Código dos títulos: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) abreviatura das acções: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Anúncio n.o.: pro 2022012 Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Anúncio das deliberações da 49ª reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Nenhum diretor votou contra ou se absteve de votar sobre a proposta da reunião do conselho.
Todas as propostas desta reunião do conselho foram aprovadas.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
(II) a convocação desta reunião será enviada por fax, e-mail ou pessoalmente em 1º de março de 2022.
(III) a reunião foi realizada em 8 de março de 2022 na sala de conferências no 11º andar do edifício guannong, comunidade 48, Tuanjie South Road, Korla, Xinjiang.
(IV) 9 diretores devem estar presentes nesta reunião e 9 realmente presentes.
(V) O Sr. Liu Zhonghai, presidente da empresa, presidiu a reunião. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição geral de administradores não independentes pelo Conselho de Administração
Concordo em nomear Liu Zhonghai, Li Xiaohong, Xiao Li e Jin Jianxia como candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa.
1. Eleição do Sr. Liu Zhonghai como candidato a diretores não independentes do sétimo conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Eleita a Sra. Li Xiaohong como candidata a diretores não independentes do sétimo conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Eleita Xiao Li como candidata a diretores não independentes do sétimo conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Eleita a Sra. Jin Jianxia como candidata a diretores não independentes do sétimo conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões independentes da seguinte forma: a proposta sobre a eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração na 49ª reunião do sexto conselho de administração, apresentada pelos candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa, Sr. Liu Zhonghai, Ms. Li Xiaohong, Ms. Xiao Li e Ms. Jin Jianxia. Após a revisão dos currículos pessoais e qualificações do pessoal acima mencionado, eles preenchem as condições para atuar como diretores de sociedades cotadas, e não encontraram nenhuma circunstância que eles não estejam autorizados a atuar como diretores da sociedade, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, bem como o fenômeno de que eles estão determinados a ser proibidos de entrar no mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada. Os procedimentos de nomeação dos candidatos ao 7º Conselho de Administração da sociedade cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Entendemos que a formação educacional, experiência de trabalho e condição física do pessoal acima atendem às disposições das leis e regulamentos relevantes, e são competentes para os requisitos de trabalho da posição proposta, o que é propício para o desenvolvimento da empresa. Concordamos em nomear as pessoas acima como candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa e submetê-las à assembleia geral de acionistas para eleição.
Os diretores não independentes do 6º conselho de administração da empresa cumpriram fervorosamente as suas funções durante o seu mandato, deram pleno uso ao seu conhecimento e experiência profissional e ofereceram ativamente sugestões e sugestões para o desenvolvimento da empresa. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos aos diretores não independentes do sexto conselho de administração por sua diligência e contribuição para o desenvolvimento da empresa!
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. O sistema de votação cumulativa será adotado aquando da votação na assembleia geral de acionistas.
Antes da revisão e aprovação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, os diretores não independentes do sexto conselho de administração continuarão desempenhando suas funções originais.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração
Concordo em nomear o Sr. Hu Benyuan, o Sr. Li Daming, o Sr. Wang chuanbing, o Sr. He Xinyi e o Sr. Wan Jiangchun como candidatos a diretores independentes da empresa.
1. Eleita Hu Benyuan como candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Eleita o Sr. Li Daming como candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Eleita o Sr. Wang chuanbing como candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Eleita o Sr. He Xinyi como candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Eleita Wan Jiangchun como candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os candidatos a diretores independentes Sr. Wang chuanbing, Sr. He Xinyi e Sr. Wan Jiangchun não obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente no momento desta nomeação. Sr. Wang chuanbing, Sr. He Xinyi e Sr. Wan Jiangchun assumiram um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de qualificação de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente.
As qualificações dos candidatos a diretores independentes foram revisadas pela Bolsa de Valores de Xangai e não têm objeções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes da seguinte forma: a proposta sobre a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração na 49ª reunião do sexto conselho de administração, e os candidatos para diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa, Sr. Hu Benyuan, Sr. Li Daming, Sr. Wang chuanbing, Sr. He Xinyi e Sr. Wan Jiangchun. Após a revisão dos currículos pessoais e qualificações do pessoal acima mencionado, eles preenchem as condições para atuar como diretores independentes de sociedades cotadas, e não verificaram nenhuma circunstância que eles não estão autorizados a atuar como diretores da sociedade, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, bem como o fenômeno de que eles são determinados pela CSRC como proibidos de entrar no mercado e a proibição não foi levantada. Os candidatos a diretores independentes atendem aos requisitos relevantes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa sobre a qualificação e independência de diretores independentes, e têm a capacidade de desempenhar as funções de diretores independentes. Os procedimentos de nomeação dos candidatos ao 7º Conselho de Administração da sociedade cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Entendemos que a formação educacional, experiência de trabalho e condição física do pessoal acima atendem às disposições das leis e regulamentos relevantes, e são competentes para os requisitos de trabalho da posição proposta, o que é propício para o desenvolvimento da empresa. Concordamos em nomear as pessoas acima como candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa e submetê-las à assembleia geral de acionistas para eleição.
Durante seu mandato, os diretores independentes do 6º Conselho de Administração da empresa fizeram pleno uso de sua capacidade profissional e rica experiência para apresentar sugestões construtivas sobre a estratégia de desenvolvimento da empresa, produção e operação, operação padronizada, proteção aos investidores e outros aspectos, ativa e prudentemente expressaram suas opiniões baseadas nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, e cumpriram seus deveres e obrigações diligentemente, fielmente e conscienciosamente, Tem dado as devidas contribuições para melhorar o nível de tomada de decisão científica do conselho de administração e promover o desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos a todos os diretores independentes do sexto conselho de administração!
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
O sistema de votação cumulativa será adotado aquando da votação na assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes do sexto conselho de administração continuarão a desempenhar suas funções originais antes da revisão e aprovação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o subsídio para diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa
Concorda-se que o esquema de pagamento do subsídio do diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa é: a empresa paga o subsídio do diretor independente ao diretor independente do sétimo conselho de administração no padrão de 80000 yuan (incluindo impostos) para o subsídio anual do diretor independente, ou seja, 20000 yuan (incluindo impostos) para o diretor independente a cada trimestre.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Hu Benyuan e Sr. Li Daming evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (ver o edital de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) sobre convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em sse.com.cn em 8 de março de 2022, Edital nº: pro 2022013)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Anexo de anúncios em linha
(I) pareceres de diretores independentes na 49ª reunião do sexto conselho de administração da empresa;
É por este meio anunciado.
Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Conselho de Administração
9 de Março de 2022
Documentos de arquivamento
Resolução da 49ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia
Anexo: currículo dos candidatos
Currículo dos candidatos a directores não independentes
Liu Zhonghai: homem, nacionalidade Han, nascido em 1968, diploma universitário, engenheiro sênior. Ele já serviu como vice-gerente geral de Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (Grupo) Co., Ltd., Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) presidente, vice-gerente geral executivo da Xinjiang Tianchen Chemical Co., Ltd., presidente da Shihezi Airport Management Co., Ltd., Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) secretário do partido e presidente do 5º conselho de administração. Ele é atualmente o secretário do partido e presidente da Xinjiang guannong Group Co., Ltd Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) secretário do partido e presidente do 6º conselho de administração. Proposta de diretor do Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) do 7º conselho de administração.
Li Xiaohong: mulher, nacionalidade Han, nascido em 1970, contador sênior. Ele costumava ser o chefe da seção de compras governamentais do centro de contabilidade (compras governamentais) da segunda divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang. Ele é atualmente o vice-presidente do CPPCC da cidade de Tiemenguan, Xinjiang, o diretor do centro de pagamento centralizado do tesouro da segunda divisão do corpo de produção e construção de Xinjiang, e o representante legal, diretor executivo e gerente da Tiemenguan New Silk Road Asset Management Co., Ltd. Proposta de diretor do Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) do 7º conselho de administração.
Xiao Li: mulher, nacionalidade Han, nascido em 1979, pós-graduação, engenheiro sênior. Ele costumava ser assistente do gerente geral da Xinjiang Tianchen Chemical Co., Ltd., diretor do escritório de supervisão de Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (Grupo) Co., Ltd., secretário do comitê do Partido e presidente da indústria de cimento de Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (Grupo) Co., Ltd. Atualmente é diretor, secretário adjunto do comitê do partido, diretor e gerente geral da SDIC Xinjiang Lop Nur potash Co., Ltd. Proposta de diretor do Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) do 7º conselho de administração.
Jin Jianxia: mulher, nacionalidade Han, nascido em 1974, contador sênior. Ele já serviu como assistente de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) presidente, diretor financeiro, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração. Atualmente é membro do comitê do partido, diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração. Proposta de diretor do Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) do 7º conselho de administração.
Currículo dos candidatos a directores independentes
Hu Benyuan: homem, nascido em 1974, membro do Partido, médico, professor e supervisor de doutorado de contabilidade, contador público certificado chinês, envolvido principalmente na pesquisa de controle interno e teoria de auditoria, e foi selecionado no quarto lote de talentos líderes de contabilidade acadêmica nacional. Ex-reitor da Escola de Contabilidade da Universidade de Finanças e Economia de Xinjiang, Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) , saltos, Western Region Gold Co.Ltd(601069) , Tbea Co.Ltd(600089) , Guanghui Energy Co.Ltd(600256) , Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) diretor independente. Atualmente, ele é Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) , diretor independente de mineração de Xinxin. Proposta de diretor independente de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) o 7º conselho de administração.
Li Daming, homem, nacionalidade Han, nascido em 1967, é um estudante de pós-graduação em direito civil e comercial na China University of political science and law. Ele já atuou como diretor independente da China Portugal Co., Ltd., grupo Huitong, Markor International Home Furnishings Co.Ltd(600337) , biologia Tianshan. At present, he is a partner lawyer of Xinjiang Tianyang law firm, the head of the company and securities legal business department of Xinjiang Tianyang law firm, a member of the securities dispute mediation committee of China Securities Association, the chairman of the company and securities professional committee of Xinjiang Lawyers Association, a member of the company law professional Committee of the National Lawyers Association, and an China West Construction Group Co.Ltd(002302) , Baihua village, Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) independent director, Diretor do Estado Assets Management Co., Ltd. do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang e diretor da Xinjiang Financial Investment Co., Ltd. Proposta de diretor independente de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) o 7º conselho de administração.
Wang chuanbing: homem, nacionalidade Han, nascido em 1977, contador público certificado e contador intermediário. Atualmente, ele é sócio assalariado da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e tem muitos anos de experiência em auditoria de relatórios anuais, auditoria de IPO e auditoria financeira em reestruturação de ativos para empresas listadas. Proposta de diretor independente de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) o 7º conselho de administração.
He Xinyi: homem, nacionalidade Han, nascido em 1974, Ph.D., professor e supervisor de mestrado. Sua área de pesquisa é o processamento profundo de produtos agrícolas e sideline. Ele é agora o vice-presidente da Tianjin Grain and Oil Society, o diretor executivo da Tianjin Food Society e o professor da escola de ciência alimentar e bioengenharia da Universidade Agrícola de Tianjin. Ele foi selecionado para o “Plano de treinamento de talentos líderes da Disciplina da Universidade de Tianjin”, um membro do Comitê de Especialistas em Construção do Livro Didático da Faculdade da Administração Florestal do Estado e pastagens, e um especialista na avaliação de dissertações do Ministério da Educação. Proposta de diretor independente de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) o 7º conselho de administração.
Wan Jiangchun: homem, nacionalidade Han, nascido em 1987, professor associado, supervisor de pós-graduação, acadêmico visitante da Universidade Estadual de Utah. Agora ele trabalha na Universidade Agrícola de Xinjiang, e também é o diretor executivo do comitê profissional de processamento de produtos de grama da sociedade de grama da China, o diretor do comitê profissional de produção de ração e o membro da Sociedade de Gramado de Xinjiang. Principalmente envolvido no processamento e utilização de forragem e nutrição de ruminantes. Ele presidiu e participou sucessivamente em mais de 20 projetos, como o Fundo Nacional da Natureza, o moderno sistema de tecnologia industrial agrícola, a chave nacional de P & D, o projeto especial de ciência e tecnologia florestal e capim do governo central, o plano chave de P & D da Região Autônoma de Xinjiang Uygur, o fundo natural e o plano de pesquisa científica de faculdades e universidades. Proposta de diretor independente de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) o 7º conselho de administração.
