Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a terceira reunião do sexto conselho de administração
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (doravante denominada “a empresa”) realizou a terceira reunião do sexto conselho de administração em 10 de março de 2022. Os diretores independentes Xu Chi, Guo Huaping e Zhang fuming da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes.
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre transações de fundos e garantias externas de partes relacionadas
Como diretor independente da empresa, verificamos cuidadosamente as transações de capital e garantias externas das partes coligadas da empresa em 2021 com uma atitude rigorosa e realista, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas emitidas pela CSRC e os requisitos dos estatutos sociais, A verificação é descrita do seguinte modo:
I) Instruções especiais e pareceres independentes sobre as operações de capital de partes coligadas
Os acionistas controladores e outras partes coligadas da empresa não ocupam os fundos da empresa, nem ocupam fundos por partes coligadas ilegais que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
(II) instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa
1. Durante o período de relato, a empresa não tem garantia externa;
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não prestou garantias aos acionistas controladores e demais partes coligadas que detenham menos de 50% da empresa, unidades não incorporadas ou pessoas físicas, nem forneceu garantias externas em violação da regulamentação.
3. A empresa formulou o sistema de gestão de garantias externas, que estipula a autoridade homologadora, os procedimentos decisórios e as medidas relevantes de controlo de risco de garantia externa, e implementou-os em estrita conformidade com os sistemas acima referidos, de modo a controlar melhor o risco de garantia externa, evitar comportamentos ilegais de garantia e garantir a segurança dos ativos da empresa.
2,Pareceres independentes sobre transações de partes relacionadas em 2021
Após a verificação, a empresa não tem transações com partes relacionadas durante o período de relatório.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com o Aviso sobre a continuação da implementação de assuntos relacionados com dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37), as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 3), os estatutos e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), etc, Após uma cuidadosa revisão do relatório anual e relatório de auditoria da empresa, acreditamos que:
O fato de a empresa não pagar dividendos em dinheiro em 2021 considera plenamente a situação específica do desenvolvimento de negócios e necessidades de capital da empresa, procede dos interesses de longo prazo da empresa e dos acionistas, está em conformidade com as disposições legais e regulamentares pertinentes, está em conformidade com a situação real da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com o plano de distribuição de lucros formulado pelo conselho de administração da empresa.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
De acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, nossas opiniões sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 são as seguintes:
De acordo com as normas básicas de controle interno corporativo, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relacionado ao relatório financeiro e divulgação de informações, sendo efetiva a implementação do controle interno relevante em 2021. Após revisão, acreditamos que o relatório de avaliação reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre o plano da empresa para continuar a contratar uma empresa de contabilidade
Verifica-se que a ZTE possui a qualificação prática de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros aprovados pela CSRC, e possui experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas cotadas e independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção ao investidor. Desde que foi empregado como instituição de auditoria externa da empresa, a empresa aderiu às normas de auditoria independentes, cumpriu diligentemente as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes, e o relatório de auditoria emitido para a empresa refletiu objetiva e de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais.Os procedimentos para a empresa renovar a nomeação do Instituto zhongxinghua cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos com a proposta da empresa de renovar a nomeação da zhongxinghua como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a terceira reunião do sexto conselho de administração”)
Guo Huaping, Xu Chi, Zhang fuming…
10 de Março de 2022
