Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Zhang Xiaoquan Inc(301055) (doravante referida como “a empresa”) seguiu rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas na GEM e outras leis, regulamentos, documentos normativos e regulamentos e requisitos relevantes das autoridades reguladoras, No espírito de sermos responsáveis perante os acionistas da empresa, iremos melhorar constantemente a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o sistema interno de gestão e controle da empresa, continuar a realizar atividades de governança corporativa aprofundadas, implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, desempenhar fielmente nossas funções, salvaguardar os interesses da empresa e melhorar o nível de governança corporativa.
O foco e o principal trabalho do conselho de administração em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Revisão do trabalho geral da empresa em 2021
Em 2021, a empresa promoveu ordenadamente vários trabalhos de operação e gestão conforme planejado, alcançou um crescimento constante no desempenho geral dos negócios, continuou a desenvolver várias categorias de produtos emergentes e efetivamente implementou a estratégia geral de negócios da empresa de atualização e transformação da marca de cozinha para marca de vida doméstica de qualidade. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 7 Nari Technology Co.Ltd(600406) 00 yuan e um lucro total de 98530700 yuan, dos quais a receita comercial principal foi 753389000 yuan, representando 99,12% da receita operacional. Entre eles, a categoria de produtos tradicionais vantajosos, facas e tesouras, alcançou uma receita anual de 526067900 yuan, um aumento anual de 20,00%; A categoria recém-desenvolvida de utensílios de cozinha e eletricidade de cozinha realizou uma renda de 1486513 milhões de yuans, um aumento anual de 95,90%; A categoria de hardware doméstico recém-desenvolvida alcançou uma renda de 786699 milhões de yuans, um aumento anual de 47,77%. A receita anual dos negócios domésticos foi 748185600 yuan, um aumento anual de 32,56%; A receita anual dos negócios no exterior foi de 11,855 milhões de yuans, um aumento anual de 50,91%.
2,Funcionamento do Conselho de Administração
I) Informações básicas sobre o governo das sociedades
A empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa e estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os padrões de governança para empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, etc, Padronizou ainda mais o funcionamento da empresa, melhorou o nível de governança corporativa e realizou rigorosamente a divulgação de informações, o que efetivamente resguardou os interesses da empresa e dos investidores.
II) Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas internos da empresa, tomou decisões sobre assuntos relevantes da empresa, e os procedimentos foram legais e conformes.
Data da sessão Proposta da reunião
A primeira sessão 1. Proposta no conselho de administração da subsidiária Yangjiang Zhang Xiaoquan Inc(301055) Intelligent Manufacturing Co., Ltd. para aumentar o capital em 25 milhões de yuans
1 Artigo XIV 2021.1.3
Reunião 2. Proposta de substituição dos membros do Comitê de Governança das Tecnologias da Informação do Conselho de Administração
1. Relatório financeiro de 2020
2. Relatório de trabalho do gerente geral de 2020
3. Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração
4. Relatório Anual 2020
5. Relatório de Demonstração Financeira de 2020
A primeira sessão 6. Relatório de autoavaliação do controle interno
Conselho de Administração 7. Plano de distribuição de lucros em 2020
2 Artigo XV 2021.3.3 8. Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas em 2020
9. Proposta de confirmação da remuneração dos diretores e executivos seniores
10. Proposta de subsídio para administradores independentes
11. Proposta de nomeação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria financeira da empresa
12. Proposta sobre transações diárias conectadas em 2021
13. Proposta de considerar a utilização de alguns fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros
14. Relatório de trabalho dos diretores independentes
15. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
1. Proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de diretores não independentes para a primeira eleição do segundo conselho de administração
3. Conselho de Administração 2021.5.6 2. Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação do 16º candidato a diretor independente do segundo conselho de administração
Reunião 3. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta de eleição do presidente do segundo conselho de administração
2. Proposta de nomeação do gerente geral da sociedade
A segunda sessão 3. Proposta sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa
4. Conselho de Administração 2021.5.21 4. Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa
pela primeira vez
5. Proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da Companhia
6. Proposta de eleição dos membros do comitê especial do segundo conselho de administração da empresa
7. Proposta de Isenção do prazo de convocação da primeira reunião do segundo conselho de administração da sociedade
Segunda sessão
5. Conselho de Administração 2021.6.16 1. Proposta de doação externa
A segunda vez
reunião
1. Proposta de Isenção do prazo de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021
Segunda sessão 2. Proposta de oferta pública inicial da empresa e listagem na gema
6. Conselho de Administração 2021.6.21 3. Proposta de Autorização do Conselho de Administração para tratar de terceiros assuntos relacionados com IPO e listagem na GEM
4. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
5. Proposta relativa à criação de filiais detidas integralmente
Segunda sessão
7. Conselho de Administração 2021.7.30 1. Proposta de abertura de conta especial para recursos captados e autorização do presidente da empresa para assinar o quarto acordo tripartido de supervisão
reunião
1. Proposta de alteração do capital social da empresa, tipo de empresa, âmbito de actividade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
2. Proposta de adaptação do montante de investimento dos fundos angariados para projetos de investimento angariados
3. Proposta relativa à utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% e executar projectos de investimento angariados
A segunda sessão 4. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados do conselho de administração por projetos pré-investidos por fundos angariados e despesas de emissão pagas
5. A 5ª 2021.9.17 5. Proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa
6. Proposta de adaptação da estrutura organizacional da empresa
7. Proposta relativa à criação de filiais detidas integralmente
8. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
9. Proposta relativa à formulação do sistema de registo e gestão dos iniciados
10. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Segunda sessão
9. Conselho de Administração 202110.22 1. Proposta relativa ao terceiro trimestre de 2021
Sexta vez
reunião
Segunda sessão 1. Proposta de subscrição de unidades de participação de fundos de private equity com fundos próprios
10. Conselho de Administração 202111.15 2. Proposta sobre investimento estrangeiro e criação de joint ventures
Sétima vez
Reunião 3. Proposta relativa ao investimento estrangeiro e à criação de filiais detidas integralmente
Segunda sessão
11. Conselho de Administração 202112.14 1. Proposta de garantia a filiais integralmente detidas para solicitar crédito bancário
Oitava vez
reunião
(III) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, a sociedade realizou uma assembleia geral anual e três assembleias gerais extraordinárias, sendo que, de acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis, regulamentos e estatutos relevantes, o Conselho de Administração da sociedade implementou cuidadosamente o conteúdo das deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas, em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, Completar atempadamente importantes questões de tomada de decisão relevantes decididas pela assembleia geral de acionistas para garantir a governança e operação padronizadas da empresa.
(IV) desempenho de comitês especiais sob o conselho de administração
1. Comité de decisão estratégica
Em 2021, a empresa realizou duas reuniões do comitê de decisão estratégica e analisou dois itens, incluindo a proposta sobre o documento de orientação para a implementação da estratégia quinquenal de 2019 a 2023 e a proposta sobre a utilização de recursos captados para aumentar o capital de subsidiárias integrais e implementar projetos de investimento captados.
2. Comité de Nomeação
Em 2021, a empresa realizou duas reuniões do comitê de nomeação e considerou cinco itens, incluindo: a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração, a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração, a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa Proposta de nomeação do director-geral adjunto da sociedade e proposta de nomeação do director financeiro da sociedade.
3. Comité de remuneração e avaliação
Em 2021, a empresa realizou uma reunião do comitê de remuneração e avaliação, que considerou dois itens, incluindo a proposta de confirmação da remuneração dos diretores e executivos seniores e a proposta de subsídio de diretores independentes.
4. Comité de Auditoria
Em 2021, a empresa realizou 5 reuniões do Comitê de Auditoria e considerou um total de 17 itens, incluindo a proposta de formulação do plano de trabalho de auditoria interna em 2021, o relatório de autoavaliação do controle interno, o relatório financeiro em 2020, o relatório anual em 2020, o relatório final da demonstração financeira em 2020, o plano de distribuição de lucros em 2020 Proposta de confirmação de transações de partes relacionadas em 2020, proposta de nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa, proposta de transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2021, proposta de relatório especial de auditoria sobre gestão de contratos Proposta sobre relatório especial de auditoria sobre a conformidade do investimento em equipamentos de produção e investimento em transformação tecnológica, proposta sobre relatório de auditoria de demissão do pessoal de vendas, proposta sobre relatório especial de auditoria sobre pesquisa de satisfação de revendedores, proposta sobre relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021, proposta sobre relatório especial de auditoria sobre materiais publicitários Proposta de relatório especial de auditoria sobre a aquisição de materiais não produtivos em Yangjiang e proposta de formulação de plano de trabalho de auditoria interna para 2022.
5. Comité de Governança das Tecnologias da Informação
