Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Relatório sobre o trabalho do diretor independente Guo Huaping em 2021
Como diretor independente, de boa fé e diligência para com a empresa e todos os acionistas
Com o objetivo de prestar atenção e salvaguardar os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e desempenhar escrupulosamente suas funções e trabalhar arduamente
Ele foi diligente, compreendeu o funcionamento da empresa em detalhes, cumpriu fielmente os deveres de diretores independentes e com seriedade e responsabilidade
Participar da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa, apresentar sugestões positivas sobre o desenvolvimento e funcionamento dos negócios da empresa, e
Realizar julgamento independente e avaliação objetiva e justa em transações de partes relacionadas, garantias externas e outras atividades comerciais
O desenvolvimento padronizado, estável e saudável da empresa tem desempenhado um papel positivo. Os trabalhos durante o período de relatório serão agora revistos
O relatório é o seguinte:
1,Participação no Conselho de Administração e nas assembleias de acionistas durante o período de relato
Em 2021, o 5º conselho de administração da empresa realizou 6 reuniões e o 6º conselho de administração da empresa realizou 6 reuniões
Foram realizadas sete reuniões. Minha participação na reunião do conselho é a seguinte:
Se o nome e o cargo do acionista são atendidos duas vezes seguidas pessoalmente, o número de atendimentos e o número de ausências
Número de lugares número de lugares número de lugares número de não comparecimento
independente
Guo Huaping 9 0 1
director
Este ano analisei cuidadosamente e cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração e desisto
Os votos à direita e negativos são os seguintes:
Renúncia:
1. Proposta de demissão de Xu Shengli como secretário do conselho de administração e vice-gerente geral
Motivos da abstenção: as razões de despedimento previstas na proposta devem ser completadas e melhoradas.
2. Proposta sobre o diretor Huang Xiaoliang atuando como secretário do conselho de administração
Motivos de abstenção: esta proposta está relacionada com a proposta de demissão de Xu Shengli como secretário do conselho de administração e vice-gerente geral
Uma moção conjunta.
3. Proposta de estimativa da cota diária de transações conectadas da empresa em 2022
Motivos para a abstenção: os materiais de reunião fornecidos pelo conselho de administração não são abrangentes e completos o suficiente e precisam ser complementados e melhorados
Os dados do caso serão reenviados ao conselho de administração para revisão.
2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos e disposições relevantes de outras leis e regulamentos, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos relevantes da empresa, como segue:
Tipo de parecer sobre questões temporais
1,Pareceres independentes sobre a empresa que preenche as condições para a oferta não pública de acções
ver
2,Sobre a oferta não pública da empresa de ações a objetos específicos
Parecer separado
3,4 Sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2021
Parecer separado
4,Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por oferta não pública de acções
Parecer independente do relatório
5,Diluir o retorno imediato após a oferta não pública de ações e tomar medidas de enchimento
2021.6.17 pareceres independentes sobre medidas e compromissos conexos
Fica acordado que na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração VI. sobre a emissão de ações para objetos específicos desta vez, não há necessidade de preparar a oferta anterior
Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos
7,Proposta à assembleia geral de acionistas para aprovação da Guangdong New South Medical Investment
Parecer independente sobre a isenção da Development Co., Ltd. da emissão de oferta de aquisição
8,Pareceres independentes sobre transacções com partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública de acções
ver
9,No desenvolvimento não público com efeito condicional assinado pela empresa e objetos específicos
Parecer independente sobre o acordo de subscrição de acções do banco
10,Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com esta assembleia não pública com plenos poderes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a emissão de ações
1,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa
2021.7.15
2,Os pareceres independentes sobre a alteração dos estatutos concordam com a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
3,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
2021.8.2 decisão independente sobre eleição de presidente, vice-presidente e nomeação de altos gerentes
Concordar com os pareceres da primeira reunião do sexto conselho de administração
Tipo de parecer sobre questões temporais
Instruções e sugestões especiais sobre operações de capital e garantias externas de partes relacionadas
Parecer separado
2021.8.12
1. A explicação especial e os pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas concordam com a segunda reunião do sexto conselho de administração
2. Instruções e sugestões especiais sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa
Parecer separado
202110.14 Pareceres independentes sobre resposta à carta de preocupação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1,Ajustamento da norma de subsídio para administradores independentes e subsídio para administradores não independentes da empresa
Concordar em manter a opinião independente sobre padrões aderentes
Sobre a demissão de Xu Shengli como secretário do conselho de administração e vice-gerente geral
202110.15 reservas
Segunda reunião intercalar do sexto conselho de administração
3,Ao aplicar ao banco para uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuan
Concordar com o parecer legislativo
4,O parecer independente sobre a nomeação do Sr. Feng Jie como diretor financeiro da empresa é acordado
1,2 Sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas da empresa em 2022
Pareceres reservados em 1 de Dezembro de 2021
A quinta reunião intercalar do sexto conselho de administração II. Sobre a nomeação dos candidatos a diretores não independentes pelo conselho de administração e diretores independentes pelos acionistas
Concordar com os pareceres independentes dos candidatos a director legislativo
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, além de participar da reunião do conselho de administração, realizei investigação in loco e entendimento sobre a melhoria e implementação das condições operacionais da empresa, sistemas de gestão e controle interno, implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira e transações conexas, e supervisionei e verifiquei o desempenho dos diretores e executivos seniores e divulgação de informações, Exerceu ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e resguardou efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas públicos.
(I) Eu mantenho contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone e e-mail, sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia na empresa e apreendo oportunamente o status da operação da empresa.
(II) antes de tomar decisões sobre grandes projetos a serem decididos pela empresa, conduzirei investigação no local, verificarei cuidadosamente a viabilidade do projeto e formarei opiniões de voto prudentes através de julgamento profissional.
(III) analisou cuidadosamente a produção e operação da empresa, gestão financeira, transações relacionadas e garantias externas, entendeu oportunamente o status comercial diário da empresa e possíveis riscos comerciais usando investigação no local e outros métodos de comunicação, deu orientações correspondentes, expressou opiniões e exerceu funções e poderes no conselho de administração, e desempenhou ativa e efetivamente as funções de diretores independentes. 4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Durante o período de relatório, supervisionei continuamente a divulgação de informações da empresa, e instei a empresa a implementar estritamente as disposições relevantes de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas e os estatutos sociais, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e precisão da divulgação de informações da empresa Integridade e salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos acionistas e investidores da empresa.
2. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, sou diligente e responsável, participo no conselho de administração da empresa em tempo hábil, analiso cuidadosamente todas as propostas a serem submetidas ao conselho de administração para deliberação, pergunte aos departamentos e funcionários relevantes da empresa, se necessário, e faça uso de meu conhecimento profissional para ser independente, imparcial Expressar objetivamente suas próprias opiniões e opiniões, e expressar opiniões independentes para dar pleno proveito de sua independência no trabalho.
3. Durante o período de relato, estudamos cuidadosamente leis, regulamentos e várias regras e regulamentos relevantes, aprofundamos nossa compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, melhoramos continuamente nossa capacidade de desempenhar nossas funções e formamos uma consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos no campo profissional. 5,Outros assuntos
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
(III) Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Director independente: Guo Huaping
11 de Março de 2022
