimento com fundos angariados e o uso normal de fundos angariados, e continuará a utilizar fundos angariados ociosos de não mais de RMB 350 milhões, com alta segurança de compra Principais produtos financeiros garantidos com acordos garantidos principais e fundos próprios ociosos de no máximo RMB 400 milhões para adquirir produtos financeiros garantidos não principais com baixo risco e alta liquidez no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa, podendo os fundos ser utilizados de forma contínua dentro do período acima mencionado.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E o anúncio sobre a extensão do período de gerenciamento de caixa usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios divulgados na China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta de anulação de algumas opções de acções e de recompra de algumas acções restritas concedidas mas ainda não levantadas foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que, de acordo com as medidas de administração de incentivo patrimonial das empresas listadas e o plano de incentivo à ações restritas e opções de ações da empresa em 2021 (Draft), uma vez que os seis objetos de incentivo renunciaram por motivos pessoais, não cumpriram as disposições sobre objetos de incentivo no plano de incentivo patrimonial da empresa. A empresa planeja cancelar 10000 opções de ações concedidas mas ainda não exercidas e recomprar 39000 ações restritas concedidas, mas ainda não levantadas. O preço de recompra é de 21,05 yuan / ação. O preço de recompra da empresa é legal e eficaz, em conformidade com as disposições da lei sobre a administração de incentivo patrimonial das empresas listadas, e não terá um impacto material sobre o status financeiro e resultados operacionais da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E o anúncio de cancelar algumas opções de ações e recompra de algumas ações restritas que foram concedidas, mas não foram levantadas, que foi divulgado no China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) foi deliberada e aprovada a proposta de concessão de algumas ações restritas reservadas no plano de incentivo 2021 a objetos de incentivo.
Após exame, o conselho de fiscalização considera que a empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, sendo que a empresa possui a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial; Os objetos de incentivo concedidos desta vez possuem as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis, regulamentos e documentos normativos, atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo (Projeto), e sua qualificação como objeto de incentivo é legal e efetiva. As condições para a concessão de ações restritas reservadas estipuladas no plano de incentivo da empresa foram atendidas.O conselho de supervisores concordou em conceder 434800 ações restritas a 94 objetos de incentivo elegíveis ao preço de 21,16 yuan / ação em 4 de março de 2022.
O conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo concedidos neste momento e emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte os pareceres de verificação do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo concedidos com ações reservadas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas em 2021 publicada no cninfo.com no mesmo dia.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E o anúncio da concessão de algumas ações restritas reservadas no plano de incentivo 2021 para objetos de incentivo divulgados na China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo concedidos com algumas ações restritas reservadas no plano de incentivo 2021 da companhia.
Após deliberação, o conselho de supervisores considera que os objetos de incentivo da empresa atendem às condições do objeto de incentivo especificadas na lei das sociedades, medidas de gestão e demais leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, e atendem ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo (Projeto Revisado). O plano de incentivo 2021 da empresa reserva algumas ações restritas para outorgar ao sujeito qualificação de objetos de incentivo, o que é legal e efetivo. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E a lista de objetos de incentivo reservados para algumas ações restritas no plano de incentivo 2021 da empresa divulgada no China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do capital social e do âmbito de actividade, à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo das alterações industriais e comerciais.
O Genbyte Technology Inc(003028) estatutos é proposto para ser revisto de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o departamento funcional da empresa a tratar do registro de mudanças industriais e comerciais de acordo com os regulamentos relevantes. O conteúdo específico da alteração está sujeito ao registo de alterações industriais e comerciais.
Para mais detalhes, consulte o anúncio no mesmo dia em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) E o anúncio sobre a mudança do capital social, escopo de negócios, alteração dos estatutos e manipulação do registro de mudança da indústria e comércio divulgado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. Os Genbyte Technology Inc(003028) estatutos foram publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E o anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 divulgado em China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, autoridades de supervisão e gestores superiores foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio E o anúncio sobre o esquema de remuneração de diretores, supervisores e gerentes seniores divulgado na China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) resolução da 17ª reunião (provisória) do segundo conselho de supervisores;
(II) outros documentos.
É por este meio anunciado.
Genbyte Technology Inc(003028) Conselho de Supervisores 9 de Março de 2022
