Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa
De acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras para administradores independentes de sociedades cotadas e de outros sistemas relevantes, nós, como diretores independentes do 10º conselho de administração da Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (doravante denominada “a sociedade”), com base em julgamento independente e pesquisa cuidadosa, deliberamos sobre os assuntos relevantes da 6ª reunião do 10º conselho de administração da sociedade, Expressamos as seguintes opiniões sobre assuntos independentes da empresa:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
1. Após cuidadosa fiscalização, as transações de capital entre a sociedade e os acionistas controladores e outras partes relacionadas pertencem a operações de capital operacional, não havendo transação de capital não operacional entre a sociedade e os acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupam os fundos da empresa ou os ocupam de forma dissimulada de outras formas;
2. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo das garantias externas da empresa era de 165,73 milhões de yuans, representando 5,50% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021, que eram garantias fornecidas para os empréstimos das subsidiárias integrais da empresa para a produção e operação das subsidiárias integrais. Após verificação, a garantia externa divulgada no relatório anual 2021 da empresa é consistente com a situação real. Durante o período de relato, a empresa e suas subsidiárias não forneceram garantias para acionistas controladores e partes relacionadas, nem ocorreram outras garantias externas; Não há garantia externa, garantia vencida, garantia envolvendo litígios, etc.
2,Pareceres independentes sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos e os estatutos sociais, a estratégia geral de desenvolvimento e o funcionamento real da empresa, mantendo seu próprio desenvolvimento sustentável e estável, a empresa atribui grande importância ao retorno razoável do investimento dos acionistas, que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
1. A diferença entre a ocorrência real e o valor estimado das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 é um comportamento comercial normal, alinhado com a produção e operação reais da empresa, não tem impacto significativo nas transações diárias de partes relacionadas da empresa e no desempenho, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários;
2. As transações diárias com partes relacionadas esperadas para ocorrer em 2022 pertencem a transações comerciais normais, que são consistentes com as necessidades reais de produção e operação da empresa. O preço das transações de partes relacionadas é determinado de acordo com o preço de mercado, o preço é justo e razoável, o que não afetará a independência da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários, que esteja em consonância com os interesses gerais da empresa;
3. Os assuntos estimados desta transação diária conectada foram retirados da votação pelos diretores conectados, e os procedimentos de votação estão em conformidade com os regulamentos relevantes.
Em suma, concordamos com os assuntos esperados das transações diárias conectadas da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após a auditoria, os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) (doravante denominados “Contadores Públicos Certificados Dahua”) cumpriram escrupulosamente suas funções, cumpriram padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais, concluíram melhor vários trabalhos de demonstrações financeiras e auditoria de controle interno em 2021 e cobraram taxas de auditoria razoáveis.
A fim de manter a independência e estabilidade dos negócios de auditoria da empresa, a empresa propõe continuar a empregar a empresa Dahua como auditor de relatório financeiro e controle interno em 2022. A empresa Dahua tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para a empresa, bem como independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, que podem atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa, ajudar a garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa tem razões razoáveis para continuar a empregar a instituição de auditoria, e os procedimentos de auditoria estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais.
Em conclusão, concordamos em renovar a nomeação da empresa Dahua como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco dos depósitos e empréstimos relacionados entre a empresa e AVIC Finance Co., Ltd. o relatório de avaliação de risco emitido pela empresa reflete abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da AVIC Finance Co., Ltd. (a seguir designado “AVIC finance”). Como instituição financeira não bancária, o financiamento da indústria aeronáutica possui qualificação jurídica e efetiva de negócios, seu escopo de negócios, conteúdo e processo de negócios, sistema interno de controle de risco e outras medidas são rigorosamente supervisionados pelo CBRC. O negócio de serviços financeiros realizado pela indústria aeronáutica financiamento à empresa é um serviço comercial normal. Os depósitos e empréstimos relacionados e outros negócios de serviços financeiros entre a empresa e são justos e razoáveis, o que não afetará a independência do fundo e a segurança da empresa, e não há risco de ocupação de fundos por partes relacionadas, o que não prejudicará os interesses das empresas cotadas.
Concordamos com a conclusão do relatório de avaliação de risco emitido pela empresa.
6,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos de leis e regulamentos relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado. Todas as atividades-chave do controle interno da empresa podem ser realizadas em estrita conformidade com as disposições de vários sistemas, e nenhuma violação das normas básicas de controle interno da empresa e outras disposições relevantes é encontrada.
Acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da criação, melhoria e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
7,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
O plano de remuneração da empresa para diretores e gerentes seniores em 2021 é formulado com base no nível médio de remuneração do setor da empresa e em combinação com os benefícios da empresa, em consonância com as leis e regulamentos relevantes e as regras e regulamentos da empresa, em consonância com a situação atual do negócio da empresa, e é propício para dar pleno jogo e mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores e gerentes seniores da empresa, Não existem circunstâncias que prejudiquem os interesses da sociedade e dos acionistas, e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais.
Concordamos com as propostas de remuneração relevantes e concordamos em submeter a proposta de remuneração dos administradores em 2021 à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 8,Pareceres independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas em 2018 Plano de incentivo de ações restritas (fase I)
Em vista da renúncia do Sr. Chen Zhuo, Sr. Ma Yinghuan e Sr. Tang boxue, os objetos de incentivo originais do plano de incentivo de ações restritas A-share 2018 da empresa (fase I), de acordo com as disposições do plano de incentivo de ações restritas A-share 2018 (Projeto Revisado), a empresa planeja manter um total de 60120 As ações restritas de ação A que tenham sido concedidas mas não tenham sido levantadas serão recompradas e canceladas.
Acreditamos que a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas de ação A pela empresa está em conformidade com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas e o plano de incentivo de ações restritas de ação A 2018 da empresa (fase I) (Projeto Revisto) e outras disposições relevantes, não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terá impacto significativo no desempenho operacional da empresa.
Portanto, concordamos que a empresa pretende recomprar e cancelar algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas A-share 2018 (fase I), e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas em 2018 Plano de incentivo a ações restritas (fase II)
Tendo em vista a renúncia do Sr. Chen Zhuo e do Sr. Ma Yinghuan, os objetos de incentivo originais do plano de incentivo de ações restritas A de 2018 da empresa (fase II), de acordo com as disposições do plano de incentivo de ações restritas A de 2018 (fase II) (Projeto), a empresa planeja manter um total de 250000 ações restritas de ação A que tenham sido concedidas mas não tenham sido levantadas serão recompradas e canceladas.
Acreditamos que a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas de ação A pela empresa está em conformidade com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das companhias listadas, o plano de incentivo de ações restritas de ação A 2018 (fase II) (Projeto) e outras disposições relevantes, não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terá impacto significativo no desempenho operacional da empresa.
Portanto, concordamos que a empresa pretende recomprar e cancelar algumas ações restritas do plano de incentivo às ações restritas A 2018 (fase II), e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10 de Março de 2002
(diretor independente: Wang Jianxin) (diretor independente: Zhong Hongming) (diretor independente: Tang Xiaofei)
