Abreviatura de títulos: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) código de títulos: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Anúncio n.o: 2022015
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo desta divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A companhia está agendada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 16 de março de 2022. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informação de base
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade.
(III) legalidade e cumprimento da organização e procedimentos de convocação da assembleia geral: a organização e os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião
Horário de reunião no local: 14:00 em Quarta-feira, 16 de Março de 2022.
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de março de 2022; O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 16 de março de 2022. Ver anexo 4 do presente aviso para o método específico e o processo de funcionamento da votação em linha.
V) Método de convocação da reunião
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer plataforma de votação on-line para os acionistas. O mesmo direito de voto dos acionistas só pode ser selecionado a partir de votação in loco ou votação on-line. Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial: quarta-feira, 9 de março de 2022.
(VII) Participantes
1. No encerramento da tarde da data de registro patrimonial desta reunião (9 de março de 2022), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa.
VIII) Local de encontro
Sala de conferências 9, 5º andar, edifício de escritórios, No. 8, estrada leste de mozhou, distrito de Jiangning, Nanjing, província de Jiangsu
2,Questões consideradas na reunião
(I) Nesta reunião serão analisadas as seguintes propostas:
Código da proposta Nome da proposta
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação cumulativa
1.00 Proposta de eleição geral do conselho de administração da sociedade e eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração (serão eleitos 6 pessoas, e este item não pode ser votado)
1.01 proposta de eleger Zhang Yongming como diretor do sexto conselho de administração
1.02 Proposta de eleger Ding Tao como diretor do sexto conselho de administração
1.03 proposta de eleger Zhou Jianguo como diretor do sexto conselho de administração
1.04 proposta de eleger Zhu Guang como diretor do sexto conselho de administração
1.05 proposta de eleger Tian Shichao como diretor do sexto conselho de administração
1.06 proposta de eleger Tian Dan como diretor do sexto conselho de administração
2.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da sociedade e a eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração (serão eleitos 3 pessoas, e este item não pode ser votado)
2.01 proposta de eleger Xu Zhiyong como diretor independente do sexto conselho de administração
2.02 Proposta de eleição de Feng Ke como diretor independente do sexto conselho de administração
2.03 Proposta de eleger Fu Shaojun como diretor independente do sexto conselho de administração
3.00 Proposta de eleição geral do conselho de fiscalização da sociedade e eleição dos supervisores do sexto conselho de fiscalização (serão eleitos 2 pessoas, não podendo este ponto ser votado)
3.01 proposta sobre a eleição de Zhao Jianyi como supervisor do sexto conselho de supervisores
3.02 proposta de eleger Li Xingchen como supervisor do sexto conselho de supervisores
Proposta de votação não cumulativa
4.00 Proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos captados excedentes após a execução de projetos de investimento captados individuais
5.00 Proposta de utilização do excedente arrecadado para a execução de novos projetos após a execução de projetos individuais de investimento levantados
6.00 Proposta de alteração do modo de implementação de projetos individuais de investimento levantados
II) Divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e adotada na 37ª reunião do 5º conselho de administração e na 23ª reunião do 5º conselho de supervisores.Por favor, consulte o anúncio emitido pela empresa em cninfo.com, China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e outros meios de comunicação em 1º de março de 2022. Ver anexo 1 da presente comunicação para o conteúdo específico da proposta.
4,Método de registo da reunião no local
(I) horário de inscrição: 12 de março de 2022, das 8:30 às 17:00. II) Método de registo
Os accionistas podem registar-se através de entrega no local, correio ou fax. O formulário de inscrição da participação no local deve ser preenchido para inscrição (ver anexo 2 do presente aviso para mais informações).
Se o registo for efetuado por entrega no local, o accionista singular deve apresentar à sociedade o seu próprio cartão de conta de accionista e o bilhete de identidade utilizado para abrir o cartão de conta de accionista. Se um acionista de pessoa física confiar outra pessoa para participar da reunião, além dos materiais acima mencionados, o agente também deverá possuir seu próprio cartão de identificação e a procuração assinada pelo responsável principal; Se um acionista de pessoa coletiva estiver representado na assembleia por seu representante legal, deverá apresentar à sociedade o cartão de conta de acionista da pessoa coletiva, uma cópia do certificado (como licença comercial) utilizado para abrir o cartão de conta de acionista (com o selo oficial da pessoa coletiva) e o certificado de identidade do representante legal. Se o representante legal confiar outra pessoa para participar da reunião, além dos materiais acima mencionados, o agente também deve possuir seu próprio cartão de identificação e a procuração emitida pela pessoa coletiva (ver Anexo 3 deste aviso para detalhes).
Se a inscrição for feita por carta, correio ou fax, os acionistas devem fornecer à empresa cópias dos certificados relevantes (assinados ou selados pelos acionistas) e da procuração original (se houver) ou sua versão eletrônica, e apresentar o original dos certificados relevantes e procuração (se houver) quando comparecerem à reunião no local.
(III) Endereço registado e informações de contacto
Endereço: Escritório do Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) conselho de diretores, 5º andar, edifício de escritórios, No. 8, estrada leste de mozhou, distrito de Jiangning, Nanjing, Jiangsu
Tel.: 02552 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
Fax: 02552 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
Código Postal: 211111
Contacto: Li Lipei
(IV) todas as despesas dos acionistas que se inscreverem e comparecerem à reunião serão suportadas por eles mesmos.
É notificada.
Anexo: 1 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) proposta da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Formulário de inscrição de participação no local;
3. Procuração;
4. Processo operacional específico de participação na votação online;
5. Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) o currículo dos candidatos do sexto conselho de administração;
6. Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) o currículo dos candidatos a supervisores do sexto conselho de supervisores.
(sem texto nesta página)
Conselho de Administração
1 de Março de 2022
Anexo 1:
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Proposta da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Por favor, considere as seguintes propostas:
1,Proposta relativa à eleição geral do conselho de administração da empresa e à eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) O Quinto Conselho de Administração foi estabelecido em 12 de outubro de 2018. De acordo com os estatutos, o mandato do conselho de administração expirou. Recentemente, os acionistas controladores nomearam candidatos para o novo conselho de administração, então decidiram conduzir a eleição geral do conselho de administração.
O acionista controlador Beijing Tianyou Investment Co., Ltd. (doravante referido como acionista controlador) nomeou Zhang Yongming, Ding Tao, Zhou Jianguo, Tian Shichao, Zhu Guang e Tian Dan como candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa. Consulte o Anexo 5 para ver os currículos de cada candidato a diretor. Os acionistas são convidados a considerar esta proposta e eleger diretores não independentes do sexto conselho de administração por votação cumulativa.
2,Proposta relativa à eleição geral do conselho de administração da empresa e à eleição dos diretores independentes do sexto conselho de administração
Os acionistas controladores nomearam Feng Ke, Fu Shaojun e Xu Zhiyong como candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa. Consulte o Anexo 5 para ver os currículos de cada candidato a diretor. Os acionistas são convidados a considerar esta proposta e eleger diretores independentes do sexto conselho de administração por votação cumulativa.
Entre os candidatos acima para diretores independentes, Feng Ke e Xu Zhiyong são os atuais diretores independentes da empresa, e suas qualificações e independência foram revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Atualmente, Fu Shaojun não obteve a qualificação de diretores independentes de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e promete participar do treinamento e obter a qualificação o mais rápido possível. Após este aviso é emitido, sua qualificação e independência serão revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores da empresa e à eleição dos supervisores do sexto conselho de supervisores
Os acionistas controladores nomearam Zhao Jianyi e Li Xingchen como candidatos a supervisores do sexto conselho de supervisores da empresa. Consulte o Anexo 6 para o currículo de cada candidato supervisor. Os acionistas são convidados a rever a proposta e a eleger supervisores independentes do sexto conselho de supervisores por votação cumulativa.
4,
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) ações não públicas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] n.º 3355), a empresa emitiu 111898727 ações ordinárias em janeiro de 2021, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 3,95 yuan por ação. O montante total de fundos arrecadados foi de 442 milhões de yuan, após deduzir as despesas de emissão, O montante líquido de fundos levantados é 426481100 yuan (doravante referido como os fundos levantados anteriores). O relatório de verificação da ZTZ (202007) n.º 0201 emitido pelos contadores públicos certificados pela parceria confirma que os fundos levantados acima estavam em vigor. A empresa adota o sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de contas dos fundos angariados e o acordo de supervisão do Quarteto sobre o armazenamento especial de contas angariadas junto da instituição de recomendação e do banco de depósito dos fundos angariados.
Tendo em vista a construção e implementação do “projeto de sistema de ar condicionado de bomba de calor de veículos novos” investido pelos fundos angariados anteriormente, que atingiu o estado utilizável pré-determinado, a fim de satisfazer as necessidades de desenvolvimento da empresa e melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, combinado com o funcionamento real da empresa, Decide-se complementar permanentemente o capital de giro com o capital levantado excedente de 382975 milhões de yuans (incluindo o rendimento financeiro da conta de depósito e os juros dos depósitos bancários, e o montante real estará sujeito ao saldo da conta de depósito especial no dia da transferência de fundos) para a operação diária e desenvolvimento de negócios da empresa.
A empresa ainda possui capital de giro suplementar temporário pendente. Após a empresa devolver os fundos temporários de fluxo suplementar dentro do cronograma, o fluxo suplementar permanente acima pode ser implementado.
5,Proposta relativa à utilização dos fundos excedentários levantados para a execução de novos projectos após a execução de projectos de investimento individuais levantados
Tendo em vista a construção e implementação do “projeto de compressor elétrico de veículos novos de energia com uma produção anual” investido pelos fundos levantados anteriormente, que atingiu o estado utilizável predeterminado, a fim de atender às necessidades de desenvolvimento da empresa e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, combinado com a situação real de operação da empresa, Decide-se usar o fundo arrecadado excedente de 1,8444 milhões de yuans (excluindo o saldo do projeto a ser pago) após a implementação do projeto para o novo “projeto de compressor elétrico da empresa com uma produção anual de 1 milhão de novos veículos de energia”.
6,Proposta relativa à alteração do modo de execução dos projectos de investimento individuais levantados
Ao planejar a captação de fundos anterior, a empresa definiu o plano de investimento original do projeto de investimento levantado “15 milhões de pistões compressores por ano” (doravante referido como projeto de pistão) como 195 milhões de yuans e planeja investir 180 milhões de yuans. Como o montante total real dos fundos levantados anteriormente era muito menor do que o plano de captação de fundos original, a empresa ajustou o montante dos fundos levantados investidos no projeto em fevereiro de 2021 e reduziu o montante dos fundos levantados investidos no projeto de pistão de 180 milhões de yuans para 51,87 milhões de yuans. Devido à pequena quantidade de fundos alocados, é difícil completar toda a capacidade de produção apenas através da captação de fundos de investimento.
Após a construção, o projeto alcançou uma capacidade de produção de 3,6 milhões de unidades, e os fundos arrecadados acima alocados foram basicamente utilizados. De acordo com a análise e previsão razoável das vendas atuais no mercado do compressor de pistão da empresa, a capacidade de produção acima pode atender à capacidade de produção atual e futura e demanda do mercado do compressor de pistão da empresa. Nesta fase, não é necessário investir continuamente seus próprios fundos para realizar a escala de auto-produção de 15 milhões de pistões compressores. Para este fim, a empresa planeja mudar o projeto de pistão para “produção anual de 3,6 milhões de pistões compressores projeto”, e confirma que o projeto foi concluído, e o fundo excedente do projeto é de 1,1243 milhões de yuans para reabastecimento permanente do capital de giro.
A empresa ainda possui capital de giro suplementar temporário pendente. A ser devolvido pela empresa dentro do cronograma
