Código dos títulos: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) abreviatura dos títulos: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Anúncio n.o: 2022012
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 28 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 10:30, 28 de abril de 2022
Local: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 5th floor conference room (V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de abril de 2022
A 28 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
4. Demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5. Proposta de contratação de contadores públicos certificados Grant Thornton √
6. Proposta sobre o contrato diário de transação de partes relacionadas da empresa √
7 Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual √
8. Relatório de desempenho dos diretores independentes da empresa √
9. Especial da empresa √ sobre o depósito e uso real de fundos levantados
Relatório do item
Proposta de votação cumulativa
10.00 proposta de eleição dos diretores (6 diretores a serem eleitos)
10.01 Sr. Wang Xiaogang √
10.02 Sr. Ma Xianhong √
10.03 Sr. Ma Minggang √
10.04 Sr. Liang Peng √
10.05 Sr. Yang Cheng √
10.06 Sr. Yuan tuanhong √
11.00 proposta de eleição de diretores independentes (3) serão eleitos diretores independentes
11.01 Sra. Ma Ying √
11.02 Sra. Song Rong √
11.03 Sr. Li Changrong √
12.00 proposta sobre a eleição de supervisores (3 supervisores a serem eleitos)
12.01 Sr. Chen Jie √
12.02 Sr. Zhang Qiang √
12.03 Sr. Li Yuewen √
1. A data e os meios de divulgação de cada proposta. A proposta acima foi deliberada e adotada na 16ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 16ª reunião do 7º Conselho de Supervisores. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal e no site da Shanghai Stock Exchange em 11 de março de 2022 com. cn. Comunicados a postos. Informações relevantes sobre a assembleia geral de acionistas serão publicadas no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) cinco dias úteis antes da reunião 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: 3, 5, 6, 7, 9, 10.00, 11.00, 12.004 Proposta envolvendo evasão de voto por acionistas coligados: 6
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Guizhou steel rope (Group) Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº 3. Assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 2022 / 4 / 21
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal
(1) o representante da pessoa coletiva acionista deverá passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de conta acionista, a procuração e o cartão de identificação do representante acionista. (2) Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com o cartão de conta do acionista e seu próprio cartão de identificação; O agente encarregado tratará do registo com a procuração, o cartão de identificação do responsável principal e do agente e o cartão de conta de accionista do responsável principal. (3) Método de registo: os accionistas podem registar-se no local ou por carta ou fax. A inscrição de comparecimento não será condição necessária para que os acionistas compareçam à assembleia geral de acionistas de acordo com a lei.
(4) Horário de inscrição: 27 de abril de 2022, 8:30-12:00 a.m. e 14:00-17:00 p.m.
(5) Local de registro da reunião: No. 47 Taoxi Road, Zunyi City, Província de Guizhou – Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Secretary Office do conselho de administração. (6) Código Postal: 563000 VI. Pessoa de contacto para outros assuntos: Cao Lei Tel.: 085128419570 Fax: 085128419570
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) conselho de administração 11 de março de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021 da empresa
5. Proposta sobre o emprego de contadores públicos certificados pela Zhitong 6. Proposta sobre o acordo diário de transação de partes relacionadas da empresa
7 Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual
8. Relatório de desempenho de deveres dos diretores independentes da empresa 9. Relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
10.00 proposta relativa à eleição dos directores
10.01 Sr. Wang Xiaogang
10.02 Sr. Ma Xianhong
10.03 Sr. Ma Minggang
10.04 Sr. Liang Peng
10.05 Sr. Yang Cheng
10.06 Sr. Yuan Tuhong
11.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes
11.01 Sra. Ma Ying
11.02 Sra. Song Rong
11.03 Sr. Li Changrong
12.00 proposta relativa à eleição dos supervisores
12.01 Sr. Chen Jie
12.02 Sr. Zhang Qiang
12.03 Sr. Li Yuewen
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2 Descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, cada accionista detém um
