Código dos títulos: Gch Technology Co.Ltd(688625) abreviatura dos títulos: Gch Technology Co.Ltd(688625) Anúncio n.o: 2022010 Gch Technology Co.Ltd(688625)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 11 de março de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: sala 6501, Guangzhou Chow Tai Fook centro financeiro, nº 6, Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou (III) acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais com direitos de voto restaurados e o número de direitos de voto detidos:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 12
Número de accionistas ordinários 12
2. Número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na reunião 61389654
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 61389654
3. O número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia corresponde ao número de direitos de voto da sociedade
Proporção de 460422 (%) a proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade
460422 (%) (Ⅳ) se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Zhao Wenlin, presidente do conselho de administração. A votação foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os Gch Technology Co.Ltd(688625) estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e disposições relevantes do sistema de gestão da empresa. (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. São 7 diretores no escritório da empresa, sendo 7 atendidos por in loco e comunicação;
2. Há 3 supervisores em serviço da empresa, e 3 estão presentes no local;
3. Yang Yanfang, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, participou da reunião; Outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1.Proposta Nome: proposta sobre a participação da empresa em fundos de investimento e transações de partes relacionadas
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%)
Existência comum 613896541000000 0,0000 0,0000
(II) votação cumulativa 2.00 proposta sobre a substituição do conselho de supervisores da empresa e a eleição de supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores
O número de votos contabilizados
O número de votos da proposta é válido ou não
Casos (%)
2.01 eleger o Sr. Guan Fangwen como número 613896541000000 da empresa
Supervisor representativo não assalariado do terceiro conselho de supervisores
matéria
2.02 eleição da Sra. Chen Shuxian como empresa nº 613896541000000
Supervisor representativo não assalariado do terceiro conselho de supervisores
matéria
(III) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
1 sobre a participação da empresa em 28396542.1297 0.0000 0.0000 fundo de investimento e fechamento
Proposta relativa à operação conjunta
(IV) Explicação sobre a votação da proposta 1. A proposta 1 contou separadamente os votos dos pequenos e médios investidores; 2. Outras propostas são deliberações ordinárias, que serão aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. 1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Beijing Dacheng (Guangzhou) escritório de advocacia
Advogado: Duan Haiying, Huang Kaiqi 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regras da Assembleia Geral de Acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos e o regulamento interno da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; As qualificações dos participantes e convocadores são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos; As resoluções tomadas na reunião são legais e válidas.
É por este meio anunciado.
Gch Technology Co.Ltd(688625) relatório do conselho de administração para arquivamento em 12 de março de 2022
(I) deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; (II) parecer jurídico assinado e selado pelo advogado do escritório de advocacia testemunhado;
III) Outros documentos exigidos pelo intercâmbio.
