Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
As an independent director of Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (hereinafter referred to as “the company”), in 2021, we performed our duties diligently and scrupulously in strict accordance with the company law, the guidelines for the governance of listed companies and other laws and regulations and the articles of association, gave full play to the independent role of independent directors, and safeguarded the legitimate rights and interests of the company and all shareholders, especially small and medium-sized shareholders. O desempenho das funções de conselheiros independentes em 2021 é comunicado ao Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 12 reuniões de conselho e 6 reuniões gerais de acionistas. A reunião foi convocada e realizada de acordo com os procedimentos legais, exercemos nosso direito de voto em cada reunião do conselho da empresa e concordamos com as propostas relevantes consideradas na reunião do conselho. Os detalhes da nossa participação no conselho de administração e na assembleia geral são os seguintes:
Participação de administradores independentes no Conselho de Administração
Durante o período de referência, é obrigado a comparecer ao conselho de administração em nome do correspondente ser um diretor independente contínuo. O número de presenças no conselho de administração é confiado pelo conselho de administração. O número de conselheiros ausentes corresponde ao número de reuniões. Reunião do Conselho
Wang Jianxin 12 2 100 0 no
Zhong Hongming 12 2 100 0 no
Tang Xiaofei 12 2 100 0 no
Número de administradores independentes presentes na assembleia geral 6
2,Pareceres independentes
1. Na 25ª reunião do nono conselho de administração da empresa, emitimos pareceres independentes sobre o ajuste da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas A 2018 da empresa (fase II), concessão de assuntos relacionados e mudança de gerentes seniores;
2. Na 26ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia, expressamos opiniões independentes sobre a proposta de mudança de direção da companhia, recompra e cancelamento de algumas ações restritas de ação A;
3. Avaliação de imparidade de empréstimos, provisão para amortização de dívidas ruins e outros ativos de partes relacionadas detidos pela 27ª reunião do Conselho de Administração da holding industrial em 2020, alterações nas políticas contábeis da parte relacionada em 2020, provisão para imparidade de ativos detidos pela holding industrial e outras partes relacionadas em 2021 O relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020 e a remuneração dos administradores em 2020 emitiram pareceres de aprovação prévia ou pareceres independentes;
4. Na 28ª reunião do nono conselho de administração da empresa, expressamos opiniões independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas de ação A pela empresa;
5. Na 30ª reunião do nono conselho de administração da empresa, expressamos opiniões independentes sobre a proposta de mudança de direção da empresa, recompra e cancelamento de algumas ações restritas de ação A; 6. Na 31ª reunião do nono conselho de administração da empresa, expressamos opiniões independentes sobre a eleição do presidente da empresa e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas de ação A;
7. Na 32ª reunião do 9º conselho de administração da empresa, informamos sobre a garantia externa da empresa, a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, a eleição geral do conselho de administração, a proposta de mudança de escritório de contabilidade, a assinatura de contrato de serviço financeiro com finanças da indústria da aviação, o relatório de avaliação de risco de depósitos e empréstimos relacionados ao financiamento da indústria da aviação A recompra e cancelamento de algumas ações restritas de ação A emitidas pareceres de aprovação prévia ou pareceres independentes;
8. Na primeira reunião do 10º Conselho de Administração da empresa, expressamos opiniões independentes sobre a eleição do presidente e nomeação de gerentes seniores da empresa;
9. Na segunda reunião do 10º Conselho de Administração da empresa, emitimos pareceres independentes sobre o plano da empresa de nomear conselheiro geral e recompra de algumas ações estrangeiras listadas no mercado interno (ações B);
10. Na quarta reunião do 10º Conselho de Administração da empresa, expressamos opiniões independentes sobre o cumprimento das condições para levantamento das restrições no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas A da empresa (fase I) em 2018.
Consulte os anúncios relevantes divulgados em cninfo.com para obter as opiniões de aprovação prévia acima ou opiniões independentes.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, como membros do comitê de estratégia, comitê de auditoria e comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, nosso principal desempenho de funções é o seguinte:
1. Como membro do comitê de estratégia, durante o período analisado, apresentamos sugestões para o planejamento de desenvolvimento da empresa, distribuição de lucros e investimento na criação de subsidiárias integrais.
2. Como membro do comitê de auditoria, durante o período de relato, com base no princípio da diligência e buscando a verdade dos fatos, revisamos relatórios regulares da empresa, distribuição de lucros, mudanças nas políticas contábeis, provisões para imparidade de ativos, mudanças nas empresas de contabilidade, plano de recompra de ações B e outros assuntos importantes, e orientamos o trabalho de auditoria interna, supervisionamos e avaliamos instituições de auditoria externa O estabelecimento de um mecanismo de controlo interno eficaz tem feito sugestões e salvaguardado activamente os interesses da empresa e de todos os accionistas.
3. Como membro do comitê de nomeação, remuneração e avaliação, durante o período analisado, revisamos as qualificações dos candidatos a diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e os assuntos relacionados à primeira e segunda fases do plano de incentivo às ações restritas A 2018; Auditoria e supervisão da avaliação e pagamento salarial dos diretores da empresa.
4,Investigação in loco de governança corporativa e gestão de operações
Em 2021, nos comunicamos com a direção da empresa de tempos em tempos por e-mail, telefone, in loco e outros meios, investigamos e compreendemos o controle interno da empresa, operação e gestão, situação financeira, transações de partes relacionadas, garantias e outros assuntos, prestamos muita atenção ao impacto das mudanças no macro ambiente na empresa, dominamos oportunamente a dinâmica operacional da empresa e desempenhamos ativa e efetivamente as funções de diretores independentes.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
1. Em 2021, supervisionamos a empresa para realizar a divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e o sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, oportuna e completa.
2. Expressou opiniões independentes, objetivas e imparciais sobre diversas propostas consideradas pelo conselho de administração e emitiu opiniões independentes sobre questões importantes relacionadas aos relatórios periódicos da empresa, transações com partes relacionadas, planos de distribuição de lucros, garantias e outros assuntos importantes, de modo a garantir que os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, não sejam prejudicados.
6,Outros assuntos
Durante o período de referência, não ocorreram as seguintes situações:
1. Propor a convocação do conselho de administração;
2. Propor empregar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Empregar de forma independente instituições externas de auditoria e instituições de consultoria.
10 de Março de 2002
(diretor independente: Wang Jianxin) (diretor independente: Zhong Hongming) (diretor independente: Tang Xiaofei)
