Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (doravante designada por “a sociedade”) cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, desempenhou seriamente as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, padronizou o funcionamento e a tomada de decisões científicas e promoveu ativamente o desenvolvimento de vários negócios da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é reportado da seguinte forma: I. trabalho do conselho de administração em 2021
I) Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração realizou 12 reuniões, das quais 2 reuniões presenciais e 10 reuniões de comunicação, tendo sido considerados e aprovados 69 temas. Os procedimentos de reunião foram legais e conformes, e as resoluções tomadas foram legais e efetivas. Todos os diretores podem comparecer à reunião a tempo, de acordo com o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições, cumprir fielmente e diligentemente suas funções, não havendo falta de comparecimento à reunião do conselho de administração ou ausência por duas vezes consecutivas.
Participação no Conselho de Administração em 2021
Se há dois nomes consecutivos de diretores que devem comparecer à reunião presencial neste período de relatório, os diretores comparecem à reunião confiada por meio de comunicação. O número de diretores ausentes e que não comparecem pessoalmente à reunião do conselho de administração mais o número de reuniões do conselho de administração mais o número de reuniões do conselho de administração
Zhang Xuhua 6 1 5 0 0 no
Xiao Yi 10 2 8 0 0 no
Xiao Zhanglin 12 2 100 0 no
Li peiyin 10 2 8 0 0 no
Deng Jianghu 4 1 3 0 0 no
Pan Bo 10 2 8 0 0 no
Wang Jianxin 12 2 100 0 no
Zhong Hongming 12 2 100 0 no
Tang Xiaofei 12 2 100 0 no
(II) trabalho-chave anual do conselho de administração
1. Questões relacionadas com a implementação do plano de incentivos patrimoniais
Após deliberação e aprovação na 25ª reunião do nono conselho de administração realizada em 15 de janeiro de 2021, de acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas A 2018 (fase II), a empresa decidiu conceder 7,66 milhões de Ações Restritas A a 135 objetos de incentivo, sendo as ações relevantes concedidas e registradas para listagem em 29 de janeiro de 2021.
Em 2021, devido à renúncia de 8 objetos de incentivo originais do plano de incentivo às ações restritas A 2018 (fase I) e do plano de incentivo às ações restritas A 2018 (fase II) e à morte de 1 objeto de incentivo original, a empresa deixou de atender às condições de incentivo. 706780 As ações restritas de ação A que foram concedidas mas não foram levantadas foram recompradas e canceladas. Os assuntos acima foram deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa, e as ações relevantes foram recompradas e canceladas.
Por deliberação e aprovação na quarta reunião do 10º Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2021, foram cumpridas as condições para levantamento das restrições no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas A 2018 (fase I), e a empresa decidiu tratar do levantamento das restrições à venda de 1244421 ações restritas A para 114 objetos de incentivo que preencham as condições para levantamento das restrições, As ações relevantes foram listadas e circuladas em 7 de fevereiro de 2022.
2. Eleição geral do conselho de administração e nomeação dos quadros superiores
Tendo em vista a expiração do mandato do nono conselho de administração, a fim de concluir com sucesso a eleição geral do conselho de administração, a empresa elegeu Zhang Xuhua, Xiao Yi, Xiao Zhanglin, Li peiyin, Deng Jianghu e Pan Bo como diretores não independentes do décimo conselho de administração após deliberação e aprovação na 32ª reunião do nono conselho de administração e na quarta reunião geral extraordinária em 2021, Wang Jianming e Zhong Xiaofei foram eleitos como diretores independentes do 10º conselho de administração.
Em vista da expiração do mandato dos antigos gerentes seniores da empresa, a empresa elegeu o Sr. Zhang Xuhua como presidente, nomeou o Sr. Pan Bo como gerente geral, nomeou o Sr. Lu Wanjun, Sr. Liu Xiaoming, Sr. Li Ming e Sr. Tang Haiyuan como gerentes gerais adjuntos, e nomeou o Sr. Chen Zhuo como o contador-chefe e secretário do conselho de administração. Ao mesmo tempo, a empresa ajustou os membros do comitê especial sob o conselho de administração.
A fim de fortalecer ainda mais a construção do Estado de Direito básico e promover o funcionamento da empresa e a gestão de conformidade de acordo com a lei, a empresa decidiu nomear o Sr. Lu Wanjun como conselheiro jurídico geral após deliberação e aprovação na segunda reunião do 10º Conselho de Administração.
3. Controlar rigorosamente a gestão dos riscos
Através de deliberação e aprovação nas 27ª e 32ª reuniões do 9º Conselho de Administração, a empresa realizou avaliação e controle de riscos em questões fundamentais como contas financeiras anuais finais, previsão de transações com partes relacionadas, total de linhas de crédito e empréstimos, linhas de garantia, depósitos e empréstimos relacionados com a AVIC Finance Co., Ltd. e transações com partes relacionadas, de modo a prevenir efetivamente riscos importantes na operação econômica.
4. Investimento e estabelecimento de filiais integralmente detidas
Após deliberação e aprovação na 29ª reunião do 9º conselho de administração, a empresa decidiu investir 10 milhões de yuans de seu próprio capital para estabelecer uma subsidiária de propriedade integral Henggely World Watch Center (Hainan) Co., Ltd. O investimento e a criação de uma subsidiária integral são propícios para promover o desenvolvimento de negócios relevantes da empresa e terão um impacto positivo no desenvolvimento a longo prazo e na melhoria dos benefícios da empresa.
5. Implementar a distribuição de lucros em 2020
Após a deliberação e aprovação da 27ª reunião do nono conselho de administração e da assembleia geral anual de 2020, a empresa distribuirá RMB 4084341 em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no número de ações distribuíveis de 426556436, e dará 0 ações bônus em vez de converter o fundo de acumulação em capital social. O plano de distribuição de lucros foi implementado em 3 de junho de 2021.
6. Continuar a fortalecer a construção do sistema
A empresa continua a melhorar o sistema existente, padronizar a operação da empresa e melhorar o nível de governança corporativa. Em 2021, a fim de implementar os documentos e requisitos relevantes da SASAC sobre o fortalecimento da liderança do partido em governança corporativa, fortalecimento da construção do conselho de administração e incorporação dos conteúdos-chave da ação trienal de reforma da empresa estatal nos estatutos sociais, a empresa revisou e aprovou os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas O regulamento interno do conselho de administração e as regras de trabalho do gerente geral foram revisadas, e as medidas de gestão para autorização do conselho de administração, as regras de trabalho do secretário do conselho de administração e o sistema de comunicação do conselho de administração à assembleia geral de acionistas foram formuladas. 7. Reembolso de algumas acções estrangeiras cotadas no mercado interno (acções B)
Com o objetivo de aumentar a confiança do mercado, maximizar o valor acionista e promover a adequação do preço do mercado acionário da empresa com seu valor interno, a empresa lançou a terceira fase do plano de recompra de ações B após deliberação e aprovação na segunda reunião do 10º Conselho de Administração e na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, Decide-se recomprar algumas ações estrangeiras cotadas no mercado interno (ações B) com fundos próprios de no mínimo 50 milhões de RMB e no máximo 100 milhões de RMB. Estima-se que o número de ações B a serem recompradas seja de cerca de 7,46 milhões a 14,92 milhões, representando cerca de 1,75% a 3,5% do capital social total emitido da empresa.
(III) convocação da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração e execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a companhia realizou seis assembleias gerais de acionistas, todas convocadas pelo conselho de administração. A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line para tomar decisões sobre assuntos relevantes da sociedade de acordo com a lei, e todas as deliberações são conformes e eficazes. De acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, o conselho de administração da sociedade implementou rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e as questões autorizadas da assembleia geral de acionistas, e salvaguardava os interesses de todos os acionistas.
2,Atuação de comitês especiais sob o conselho de administração
I) Desempenho do Comité de Estratégia
Em 2021, o Comitê de Estratégia da empresa realizou duas reuniões no total, deliberando e aprovando o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, a distribuição de lucros da empresa em 2020, o investimento na constituição de subsidiárias integrais e outros assuntos. Os membros do comitê de estratégia tiveram discussões aprofundadas e análises sobre as condições operacionais e perspectivas de desenvolvimento da empresa, apresentaram sugestões e opiniões valiosas para a estratégia de desenvolvimento da empresa e forneceram forte apoio para a tomada de decisões científicas do conselho de administração.
II) Desempenho do comité de auditoria
Em 2021, o comitê de auditoria da empresa realizou quatro reuniões no total, deliberando e aprovando o relatório anual 2020, alterações nas políticas contábeis, provisão para imparidade de ativos e anulação de dívidas ruins em 2020, relatório trimestral, relatório semestral, mudança de empresa de contabilidade, plano de recompra de ações B e outros assuntos. Com base no princípio da diligência e buscando a verdade dos fatos, os membros do comitê de auditoria fizeram sugestões e sugestões para orientar o trabalho de auditoria interna, supervisionar e avaliar as instituições de auditoria externa, estabelecer um mecanismo de controle interno eficaz e salvaguardar ativamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. (III) desempenho da comissão de nomeação, remuneração e avaliação
Em 2021, a comissão de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração realizou um total de 10 reuniões, deliberaram e aprovaram a concessão do plano de incentivo às ações restritas A (fase II), a recompra e cancelamento de ações restritas, a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores em 2018 O cumprimento das condições para levantamento das restrições no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas de ações A (fase I) em 2018. Os membros do comitê de nomeação, remuneração e avaliação discutiram e avaliaram cuidadosamente as qualificações dos diretores nomeados e executivos seniores, revisaram cuidadosamente a implementação do plano de incentivo patrimonial da empresa e do plano de avaliação de remuneração do diretor e desempenharam seriamente as responsabilidades relevantes.
3,Desempenho dos administradores independentes
Em 2021, os diretores independentes da empresa desempenharam suas funções diligente e escrupulosamente em estrita conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, deram pleno papel ao papel independente de diretores independentes e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 dos diretores independentes.
4,Gestão das relações com investidores
(I) cumprir rigorosamente a obrigação de divulgação de informações e transmitir informações comerciais da empresa aos investidores
Em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, a empresa segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, trata todos os investidores de forma igual, objetiva, verdadeira, precisa e completa reflete a situação real da operação da empresa sob a forma de divulgação de informações legais, e garante que todos os investidores gozam do direito de conhecer e outros direitos e interesses legítimos. Em 2021, a empresa divulgou 168 anúncios no total.
(II) explorar ativamente canais diversificados para se comunicar com investidores
1. A empresa criou uma linha direta para investidores para atender as chamadas e visitas dos investidores a tempo, transmitir o valor interno da empresa, comunicar a última situação da empresa e obter o entendimento, atenção e apoio dos investidores;
2. Através da plataforma interativa da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa enfrentou diretamente os acionistas minoritários, resolveu oportunamente e respondeu prudentemente a todos os tipos de perguntas levantadas pelos investidores. Em 2021, a empresa respondeu ativamente a 162 interativos fácil, com uma taxa de resposta de 100%, formando uma interação benigna com os investidores;
3. A empresa continua a melhorar os canais e formas de participação dos investidores na governança corporativa, e introduz o desempenho dos negócios e desenvolvimento dos negócios a todos os investidores através da realização de briefing anual de desempenho, reunião telefônica semestral de desempenho, etc; Participou ativamente da reunião estratégica das empresas de valores mobiliários e do contra roadshow das principais instituições, recebeu cerca de 20 visitas e pesquisa de loja, recebeu cerca de 230 investidores e continuou a transmitir o valor da empresa para o mercado de capitais, obtendo assim 43 relatórios de pesquisa recomendados;
4. A empresa integra criativamente a exibição da cultura do relógio na recepção dos investidores, leva os investidores para o centro de cultura do tempo Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) e entende profundamente o conceito de desenvolvimento da empresa através de uma jornada única da cultura do relógio.
5,Revisão da operação em 2021
Em 2021, o macro ambiente era complexo e severo, e o impulso de recuperação do consumo após a epidemia começou no terceiro trimestre
