Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre transações com partes relacionadas da 15ª sessão do 10º Conselho de Administração
Como diretores independentes Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) expressamos as seguintes opiniões de aprovação prévia sobre as transações com partes relacionadas do empréstimo da empresa da Xuyang Holding Co., Ltd. a serem consideradas pelo conselho de administração:
Revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da proposta de assinatura de contratos de empréstimo e transações de partes relacionadas entre a empresa e os acionistas controladores a serem submetidos ao conselho de administração da empresa para deliberação. Após discussão completa, acreditamos que o preço das transações de partes relacionadas acima é justo e razoável, não há danos aos interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, A empresa não dependerá de empresas afiliadas devido às transações acima.
Concordamos em submeter as transações com partes relacionadas do empréstimo da empresa da Xuyang Holding Co., Ltd. à 15ª reunião do 10º conselho de administração para deliberação.
Diretores independentes: Xian Guoming, fã Dengyi, Li Shengnan Março 10, 2022
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Pareceres de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas da 15ª sessão do 10º Conselho de Administração
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) a 15ª reunião do 10º Conselho de Administração foi notificada em 5 de março de 2022 e realizada em forma de reunião de comunicação em 11 de março, a empresa conta com 9 diretores no total e 9 efetivamente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes propostas:
Proposta de empréstimo da empresa junto de acionistas controladores e transações de partes relacionadas.
As nossas opiniões independentes sobre a moção acima são as seguintes:
1. Sobre o processo de votação das resoluções.
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, Xuyang Holding Co., Ltd. é o corpo principal da empresa de controle real. Há uma relação relacionada entre as duas partes, e a transação com Xuyang Holding Co., Ltd. pertence à transação de partes relacionadas.
Durante a deliberação das transações de partes relacionadas acima, os diretores relacionados Jia Yunshan, Li Qinghua, Yuan Xixian e Zhang Jianguo no conselho de administração evitaram votar, e os outros cinco diretores não relacionados aprovaram por unanimidade as transações de partes relacionadas acima, o que está de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2. Sobre a justiça da transação. A taxa de juro do empréstimo acordada no contrato de empréstimo é a taxa de cotação do mercado de empréstimo de um ano (LPR) padrão publicada pelo centro de crédito interbancário nacional na data efetiva do contrato de empréstimo, que é realizada de acordo com o princípio da equidade e equidade.
As transações de partes relacionadas acima são propícias para complementar o capital de giro da empresa, reembolsar os empréstimos de algumas instituições financeiras, otimizar ainda mais a estrutura do passivo ativo e são propícias ao desenvolvimento sustentável da empresa. Não há danos aos interesses da empresa cotada e de todos os acionistas, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordamos com as transações com partes relacionadas do empréstimo da empresa da Xuyang Holding Co., Ltd.
Diretores independentes: Xian Guoming, fã Dengyi, Li Shengnan 11 de março de 2022
