Código dos títulos: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) abreviatura dos títulos: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Anúncio n.o: 2022020 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do 10º conselho de administração foi notificada em 5 de março de 2022 e realizada sob a forma de reunião de comunicação em 11 de março de 2022. A empresa conta com 9 diretores no total e 9 diretores efetivamente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes propostas:
1. Revisar a proposta de assinatura de contratos de empréstimo e transações de partes relacionadas com acionistas controladores.
A reunião delibera e aprova-o com 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão pelo conselho de administração da empresa, é acordado que a empresa toma emprestado do acionista controlador Xuyang Holding Co., Ltd. para complementar o capital de giro da empresa, reembolsar alguns empréstimos de instituições financeiras e otimizar ainda mais a estrutura do passivo ativo. O montante do empréstimo não é superior a 28 milhões de yuans (que pode ser reciclado dentro do limite); O padrão da taxa cotada no mercado de empréstimos de um ano (LPR) publicada pelo centro de empréstimos interbancários nacional na data efetiva do contrato de empréstimo deve ser implementado (a taxa cotada no mercado de empréstimos (LPR) publicada pelo centro de empréstimos interbancários nacional em 21 de fevereiro de 2022 autorizada pelo Banco Popular da China é: o LPR de um ano é de 3,7%); O prazo do acordo é de 1 ano.
A proposta acima é uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Jia Yunshan, Sr. Li Qinghua, Sr. Yuan Xixian e Sr. Zhang Jianguo abstiveram-se de votar. Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações com partes relacionadas.
2. Revisar a proposta de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos sociais. A reunião delibera e aprova-o com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre as propostas acima, consulte o anúncio sobre empréstimos de acionistas controladores e transações de partes relacionadas (Anúncio n.º 2022021) e o anúncio sobre alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos (Anúncio n.º 2022022) divulgado pelo Conselho de Administração no mesmo dia. É anunciado
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Conselho de Administração
12 de Março de 2022
