Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2022. De acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como diretores independentes da empresa, revisamos a proposta de rescisão do contrato de custódia de projetos imobiliários relevantes deliberados pelo conselho de administração, ouvimos os relatórios do pessoal relevante e agora expressamos opiniões independentes sobre o assunto da seguinte forma:
Após verificação cuidadosa, acreditamos que a empresa rescindiu os contratos de custódia relevantes com o acionista controlador indireto China lvfa Investment Group Co., Ltd., o acionista controlador Luneng Group Co., Ltd., a parte relacionada Ducheng Weiye Group Co., Ltd. e unidades de projeto imobiliário relevantes, Os assuntos sobre os quais o contrato de rescisão é assinado estão em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais.Os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes e não prejudicarão os direitos e interesses legítimos da empresa e da maioria dos investidores. O Sr. Cai Hongjun e o Sr. Wang Xiaocheng, diretores afiliados da empresa, evitaram votar de acordo com a lei. Portanto, concordamos com a resolução da 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração da empresa em considerar e adotar a proposta de rescisão do contrato de custódia de projetos imobiliários.
Diretores independentes: Feng Ke, Li Shufeng, Zhai YeHu
28 de Fevereiro de 2002
