Código dos títulos: Zhang Xiaoquan Inc(301055) abreviatura dos títulos: Zhang Xiaoquan Inc(301055) Anúncio n.o: 2022003 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhang Xiaoquan Inc(301055) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da nona reunião do segundo conselho de administração foi enviada por e-mail em 1º de março de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa em 11 de março de 2022 por comunicação combinada no local. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Zhang Guobiao. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião, dos quais 7 participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião devem cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, da lei dos valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão por todos os diretores presentes na reunião, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021. O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado nos jornais e periódicos designados pela empresa para divulgação de informações: China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Chen Yinghua, Li Yuanxu e Yu Jingxuan, o conselho de administração independente da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Consulte o relatório de trabalho da empresa em cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Chen Yinghua), o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Li Yuanxu) e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Yu Jingxuan) divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O conselho de administração acredita que a gestão representada pelo gerente geral da empresa implementou efetivamente as resoluções do conselho de administração em 2021, e o relatório reflete objetiva e verdadeiramente o principal trabalho da administração em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://http://www.cn.info.com.cn. )Relatório final das contas financeiras de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Após revisão, o conselho de administração acredita que a situação descrita no plano de distribuição de lucros corresponde à situação real da empresa, considera de forma abrangente o desenvolvimento sustentável da empresa e o retorno razoável do investimento para a maioria dos investidores, é propício para compartilhar os resultados operacionais do crescimento da empresa com todos os acionistas, e está em consonância com as disposições relevantes sobre distribuição de lucros na carta da empresa. Portanto, fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação e a instituição de auditoria emitiu um relatório de garantia.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.co m.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores independentes da empresa emitiram suas opiniões independentes sobre a proposta e o conselho de supervisores emitiu suas opiniões de auditoria. A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 divulgado pela empresa.
Resultados da votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Zhang Guobiao, Zhang Zhangsheng e Zhang Xincheng evitaram votar.
Todos os diretores independentes da empresa deram a sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta, e a instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objeções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão do montante da garantia em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre a previsão do valor da garantia em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de gestão financeira confiado em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de gestão financeira confiado em 2022 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. A instituição de recomendação emitiu um parecer de verificação sem objecções sobre a matéria.
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do âmbito de actividade da empresa, à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo de alterações industriais e comerciais.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) A proposta relativa à revisão do sistema de gestão da divulgação de informações foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Sistema de gestão da divulgação de informações.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) A proposta relativa à alteração do sistema de gestão das relações com os investidores foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Sistema de gestão de relações com investidores divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à formulação do sistema interno de informação para questões importantes
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Sistema interno de reporte de eventos importantes divulgados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à formulação do sistema de gestão das doações externas
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o sistema de gestão de doações externas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de reapointação da instituição de auditoria da empresa em 2022 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(17) Deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação da remuneração dos diretores e executivos seniores
De acordo com as leis e regulamentos vigentes e as disposições pertinentes dos estatutos e das regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação, o regime de remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa em 2022 é confirmado.
Os administradores não independentes que ocupem simultaneamente outras posições na empresa serão remunerados de acordo com as respectivas posições de acordo com as normas salariais e sistemas relevantes da empresa, e a empresa não pagou a remuneração dos administradores durante o seu mandato.
Para mais detalhes sobre a remuneração de outros diretores e executivos seniores, consulte o site da empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes de “VII. Diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa do relatório anual de 2021 divulgados.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores não independentes evitaram votar ao considerar e confirmar sua remuneração.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(18) A proposta relativa à confirmação do subsídio dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
De acordo com o funcionamento da empresa e o trabalho de cada diretor independente, o subsídio para diretores independentes da empresa é de 50000 yuan / ano, que é recebido uma vez a cada seis meses.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, dos quais três diretores independentes evitaram votar. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(19) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
O conselho de administração concordou em realizar a assembleia geral anual de 2021 em 7 de abril de 2022 por meio de votação on-line in loco.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgada a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 9ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhang Xiaoquan Inc(301055) conselho de administração 15 de março de 2022
