Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (doravante denominada “a sociedade”) desempenhou as suas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, e exerceu de forma independente as suas funções e poderes de acordo com a lei, a fim de salvaguardar eficazmente os interesses da sociedade e os direitos e interesses de todos os accionistas, e supervisionou de forma contínua e eficaz o funcionamento normalizado, as decisões empresariais e os principais assuntos da sociedade, Desempenhar diligentemente as funções do conselho de supervisores. O relatório sobre o desempenho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de supervisores. Todos os supervisores participaram da reunião e exerceram seus direitos de voto, não havendo ausência. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. Os pormenores são os seguintes:
1. Em 15 de janeiro de 2021, realizou-se a 22ª Reunião do nono conselho de fiscalização da companhia, sendo revisada e aprovada a proposta de ajuste da lista e número de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas A 2018 (fase II) e a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas A 2018 (fase II);
2. No dia 4 de fevereiro de 2021, realizou-se a 23ª Reunião do nono conselho de supervisores da empresa, tendo sido revisada e aprovada a proposta de alteração de supervisores e a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo às ações restritas A 2018 (fase I). Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas A 2018 (fase II); 3. No dia 8 de março de 2021, realizou-se a 24ª Reunião do nono conselho de supervisores da empresa, que delibera e adotou 12 propostas, incluindo o relatório anual e resumo da empresa 2020, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório de demonstração financeira anual 2020 e a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
4) No dia 12 de abril de 2021, realizou-se a 25ª reunião do nono conselho de fiscalização da empresa, que delibera e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2021 e seu resumo, incluindo 3 propostas no total;
5) Em 11 de junho de 2021, realizou-se a 26ª reunião do nono conselho de fiscalização da companhia, tendo sido revisada e aprovada a proposta de recompra e cancelamento de parte das ações restritas do plano de incentivo às ações restritas de 2018 (fase I) e a proposta de recompra e cancelamento de parte das ações restritas do plano de incentivo às ações restritas de 2018 (fase II);
6. No dia 1º de julho de 2021, realizou-se a 27ª reunião do nono conselho de fiscalização da companhia, tendo sido considerada e aprovada a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo às ações restritas A 2018 (fase I);
7. Em 18 de agosto de 2021, realizou-se a 28ª reunião do nono conselho de fiscalização da empresa, que delibera e adotou sete propostas, incluindo o relatório semestral e resumo de 2021, a proposta de eleição geral do conselho de fiscalização da empresa e a proposta de mudança proposta de empresa de contabilidade;
8. No dia 8 de setembro de 2021, realizou-se a primeira reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia, tendo sido deliberada e adotada a proposta de eleição do presidente do Conselho de Supervisores da Companhia;
9. Em 25 de outubro de 2021, realizou-se a segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia, tendo sido revistos e aprovados o relatório do terceiro trimestre de 2021 e o plano de recompra de algumas ações estrangeiras listadas na bolsa nacional (ações B) da Companhia;
10. No dia 28 de dezembro de 2021, realizou-se a terceira reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia, que delibera e aprovou a proposta sobre a realização do levantamento das restrições no segundo período de levantamento do Plano de Incentivo às Ações Restritas A (fase I) em 2018, e o Conselho de Supervisores emitiu pareceres de verificação.
Para detalhes sobre a resolução do conselho de supervisores, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com.
2,Verificação de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Operação padronizada da empresa
O Conselho de Supervisores verificou os procedimentos de convocação, convocação e resolução da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores, e considerou que a empresa operava em estrita conformidade com os regulamentos pertinentes, os procedimentos da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração eram legais e as decisões eram razoáveis, os diretores e gerentes seniores desempenhavam suas funções com a devida diligência, e não havia violação das leis pertinentes Leis e regulamentos e estatutos ou atos prejudiciais aos interesses da empresa.
2. Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores verificou o sistema de operação financeira e a situação financeira da empresa, e acreditava que o sistema financeiro da empresa era sólido, a operação financeira era padronizada e a situação financeira era boa, em consonância com a lei contábil, normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições.
3. Revisar relatórios periódicos
O conselho de supervisores emitiu um parecer de revisão escrito sobre o relatório periódico e acreditava que os procedimentos do relatório anual, relatório semestral e relatório trimestral da empresa elaborados e revisados pelo conselho de administração eram legais, e o conteúdo refletia verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pelos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) sobre a empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira real e os resultados operacionais da empresa em 2021.
4. Transações com partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores verificou as transações com partes relacionadas e concluiu que o preço das transações com partes relacionadas em 2021 era justo e alinhado com as reais necessidades da operação da empresa, os procedimentos de tomada de decisão estavam em consonância com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e não houve prejuízo aos interesses da empresa e acionistas.
5. Fundos ocupados pela garantia da empresa e partes relacionadas
O conselho de supervisores verificou a garantia da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas em 2021, e constatou que não houve garantia ilegal e garantia vencida, e não houve ocupação ilegal de fundos por partes relacionadas.
6. Controlo interno da empresa
O Conselho de Supervisores verificou a criação e implementação do sistema de controlo interno da empresa e considerou que a empresa tinha estabelecido um sistema de controlo interno relativamente perfeito. Todas as atividades da empresa foram realizadas em estrita conformidade com as disposições do sistema de controlo interno da empresa. O relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 refletiu de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
7. Gestão de informações privilegiadas da empresa
O conselho de supervisores verificou a implementação do sistema de gestão de divulgação de informações pela empresa e considerou que a empresa implementou rigorosamente a gestão de informações privilegiadas e o registro de informações privilegiadas de acordo com as disposições do sistema de gestão de informações privilegiadas e registro de informações privilegiadas, e não encontrou negociação de informações privilegiadas e não houve negociação ilegal de ações da empresa por diretores, supervisores e gerentes seniores.
3,Objetivos de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar seriamente suas funções de supervisão, promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa, apreender oportunamente a legitimidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão da empresa e vários procedimentos de tomada de decisão, supervisionar e inspecionar o funcionamento e a situação financeira da empresa de acordo com a lei, dar melhor desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
É anunciado
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Conselho de Supervisores
10 de Março de 2002
