Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Pareceres de directores independentes
Como diretor independente da empresa, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes por empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, os estatutos sociais, as regras de trabalho para diretores independentes e outras disposições relevantes da CSRC, verificamos os materiais relevantes da empresa, e agora expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
1. Em conformidade com o disposto na Comunicação sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e as garantias externas das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e na Comunicação sobre a Regulamentação das Garantias Externas das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) emitida pela CSRC, examinamos cuidadosamente as garantias externas da empresa e a implementação dos documentos acima referidos, As opiniões independentes sobre a situação são as seguintes:
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa não possuía garantia externa, e não havia garantia para acionistas, controladores efetivos e partes relacionadas. Não há transações ilegais de capital entre a empresa e seus acionistas controladores.
2. De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes pelas sociedades cotadas, os estatutos sociais, as regras de trabalho para diretores independentes e outras disposições relevantes da CSRC, verificamos os materiais relevantes da empresa, consideramos que as transações diárias conectadas da empresa são necessárias para a produção e operação da empresa, e concordamos que a empresa deve continuar a implementar o contrato de transação conectada assinado; Concordar em assinar o contrato de serviço abrangente com Zunyi Julong Trading Co., Ltd; É acordado que a empresa assinará o contrato de serviço abrangente com Guizhou Qianli Industrial Co., Ltd. e Zunyi Maite indústria e comércio Co., Ltd; Acordar em submeter o acordo diário de transação conectada à assembleia geral de acionistas para deliberação, e expressar as seguintes opiniões independentes:
(1) Os acordos diários de transação com partes relacionadas a serem celebrados pela sociedade obedecem aos princípios de equidade, imparcialidade e abertura, o preço da transação é justo e razoável e os interesses de ambas as partes na transação são plenamente tidos em conta, não prejudicando os interesses da sociedade anônima e de seus acionistas, especialmente dos médios e pequenos acionistas.
(2) As transacções com partes coligadas acima referidas conduzem à afectação racional dos recursos da empresa e revestem um significado positivo para a estabilidade e expansão do mercado da empresa.
3. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com a auditoria de contadores públicos certificados Zhitong, a empresa realizou um lucro líquido de 3103166962 yuan em 2021.De acordo com os estatutos, a reserva de excedentes estatutários foi retirada a uma taxa de 10% e o lucro distribuível restante foi 2792850266 yuan. Além do lucro não distribuído de 26696501475 yuan nos anos anteriores, o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 totalizou 29489351741 yuan.
Com base na expansão contínua da escala de produção da empresa, na crescente demanda por capital de giro e na grande demanda de capital para a realocação global da empresa, a empresa apresenta o seguinte plano de distribuição baseado no princípio do reembolso oportuno aos acionistas e propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa:
Com base no número total de 245090000 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, um total de 931342000 yuan será distribuído a todos os acionistas de acordo com a distribuição em dinheiro de 0,38 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, e o lucro não distribuído restante de 28558009741 yuan será transferido para a empresa para distribuição em anos futuros.
A empresa não converterá a reserva de capital em capital social desta vez.
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros atende às necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa e é propício para aumentar a competitividade da empresa. Concordamos com o plano de distribuição de lucros do conselho de administração e o submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Pareceres independentes sobre candidatos a diretores
De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais e as regras de trabalho dos diretores independentes, como diretores independentes da empresa, participamos da 16ª reunião do sétimo conselho de administração realizada pela empresa em 10 de março de 2022, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os candidatos nomeados pelo conselho de administração para o 8º conselho de administração da empresa:
1) O conselho de administração nomeou a Sra. Ma Ying, a Sra. Song Rong e o Sr. Li Changrong como candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa, e nomeou o Sr. Wang Xiaogang, o Sr. Ma Xianhong, o Sr. Ma Minggang, o Sr. Liang Peng, o Sr. Yang Cheng e o Sr. Yuan turbulento Hong como candidatos a diretores do oitavo conselho de administração da empresa. Considera-se que o pessoal supracitado cumpre as disposições relativas à qualificação dos diretores no direito das sociedades, nos estatutos e nas regras de trabalho dos diretores independentes, e não há situação estipulada nos artigos 146 e 148 do direito das sociedades, nem há fenômeno de que eles sejam determinados como proibidos pela CSRC e a proibição não tenha sido levantada.
2) Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos acima mencionados cumprem o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
3) Concordamos em nomear as pessoas acima mencionadas como candidatos a diretores do oitavo conselho de administração da empresa.
5. Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa:
Partindo da premissa de não afetar a implementação de projetos de investimento com recursos angariados e garantir a segurança dos fundos, a empresa utiliza alguns fundos angariados temporariamente ociosos para adquirir depósitos estruturais principais garantidos ou principais produtos financeiros bancários garantidos a curto prazo, o que é propício ao aumento do rendimento dos fundos angariados, não alterando o plano de investimento dos fundos angariados ou a finalidade dos fundos angariados, o que está de acordo com os interesses da empresa e dos acionistas. A empresa formulou sistemas relevantes e estabeleceu procedimentos e medidas de controle de risco. O investimento está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes, e seu processo de tomada de decisão é legal e eficaz.
Está acordado que a empresa pode usar fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 300 milhões de yuans para comprar depósitos estruturados garantidos principais ou produtos financeiros garantidos principais, e o montante acima pode ser usado em uma base contínua durante o período de investimento.
6. Pareceres independentes sobre a nomeação de sociedades de contabilidade
Como diretor independente de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) , compreendemos cuidadosamente a situação específica da empresa de contabilidade proposta pela administração da empresa e revisamos as qualificações relevantes e outros materiais de apoio da empresa de contabilidade proposta. Acreditamos que o escritório de contabilidade proposto pela empresa atende às necessidades do desenvolvimento da empresa, e os procedimentos de revisão cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificado para valores mobiliários e futuros negócios relacionados, tem muitos anos de experiência e capacidade para fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, tem boa competência profissional, capacidade de proteção do investidor, independência e integridade, e pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa, Ser capaz de atender aos requisitos da auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022; A empresa de contabilidade proposta da empresa não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas; Concordamos em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 por um ano, e a taxa de serviço de auditoria é de RMB 800000. Acordar em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Assinatura do diretor independente: Ma Yingwei, Liu Qiao
10 de Março de 2002
