Código dos títulos: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) abreviatura dos títulos: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) N.º: 2022004 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 7º Conselho de Administração
Anúncio das resoluções da 16ª reunião
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) a 16ª reunião do sétimo conselho de administração foi realizada na sala de conferências no quinto andar de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) em 10 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por escrito, fax, e-mail e outras maneiras em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Xiaogang, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam estar presentes e 9 diretores reais. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa, a reunião considerou e adotou as seguintes resoluções por voto aberto.
1. O relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi revisado e aprovado com nove votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, e submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas.
2. O relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 da empresa foi revisado e aprovado com nove votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
3. O plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 foi revisado e aprovado por nove votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, e submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.) 4. Com nove votos afirmativos, zero votos negativos e zero abstenção, foi deliberada e aprovada a proposta de cancelamento de provisões e perdas da empresa em 2021.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 41,696 milhões de yuans de reservas de dívida ruim, aumentou 7,882 milhões de yuans em 2021 e amortizou 5,179 milhões de yuans.
No final de 2021, a empresa verificou o item de estoque por item e acumulou a reserva de preço de queda de estoque de 465128 milhões de yuans de acordo com os regulamentos. Dos quais, 294400 yuan foi retirado em 2021, 21847700 yuan foi revertido e 26128600 yuan foi cancelado.
No final de 2021, os investimentos de longo prazo, ativos fixos e obras em andamento foram inspecionados item a item, e nenhuma reserva foi retirada de acordo com a regulamentação. Além disso, vários outros preparativos não estão envolvidos atualmente pela empresa.
Em 2021, a empresa não teve perdas na reestruturação da dívida.
5. Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a demonstração financeira anual de 2021 da companhia foi revista e aprovada e submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
6. Com nove votos positivos, zero votos negativos e zero votos de abstenção, a empresa concordou em contratar Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a determinar sua remuneração de acordo com suas condições de trabalho. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.)
7. Os diretores relacionados Sr. Wang Xiaogang, Sr. Ma Xianhong, Sr. Ma Minggang, Sr. Liang Peng, Sr. Yang Cheng e Sr. Yuan turbulento Hong evitaram votar. Outros diretores deliberaram e adotaram a proposta sobre o acordo diário de transação de partes relacionadas da empresa item por item com três votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, e submeteram-na à assembleia geral de acionistas para deliberação. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.)
8. O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual da sociedade foram revistos e aprovados por nove votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, e submetidos à deliberação da assembleia geral de acionistas. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.)
9. O relatório de desempenho do dever dos diretores independentes foi revisado e aprovado por nove votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, e submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.)
10. O relatório de desempenho do comitê de auditoria foi considerado e adotado por nove votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.)
O relatório de avaliação do controle interno foi revisado e adotado com nove votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.)
12. O relatório de auditoria de controlo interno da empresa em 2021 foi revisto e aprovado com nove votos positivos, zero votos negativos e zero abstenções. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.)
13. O relatório sobre o desempenho de responsabilidade social da empresa foi revisado e adotado por nove votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.)
14. O relatório especial da sociedade sobre o depósito e o uso efetivo dos recursos captados foi revisado e aprovado por nove votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, e submetido à assembleia geral para deliberação e aprovação. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.)
A proposta da empresa de utilizar alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa foi deliberada e aprovada com nove votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.) 16. O Sr. Wang Xiaogang, o Sr. Ma Xianhong, o Sr. Ma Minggang, o Sr. Liang Peng, o Sr. Yang Cheng e o Sr. Yuan turbulento Hong foram nomeados como candidatos a diretores do oitavo conselho de administração da empresa com nove votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Ver o anexo para o currículo
17. Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, Ma Ying, Song Rong e Li Changrong foram nomeados como candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Ver o anexo para o currículo
A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse. Com. CN.)
É por este meio anunciado.
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Conselho de Administração 10 de março de 2022 Anexo: currículo de Wang Xiaogang:
Wang Xiaogang, homem, nacionalidade Han, nascido em dezembro de 1963, é um membro do Partido Comunista da China, um estudante de pós-graduação no trabalho e um pesquisador em aplicação de tecnologia de engenharia. Ele tem servido sucessivamente como vice-diretor do Instituto de Pesquisa da fábrica de cabos de aço Guizhou, o gerente da empresa de importação e exportação da fábrica de cabos de aço Guizhou, Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) vice-gerente geral e Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) gerente geral. Ele é agora o secretário do comitê do partido e presidente do conselho de diretores da Guizhou corda de aço (Grupo) Co., Ltd.
Até agora, não tenho participado Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) ações, nem fui punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Currículo de Ma Xianhong:
Ma Xianhong, homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1971, é membro do Partido Comunista da China, com bacharelado e pesquisador em aplicação de tecnologia de engenharia, tendo servido sucessivamente como diretor do Escritório de Construção de Projetos de Via Expressa Sinan Jianhe da Guizhou Expressway Development Corporation, secretário-adjunto do comitê do Partido, vice-presidente e gerente geral do Guizhou Communications Construction Group Co., Ltd, Ele é atualmente o secretário adjunto do comitê do partido, vice-presidente e gerente geral da corda de aço Guizhou (Grupo) Co., Ltd.
Até agora, não tenho participado Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) ações, nem fui punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Currículo de Ma Minggang:
Ma Minggang, homem, nacionalidade Han, nascido em abril de 1971, é um membro do Partido Comunista da China, um estudante de pós-graduação no trabalho e engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como vice-gerente geral da Guizhou Ganglian metal products Co., Ltd., o diretor da fábrica de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) No. 5 filial e diretor da fábrica de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) No. 1 filial. Ele é agora o vice-secretário do comitê do partido e o presidente do sindicato da Guizhou corda de aço (Grupo) Co., Ltd. Até agora, não tenho participado Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) ações, nem fui punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Currículo de Liang Peng:
Yu Jianpeng, nascido em novembro, é o gerente geral da Guizhou Gangsheng (Grupo) Co., Ltd., vice-presidente da Guizhou Gangsheng (Grupo) Co., Ltd., membro do Comitê CPC e gerente geral da Guizhou Gangsheng (Grupo) Co., Ltd.
Até agora, não tenho participado Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) ações, nem fui punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Currículo de Yang Cheng:
Yang Cheng, homem, nacionalidade Han, nascido em agosto de 1974, é um membro do Partido Comunista da China. Ele é um pós-graduação e engenheiro sênior. Ele tem servido sucessivamente como vice-diretor da oficina de fio de aço de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) n ° 2 fábrica, diretor da segunda oficina de corda de n ° 2 fábrica, diretor da primeira oficina de corda de n ° 2 fábrica, vice-diretor do departamento de qualidade técnica, diretor do departamento de gestão da qualidade, diretor da segunda fábrica filial e vice-gerente geral de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) fábrica, Ele é agora um membro do comitê do Partido e Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) gerente geral da corda de aço Guizhou (Grupo) Co., Ltd.
Até agora, não tenho participado Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) ações, nem fui punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Currículo do yuan tuanhong:
Yuan tuanhong, homem, nascido em março de 1968, é um membro do Partido Comunista da China, um estudante de pós-graduação no trabalho e engenheiro elétrico sênior. Ele serviu sucessivamente como diretor adjunto de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) usina de energia, Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) diretor do departamento de recursos humanos, diretor do departamento de recursos humanos da Guizhou corda de aço (Grupo) Co., Ltd., e agora serve como secretário do conselho de administração e diretor de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Departamento de recursos humanos da Guizhou corda de aço (Grupo) Co., Ltd.
Até agora, não tenho participado Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) ações, nem fui punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Currículo de Ma Ying:
Ma Ying, mulher, nascida em agosto de 1977, é bacharel. Ela é uma contadora pública certificada chinesa, uma agente fiscal certificada chinesa, uma analista financeira certificada chinesa (nível I), uma consultora jurídica empresarial, uma avaliadora judicial e uma especialista em avaliação de propostas. Ela tem a qualificação de diretora independente de uma empresa cotada. Ela é agora a vice-diretora de contadores públicos certificados Guizhou Zhengfang e a diretora de contadores públicos certificados Guizhou Fangxing Co., Ltd. Até agora, não tenho participado Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) ações, nem fui punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Currículo de Song Rong:
Song Rong, mulher, nascida em julho de 1970, tem mestrado e é advogada de segunda classe (Senior), qualificada como diretora independente de uma empresa listada. Atualmente é advogada-chefe do escritório de advocacia Beijing Yingke (Guiyang).
Até agora, não tenho participado Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) ações, nem fui punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Currículo de Li Changrong:
Li Changrong, homem, nascido em setembro de 1963, doutor, professor de segundo nível, supervisor de doutorado, tem lecionado na Universidade Guizhou desde 2015.
Até agora, não tenho participado Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) ações, nem fui punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
