Abreviatura de títulos: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) código de títulos: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Anúncio n.o: 2022011
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Comunicado sobre a resolução da 37ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo desta divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A 37ª reunião do 5º conselho de administração da empresa foi realizada no local (Nanjing) e comunicação em 28 de fevereiro de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 23 de fevereiro.
A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Yongming, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 diretores que realmente participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O número de conselheiros presentes na reunião e os procedimentos de convocação obedecem às disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos. Rao Bingxiao, Liu Dewang, Zhang Guangyao, Guo ye, Feng Ke e Xu Zhiyong participaram da reunião por meio de comunicação.
Após discussão, os diretores presentes na reunião consideraram e adotaram por votação aberta as seguintes propostas: I. Proposta de alteração do Quinto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Quinto Conselho de Administração da empresa expirou e será substituído. O sexto conselho de administração é proposto para ser composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. De acordo com a nomeação dos acionistas controladores, os candidatos para o sexto conselho de administração são Zhang Yongming, Ding Tao, Zhou Jianguo, Tian Shichao, Zhu Guang, Tian Dan, Feng Ke, Fu Shaojun e Xu Zhiyong, entre os quais Feng Ke, Fu Shaojun e Xu Zhiyong são candidatos a diretores independentes. Consulte o anexo para o currículo do candidato.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Os novos diretores serão submetidos à assembleia geral para eleição.
2,Proposta relativa à reconstituição permanente do capital de giro com fundos excedentários obtidos após a execução de projectos de investimento individuais captados
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concorda que a empresa complementará permanentemente o capital de giro com o capital levantado excedente de 382975 milhões de yuans (incluindo a receita financeira da conta de depósito e os juros sobre depósitos bancários, e o valor real estará sujeito ao saldo da conta de depósito especial no dia da transferência de fundos para fora) após a construção e implementação do projeto de investimento levantado “novo projeto de sistema de ar condicionado bomba de calor de veículo de energia”. O reabastecimento permanente acima será implementado após a empresa devolver os fundos de reabastecimento temporário inicial dentro do cronograma.
Em resposta a esta questão, os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes acordados e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação correspondentes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Proposta relativa à utilização dos fundos excedentários captados para a execução de novos projectos após a execução de projectos individuais de investimento captados
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou que a empresa usaria o fundo levantado excedente de 1,8444 milhão yuan (excluindo o saldo do contrato do projeto a ser pago) após a conclusão da construção e implementação do projeto de investimento levantado ” Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) novo projeto de compressor elétrico de veículo de energia” para o novo “projeto de compressor elétrico de veículo de energia de 1 milhão novo” da empresa.
Em resposta a esta questão, os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes acordados e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação correspondentes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Proposta relativa à alteração do modo de execução dos projectos de investimento individuais levantados
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou que a empresa mudaria o projeto de investimento levantado “produção anual de 15 milhões de pistões compressores projeto” para “produção anual de 3,6 milhões de pistões compressores projeto”, e confirmou que o projeto foi concluído, e o fundo excedente do projeto de 1,1243 milhão yuan (excluindo o saldo do contrato do projeto a ser pago) será usado para complementar permanentemente o capital de giro. O reabastecimento permanente acima será implementado após a empresa devolver os fundos de reabastecimento temporário inicial dentro do cronograma.
Em resposta a esta questão, os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes acordados e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação correspondentes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Resultados da votação da proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concorda que a empresa reabastecerá temporariamente o capital de giro com o capital levantado ocioso do projeto de investimento levantado “Projeto do Instituto Central de Pesquisa” de não mais de 23 milhões de yuans, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data em que a empresa retorna o capital de reposição temporária inicial no cronograma.
Em resposta a esta questão, os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes acordados e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação correspondentes.
6,Proposta sobre o fornecimento de garantia de desempenho para a subsidiária integral Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. envolvida no negócio de clientes relevantes
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em fornecer uma garantia de desempenho de RMB 100 milhões para a subsidiária integral Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. para se envolver em negócios relevantes do cliente. O valor da garantia de desempenho é apenas a garantia de desempenho para a compensação potencial, compensação e outras obrigações que possam surgir no processo de execução do contrato de fornecimento com o cliente, e não irá realmente aumentar o nível de dívida e rácio da empresa.
Em resposta a esta questão, os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas.
7,Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 16 de março de 2022 para considerar assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Anexo: currículo dos candidatos ao 6º Conselho de Administração da empresa.
Documentos para referência futura: resoluções da 37ª reunião do 5º Conselho de Administração.
(sem texto nesta página)
Conselho de Administração
1 de Março de 2022
recinto:
Currículo dos candidatos ao 6º Conselho de Administração
1. Zhang Yongming, homem, nascido em março de 1972, nacionalidade chinesa, doutor em gestão, mestre em Administração de Empresas da China Europa International Business School. Ele serviu sucessivamente como diretor da Beijing xingjunshi Trading Co., Ltd., gerente geral adjunto da Beijing Dongfang Yongjia Financial Consulting Co., Ltd., presidente da Beijing Kaiming Zhida Technology Co., Ltd., diretor e gerente geral do terceiro conselho de administração, presidente do quarto conselho de administração, Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) presidente, presidente da Beijing Tianyou Investment Co., Ltd. Diretor executivo de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Xiangyun refrigerator Co., Ltd., sócio executivo do centro de capital de risco Beijing Century Tianfu (sociedade limitada), diretor executivo de Guangdong Yongming New Energy Technology Co., Ltd., diretor executivo de Jiangsu Tianyou Jingan Investment Co., Ltd., diretor executivo de Beijing Changjiang Xingye Asset Management Co., Ltd., diretor executivo de Beijing Tianyou Xingye Investment Co., Ltd, Diretor executivo e Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) presidente da Guangzhou yongjinyuan Investment Co., Ltd.
Ele é atualmente o presidente da empresa. 2. Ding Tao, homem, nascido em outubro de 1976, nacionalidade chinesa, com residência permanente no Canadá, mestrado e MBA. Ele serviu sucessivamente como engenheiro do Shanghai Automotive Group, gerente de vendas da JVC (China) Investment Co., Ltd., gerente e diretor de operação da empresa canadense de vendas online, gerente e diretor da Kearney Enterprise Consulting Co., Ltd., e diretor estratégico da Daimler Chrysler (China) Investment Co., Ltd. É sucessivamente diretor e vice-gerente geral da empresa desde 2015. Atualmente é vice-presidente e gerente geral da empresa. 3. Zhou Jianguo, homem, nascido em maio de 1969, nacionalidade chinesa, membro do CPC, mestre de engenharia, pesquisador nível engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como vice-gerente geral, secretário do ramo geral do Partido e gerente geral da Nanfang Yingte Air Conditioning Co., Ltd., presidente do conselho Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) executivo vice-gerente geral da empresa e gerente geral de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. Atualmente é diretor e vice-gerente geral executivo da empresa.
4. Tian Shichao, homem, nascido em janeiro de 1971, nacionalidade chinesa. Graduado pela escola de engenharia elétrica da Universidade Tecnológica Hefei em julho de 1992, engenheiro sênior, mestrado. De julho de 1992 a maio de 1995, trabalhou como técnico em Nanjing Aerosun Corporation(600501) grupo; De junho de 1995 a agosto de 2001, trabalhou como diretor de projeto e engenheiro da (Philips) Huafei Color Display System Co., Ltd. De agosto de 2001 até agora, ele serviu sucessivamente como gerente do departamento de equipamentos, gerente do departamento de produção e assistente do gerente geral de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. e agora ele é o gerente geral de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. e o supervisor principal da empresa. 5. Zhu Guang, homem, nascido em 1982, nacionalidade chinesa, membro da China Zhi Gong Dang, sem residência permanente no exterior. Graduou-se na Universidade de Birmingham com um mestrado, sendo um contador oficial real (ACA), um contador público certificado sênior (FCCA) e um contador profissional certificado canadense (CPA Canadá). Zhu Guang trabalhou uma vez como analista de Bank Of China Limited(601988) (UK) Co., Ltd., um contador sênior da Ernst & Young (China) Enterprise Consulting Co., Ltd., sucessivamente serviu como diretor financeiro da Lovol Arbos Group Co., Ltd., diretor financeiro, secretário de conselho e gerente geral da Foton German Construction Machinery Co., Ltd., diretor financeiro adjunto de Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) e diretor financeiro da LOVOL Heavy Machinery Co., Ltd. Diretor financeiro de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. Atualmente é vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa. 6. Tian Dan, mulher, nascida em 1985, nacionalidade chinesa, major em gestão financeira, Universidade de negócios internacionais e economia, contador público certificado chinês (membro não praticante). De setembro de 2008 a março de 2015, trabalhou na PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como gerente de auditoria. De março de 2015 até agora, ele trabalhou na Beijing Tianyou Investment Co., Ltd. como diretor de investimentos. Simultaneamente servir como supervisor da Shandong Jintai Biológica Farmacêutica Co., Ltd., supervisor da Shanghai Yishengyuan Pharmaceutical Co., Ltd., e Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) supervisor. 7. Feng Ke, homem, nascido em julho de 1971, PhD em economia teórica, Escola de Economia da Universidade de Pequim, e pós-doutorado em Economia Aplicada, Guanghua School of Management, Universidade de Pequim. Atualmente é diretor do Centro de Pesquisa para Finanças e Desenvolvimento Industrial da Universidade de Pequim, professor e mestre supervisor do Departamento de Finanças da Faculdade de Economia da Universidade de Pequim,
Supervisor médico. De novembro de 2002 a janeiro de 2006, atuou como gerente geral adjunto da Jinying Fund Management Co., Ltd. e gerente geral da sucursal de Pequim; De janeiro de 2006 a janeiro de 2009, ele se envolveu em pesquisa de pós-doutorado de duas paradas na escola de economia da Universidade de Pequim; De janeiro de 2009 a janeiro de 2010, atuou como professor associado na escola de software e microeletrônica da Universidade de Pequim; Desde janeiro de 2010, ele atuou como professor associado e professor na escola de economia da Universidade de Pequim. 8. Fu Shaojun, homem, nascido em novembro de 1974, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, formou-se na escola de relações internacionais da Universidade de Pequim e doutor em direito da Escola do Partido do Comitê Central do PCC. É um dos primeiros juízes do Supremo Tribunal. Ele já atuou no Supremo Tribunal Popular e foi nomeado juiz na 29ª reunião da Comissão Permanente do 12º Congresso Nacional Popular em 1º de setembro de 2017. Ele já trabalhou na Huida Asset Custódia Co., Ltd. (uma instituição financeira totalmente estatal) e atuou como gerente geral do escritório do conselho de administração e do departamento de assuntos jurídicos. 9. Xu Zhiyong, homem, nascido em junho de 1971, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Graduou-se na Central South University com doutorado em ciência e engenharia de gestão. É contador sênior e consultor de gestão certificado internacional (CMC). Xu Zhiyong trabalhou sucessivamente no Wuhan Electric Appliance Group Co., Ltd., Wuhan CITIC Group Co., Ltd. e Beijing Zhongcai Strategic Management Consulting Co., Ltd. ele é agora um professor associado do Instituto Hubei de economia e um diretor independente da empresa.
