Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sexto conselho de administração
Código dos títulos: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) abreviatura dos títulos: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Anúncio n.o: 2022009 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da terceira reunião do sexto conselho de administração foi entregue a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por entrega pessoal, e-mail e telefone em 28 de fevereiro de 2022. Em 10 de março de 2022, a reunião foi realizada conforme previsto na forma de comunicação combinada de vídeo e e-mail no local.
2. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião, dos quais os diretores jurai e Guo Huaping participaram por meio de votação de comunicação.
3. Membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Devido à prevenção e controle da epidemia, o Sr. jurai, presidente, não pôde comparecer à reunião no local, presidida pelo Sr. Huang Xiaoliang, vice-presidente.
4. A convocação e convocação da reunião obedecerão às disposições legislativas, regulamentares e estatutos, e as deliberações formadas por votação serão legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou, por votação aberta, as seguintes propostas:
1. A reunião delibera e aprova a proposta de relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 da companhia com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
2. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sexto conselho de administração
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 12 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os atuais diretores independentes da empresa, Sr. Xu Chi, Sr. Zhang fuming, Sr. Guo Huaping e os diretores independentes anteriores, Sr. Fang Xiaobo, Sr. Tang Guohua, Sr. Cheng Hantao e Sr. Xiao Yinan, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração. Os atuais diretores independentes relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.
3. A reunião delibera e adota a proposta de relatório final das contas financeiras da empresa em 2021 com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 12 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Auditado por contadores públicos certificados zhongxinghua, o lucro integral total da demonstração de resultados consolidados da empresa em 2021 foi de 147726972 yuan.Com o lucro não distribuído auditado de 2486665588 yuan no final de 2020, o lucro não distribuído do balanço consolidado da empresa no final de 2021 foi de 2634392560 yuan. O lucro integral total da empresa (empresa-mãe) em 2021 é de -2406920401 yuan. De acordo com os estatutos, mais o lucro não distribuído auditado de -23286095016 yuan no final de 2020, o lucro não distribuído da empresa-mãe no final de 2021 é de -25693015417 yuan.
A empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social este ano.
Razões para o não pagamento de dividendos em numerário:
Como a empresa ainda está no período de transformação estratégica, por um lado, os lucros não distribuídos da empresa (empresa-mãe) têm sido negativos há muitos anos; Por outro lado, a empresa continuará a promover a atualização de hardware de produção e equipamentos de P & D; Ao mesmo tempo, a empresa planeja aumentar os esforços para expandir os negócios da cadeia de suprimentos de medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos no futuro. Se o conselho de administração não propor aumentar o lucro da empresa, transferirá o fundo para a empresa se não atender à demanda real da empresa
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sexto conselho de administração
Capital social.
A opinião dos administradores independentes é que a empresa não realizará dividendos em numerário em 2021, tendo plenamente em conta a situação específica do desenvolvimento empresarial e necessidades de capital da empresa, procedendo dos interesses a longo prazo da sociedade e dos accionistas, em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, em consonância com a situação real da empresa, e não há situação lesiva os interesses dos accionistas minoritários, Concordamos com o plano de distribuição de lucros elaborado pelo conselho de administração da empresa. Para pareceres independentes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do sexto conselho de administração divulgados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. A reunião deliberau e adotou a proposta de relatório anual da empresa em 2021 e o resumo do relatório anual em 2021 com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022007) divulgado em, e sobre os tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022008) divulgado em.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. A reunião deliberau e adotou a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa, respectivamente, expressaram seu consentimento para o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do sexto conselho de administração divulgados na reunião.
7. A reunião delibera e aprova a proposta por eleição dos membros do comitê de estratégia do sexto conselho de administração da sociedade com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
A fim de garantir o bom desenvolvimento do trabalho do comitê de estratégia do sexto conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em eleger diretores adjuntos de acordo com as disposições relevantes dos estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração e outros documentos
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sexto conselho de administração
O Sr. Huang Xiaoliang, Secretário-Geral do Conselho de Administração, é membro do Comitê.
8. A reunião delibera e aprova a proposta de renovação da sociedade de contabilidade da empresa com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Como zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) é uma empresa de contabilidade com qualificação em Títulos e negócios relacionados a futuros, tem experiência comercial e capacidade profissional para fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, comprou seguro de responsabilidade civil profissional e tem forte capacidade de proteção aos investidores. Desde que foi empregado como auditor externo da empresa, a empresa aderiu às normas de auditoria independentes, cumpriu diligentemente as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes, e o relatório de auditoria emitido para a empresa refletiu objetiva e de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais.O conselho de administração da empresa concordou em continuar a empregar zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como auditor externo da empresa em 2022, E submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade (Anúncio nº: 2022011) divulgado pela empresa em 12 de março de 2022 Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a terceira reunião do sexto conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do sexto conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do sexto conselho de administração.
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Conselho de Administração
10 de Março de 2022
