Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sexto conselho de supervisão
Código dos títulos: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) abreviatura dos títulos: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Anúncio n.o: 2022010 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sexto conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da terceira reunião do sexto conselho de supervisores foi entregue a todos os supervisores da empresa por mão, e-mail ou fax em 28 de fevereiro de 2022. Em 10 de março de 2022, a reunião foi realizada no local em Meizhou, Guangdong, como programado.
2. Dois supervisores devem estar presentes na reunião, e dois realmente presentes.
3. Com o consentimento de todos os participantes, a reunião foi presidida pelo Sr. Lai yichai, o supervisor.
4. A convocação e convocação da reunião obedecerão às disposições legislativas, regulamentares e estatutos, e as deliberações formadas por votação serão legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião aprovou por votação as seguintes propostas:
1. A reunião deliberau e adotou a proposta de relatório de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021 com 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 12 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A reunião delibera e adotou a proposta de relatório final financeiro anual da empresa em 2021 com 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 12 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sexto conselho de supervisão
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 por 2 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditado por contadores públicos certificados zhongxinghua, o lucro integral total da demonstração de resultados consolidados da empresa em 2021 foi de 147726972 yuan.Com o lucro não distribuído auditado de 2486665588 yuan no final de 2020, o lucro não distribuído do balanço consolidado da empresa no final de 2021 foi de 2634392560 yuan. O lucro integral total da empresa (empresa-mãe) em 2021 é de -2406920401 yuan. De acordo com os estatutos, mais o lucro não distribuído auditado de -23286095016 yuan no final de 2020, o lucro não distribuído da empresa-mãe no final de 2021 é de -25693015417 yuan.
A empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social este ano.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros está em consonância com a situação real e a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas e cumpre leis, regulamentos, documentos normativos e outras disposições relevantes, e concorda com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A reunião deliberau e adotou a proposta de relatório anual da empresa em 2021 e o resumo do relatório anual em 2021 com 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022007) divulgado em, e sobre os tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022008) divulgado em.
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore e revise o Relatório Anual 2021 da empresa e o Resumo do Relatório Anual 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A reunião delibera e adotou a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 com 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sexto conselho de supervisão
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relacionado ao relatório financeiro e divulgação de informações de acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos regulatórios de controle interno, e a implementação do controle interno relevante em 2021 é efetiva. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do sexto conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Conselho de Supervisores
10 de Março de 2022
