Código dos títulos: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) abreviatura dos títulos: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Anúncio n.o: 2022008 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 23ª Reunião do 6º Conselho de Administração foi enviada por e-mail em 4 de março de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação na terça-feira, 8 de março de 2022. São 12 diretores que devem participar da reunião e receberam efetivamente 12 votos, o que está em consonância com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, a reunião é realizada de forma legal e efetiva.
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. O relatório de gestão da conformidade 2021 foi revisto e adotado por 12 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de alteração das medidas administrativas da sede de Xangai foi considerada e adotada por 12 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos foi considerada e adotada por 12 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Com 12 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi considerada e adotada a proposta de formulação das medidas de administração da liquidação e venda de divisas a longo prazo.
5. Com 12 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta sobre a subsidiária integral da empresa para realizar negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo foi deliberada e adotada, e China Light Industry Nanning Design Engineering Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, foi acordado em realizar negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo com um montante total de não mais de 50 milhões de euros, com um prazo de negócios de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
6. O relatório de análise de viabilidade dos negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo da subsidiária integral da empresa foi revisado e adotado por 12 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Securities code: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) securities abbreviation: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Anúncio n.º: 2022008 é anunciado.
Conselho de Administração
9 de Março de 2022
