Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e disposições relevantes do sistema de diretores independentes, expressamos os seguintes pareceres independentes sobre os assuntos relevantes na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração de Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (doravante denominada “sociedade”):
1,Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Acreditamos que, a fim de melhor reembolsar os acionistas, o plano de distribuição proposto pelo conselho de administração baseado na situação real da empresa atende aos requisitos das diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades listadas, os estatutos sociais e as leis, regulamentos e normas relevantes, está em conformidade com os interesses dos acionistas da empresa, atende às necessidades de desenvolvimento e não prejudica os interesses dos investidores.
Concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 proposta pelo conselho de administração e submetemos à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
2,Proposta de relatório de autoavaliação sobre a eficácia do controlo interno da empresa em 2021
Acreditamos que o atual sistema de controle interno e sistema de controle da empresa foram basicamente estabelecidos e melhorados, o que pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, garantir o funcionamento saudável dos negócios da empresa e efetivamente prevenir e controlar os riscos comerciais da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre a eficácia do controlo interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, não havendo evidentes elos fracos e grandes defeitos. Com as necessidades do desenvolvimento futuro dos negócios da empresa, a empresa atualizará e melhorará constantemente o sistema de controle interno de acordo com o ambiente, de modo a garantir a implementação do sistema de controle interno e a condução eficaz das atividades comerciais da empresa. Por conseguinte, concordamos em apresentar a moção.
3,Proposta sobre a remuneração dos administradores da empresa em 2022
Acreditamos que o padrão de remuneração dos diretores do conselho de administração é formulado de acordo com os estatutos sociais, investigando de forma abrangente o nível de remuneração das regiões e indústrias, e combinado com o real funcionamento da empresa, o que é propício à mobilização do entusiasmo de trabalho dos diretores da empresa, fortalecendo o senso de diligência e responsabilidade dos diretores, e propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. A remuneração proposta dos administradores não prejudica os interesses da sociedade e dos acionistas e cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Acreditamos que o padrão salarial dos gerentes seniores é formulado de acordo com os estatutos, investigando de forma abrangente o nível salarial das regiões e indústrias, e combinado com o real funcionamento da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos gerentes seniores, fortalecer a consciência de diligência e responsabilidade, e propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. A proposta de compensação executiva não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais.
5,Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
Acreditamos que a Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) contratada pela empresa em 2021 cumpriu todas as tarefas confiadas pela empresa, cumprindo escrupulosamente suas funções, seguindo padrões profissionais independentes, objetivos e justos na prestação de serviços de auditoria para a empresa em 2021. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
6,Proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente às instituições financeiras em 2022
Acreditamos que, em 2022, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar às instituições financeiras uma linha de crédito de não mais de 882 milhões de yuans, dentro da qual a empresa e suas subsidiárias se ajustarão de acordo com as necessidades reais. Este assunto é propício para promover o desenvolvimento sustentável e estável dos negócios existentes da empresa e o layout rápido de novos negócios, e desempenha um papel positivo na produção e operação da empresa. A empresa formulou rigorosas autoridades de aprovação e procedimentos, que podem efetivamente prevenir riscos. Portanto, concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados; O relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
8,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas por parte dos acionistas controladores da empresa, controladores reais e outras partes relacionadas em 2021
Como diretor independente da empresa, entendemos e verificamos cuidadosamente a ocupação de fundos e garantias externas por parte dos acionistas controladores da empresa, controladores reais e outras partes relacionadas em 2021, e agora expressamos as seguintes opiniões independentes: 1. A empresa pode implementar conscienciosamente leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e controlar rigorosamente o risco de ocupação de capital por partes relacionadas. Durante o período de relato, a empresa não tinha os acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas ocupando ilegalmente os fundos da empresa, nem os acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas ocupando ilegalmente os fundos da empresa que ocorreram nos anos anteriores e continuaram até o período de relato. 2) Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias era de RMB 417,86 milhões, representando 51,59% dos ativos líquidos imputáveis à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021, dos quais o saldo da garantia externa da empresa era de RMB 500000 e o saldo da garantia às subsidiárias era de RMB 417,36 milhões. A empresa não fornece garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo em violação da regulamentação; O accionista controlador, o controlador efectivo e outras partes coligadas também não obrigaram a empresa a fornecer garantias a terceiros. A empresa seguiu rigorosamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bolsa de Valores de Shenzhen, o direito das sociedades e os estatutos sociais, não tinha nenhuma garantia ilegal, controlou o risco de garantia externa e efetivamente protegeu os direitos e interesses legítimos da maioria dos acionistas.
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Director independente:
Xu Xiangxin:
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