Código dos títulos: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) abreviatura dos títulos: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Anúncio n.o: 2022020 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração não registrou, omitiu ou garantiu a exatidão e integridade das informações relevantes divulgadas pelo conselho de administração.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa delibera e adota a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e a carta da empresa.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de terça-feira, 29 de março de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de março de 2022. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 29 de março de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração para exercer seus direitos de voto.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 23 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro de capital próprio.
A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não puderem participar da reunião presencial por algum motivo podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar, e o agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo II para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: R & D sala de conferências da empresa no segundo andar do edifício 7, Zhengzhong Industrial Park, comunidade Xintian, rua Fuhai, distrito de Bao’an, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre a empresa que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
Caso
2.00 proposta sobre o desenvolvimento não público da empresa do regime de ações A √
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 quantidade de emissão √
2.05 preço de emissão e princípio de preços √
2.06 período restrito √
2.07 montante total e finalidade dos fundos levantados √
2.08 distribuição dos lucros acumulados antes desta oferta não pública √
2.09 local de listagem √
2.10 período de validade da resolução √
3.00 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 2022 √
Proposta relativa à oferta não pública de acções
Em Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) não público
4.00 Relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações √
Proposta
5.00 sobre oferta não pública de ações diluídas retorno imediato e público √
Proposta para que a empresa tome medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
6,00 dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Proposta relativa ao planeamento do regresso
Proposta de assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração da empresa e
7.00 a pessoa autorizada tem plena autoridade para lidar com a oferta não pública de ações da empresa, com √
Proposta sobre questões societárias
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Discussão sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
9.00 caso √
As propostas 1-8 acima foram deliberadas e aprovadas na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 22 de fevereiro de 2022, e a proposta 9 foi deliberada e aprovada na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 11 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes ligados.
As propostas acima são resoluções especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
As propostas 1-8 e 9 acima referidas são questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores, devendo os votos dos pequenos e médios investidores (isto é, accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores de sociedades cotadas e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções das sociedades cotadas) ser contabilizados separadamente, e a empresa divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registro: registro no local, registro por carta ou e-mail.
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente.
Uma cópia da licença comercial afixada com o selo oficial e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva passará pelos procedimentos de registro; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado e o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista legal.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail com os certificados relevantes acima. A carta ou e-mail estarão sujeitos à hora de chegada à empresa. Para registro por e-mail, envie e-mail e ligue para confirmação. (4) A empresa não aceita o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 8:00-12:00 am e 13:30-17:30 pm em 24 de março de 2022. E-mail ou carta estará sujeito à hora de chegada à empresa.
3. lugar de registro: Departamento de seguranças de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) empresa, edifício 7, Zhengzhong Parque Industrial, comunidade Xintian, rua Fuhai, distrito de Bao’an, Shenzhen
Por favor, envie a carta para: Chen Huiyan, Departamento de Valores Mobiliários de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) empresa, edifício 7, Zhengzhong Industrial Park, comunidade Xintian, rua Fuhai, distrito de Bao’an, Shenzhen, Tel.: 075529918075, código postal: 518103 (por favor indique “reunião geral” no envelope).
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta reunião de acionistas, a empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo operacional específico.
5,Outros assuntos
1. Pessoa de contato desta assembleia de acionistas: Ms. Wu Chunxia, Ms. Chen Huiyan
Tel.: 075529918075
Caixa de correio: [email protected].
2. A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos.
3. Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião para verificar sua admissão.
6,Documentos para referência futura
Resolução da 11ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa.
Resolução da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Anexo I: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Processo de votação online da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo II: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) procuração para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) conselho de administração 11 de março de 2022
Anexo I
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Processo de votação online da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 I. processo de votação online
1) Código de votação: 362782; Abreviatura de votação: “votação legislativa”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 29 de março de 2022 e termina às 15h de 29 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) ：
Como acionista de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) , eu / a empresa autorizo
(Sr. / Ms.) representou-me / nossa empresa na reunião de Shenzhen Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) ações de tecnologia realizada em 29 de março de 2022
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022
