Abreviatura de títulos: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) código de títulos: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Anúncio n.o: 202215 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Declaração dos candidatos a directores independentes (Bai Yan)
O declarante Bai Yan, como candidato de diretor independente de China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) o 11º conselho de administração, declara publicamente e garante que não há relação entre mim e a empresa que afete a minha independência, e atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes, As declarações específicas são as seguintes: 1. Não estou proibido de servir como diretor da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades da República Popular da China. √ sim □ não se não, explique em detalhes: II. Cumpri as qualificações e condições de diretores independentes especificadas nas regras para diretores independentes de empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. √ sim □ não se não, especificar pormenorizadamente: III. Satisfeito as condições para exercer o cargo de director independente especificadas nos estatutos da empresa. √ sim □ não se não, especifique: IV. Participei da formação e obtive certificados relevantes reconhecidos pela bolsa de valores. □ sim √ não se não, especificar:
Prometi inscrever-me ativamente para o mais recente treinamento de diretor independente organizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e prometer obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. 5,Como diretor independente, não violarei as disposições relevantes da lei do funcionário público da República Popular da China.
√ sim □ não se não, por favor especifique detalhadamente: VI. como diretor independente, não violarei as disposições relevantes da comunicação sobre a padronização da demissão de quadros de administração média de cargos públicos ou como diretores independentes e supervisores independentes de empresas cotadas e sociedades gestoras de fundos após aposentadoria (aposentadoria) emitida pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC. √ sim □ não se não, por favor especifique: VII. Minha nomeação como diretor independente não violará as disposições relevantes dos pareceres sobre regulamentação adicional do tempo parcial (emprego) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC. √ sim □ não se não, especifique: VIII. Como diretor independente, não violarei as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão. √ sim □ não se não, explique em pormenor: IX. enquanto director independente, não violarei as disposições pertinentes das directrizes relativas ao sistema de directores independentes e supervisores externos de bancos comerciais de acções anónimas emitidas pelo Banco Popular da China. √ sim □ não se não, explique pormenorizadamente: X. enquanto director independente, não violarei as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários emitidas pela CSRC. √ sim □ não se não, por favor especifique em detalhes: Xi. Como diretor independente, não violarei as disposições relevantes das medidas para a administração das qualificações de diretores (diretores) e gerentes seniores de instituições financeiras bancárias emitidas pela Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China.
XII. Descrição pormenorizada das qualificações dos diretores e do pessoal de gestão da companhia de seguros em violação das disposições relevantes da Comissão Reguladora de Seguros da China □ sim, não, não servirei como diretor independente e pessoal de gestão da companhia de seguros. √ sim □ não se não, por favor especifique em detalhes: XIII. Como diretor independente, eu não violarei outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen. √ sim □ não se não, por favor especifique: 14. Tenho conhecimentos básicos relacionados com o funcionamento de empresas cotadas, estou familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tenho mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes. √ sim □ não se não, por favor especifique em detalhes: XV. Eu, minha família imediata e as principais relações sociais não estão trabalhando na empresa e suas subsidiárias. √ sim □ não se não, especifique: XVI. Eu e os meus familiares imediatos não somos accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas da sociedade, nem accionistas singulares entre os dez principais accionistas da sociedade cotada. √ sim □ não se não, especifique: 17. Eu e meus familiares imediatos não trabalhamos nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da empresa, nem nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada.
√ sim □ não se não, especifique detalhadamente: XVIII. Eu e os meus familiares imediatos não trabalhamos no acionista controlador, controlador real e empresas afiliadas da empresa. √ sim □ não se não, especifique: 19. Não sou uma pessoa que presta serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, incluindo, mas não limitado a todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, revisores em todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais diretores. √ sim □ não se não, especifique: 20. Não estou trabalhando na unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, nem na unidade de acionistas controladores com negócios significativos. √ sim □ não se não, especifique: 21. Não tenho nenhuma das situações listadas nos seis primeiros itens nos últimos 12 meses. √ sim □ não se não, por favor especifique: 22. Não sou uma pessoa que tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e o prazo não tenha expirado. √ sim □ não se não, por favor especifique: 23. Não sou uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa de valores como inapto para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada e cujo prazo não tenha expirado. √ sim □ não se não, especificar:
24,Eu não sou uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal por órgãos judiciais ou punição administrativa pela CSRC para títulos e crimes futuros nos últimos 36 meses. √ sim □ não se não, por favor especifique: 25. Eu não fui publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses. √ sim □ não se não, por favor especifique: XXVI. Eu não fui identificado e restringido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões para servir como diretor de uma sociedade cotada porque sou objeto de punição por desonestidade. √ sim □ não se não, por favor especifique: XXVII. Não sou diretor independente no passado. Durante o meu mandato, não compareci pessoalmente à reunião do conselho por três vezes consecutivas ou não compareci pessoalmente à reunião do conselho por duas vezes consecutivas e não confiei outros diretores para participar da reunião do conselho. Fui proposto pelo conselho de administração para a assembleia geral de acionistas para substituição, e não estou no cargo há mais de 12 meses.
□ sim □ não √ não aplicável
Em caso negativo, especifique pormenorizadamente: 28 Incluindo a sociedade, o número de sociedades cotadas nacionais e estrangeiras nas quais exerço simultaneamente funções de director independente não deve exceder 5. √ sim □ não se não, especifique: 29. Sou diretor independente da empresa há menos de seis anos. √ sim □ não se não, por favor explique em detalhes: 30. Eu confiei o conselho de administração da empresa para divulgar minha profissão, educação, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial e outros detalhes de acordo com os requisitos das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. √ sim □ não se não, especifique: 31. Durante o meu mandato anterior como diretor independente, não participei pessoalmente da reunião do conselho da empresa listada por duas vezes consecutivas.
□ sim □ não √ não aplicável
Caso contrário, especifique em detalhes: 32. Durante o meu mandato anterior como diretor independente, não houve caso de o número de vezes que eu não compareci pessoalmente às reuniões do conselho da empresa listada por 12 meses consecutivos exceder a metade do número total de reuniões do conselho durante o período.
□ sim □ não √ não aplicável
Se não, explique em pormenor: 33. Durante o meu mandato anterior como director independente, não expressei as opiniões de directores independentes de acordo com o regulamento ou as opiniões independentes expressas foram manifestamente inconsistentes com os factos.
□ sim □ não √ não aplicável
Se não, explique em detalhes: 34. Não fui punido por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses. √ sim □ não se não, especifique: 35. Incluindo a empresa, não trabalho como diretor, supervisor ou gerente sênior em mais de cinco empresas ao mesmo tempo. √ sim □ não se não, especifique em pormenor: 36. Não sou demitido do cargo por uma empresa cotada antes do termo do meu mandato anterior como diretor independente.
□ sim □ não √ não aplicável
Caso contrário, especifique em detalhes: XXXVII. Não tenho outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes. √ sim □ não se não, especificar: o declarante declara solenemente:
Estou plenamente ciente das responsabilidades dos diretores independentes e garanto que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, estou disposto a suportar a responsabilidade legal decorrente disso e aceitar as medidas de supervisão autodisciplinada ou medidas disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando eu sou um diretor independente da empresa, vou cumprir rigorosamente os regulamentos relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, garantir que eu tenho tempo e energia suficientes para executar minhas funções diligentemente e fazer julgamento independente, e não será afetado pelos principais acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa. Durante o meu mandato como diretor independente da empresa, se eu não cumprir a qualificação de diretor independente, eu reportarei ao conselho de administração da empresa a tempo e renunciarei como diretor independente da empresa o mais rápido possível.
Autorizo o Secretário do Conselho de Administração da empresa a entrar e enviar o conteúdo desta declaração e outras informações relacionadas a mim através da área de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen para a Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio ao público.
Declarante: Bai Yan 13 de março de 2002
